证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-002 河南神火煤电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2025 年 1 月 3 日 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开董事会第九届十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股 份用于股权激励计划。回购总金额不低于人民币 2.50 亿元（含）且不 超过人民币 4.50 亿元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-060）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-057 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"、"神火股份"） 董事会第九届十四次会议于 2024 年 12 月 30 日在河南省永城市东城 区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室召开，会议由公 司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已 于 2024 年 12 月 25 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名 （均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率， ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-058 河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届 十一次会议于 2024 年 12 月 30 日在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营 先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2024 年 12 月 25 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监 事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目整体结 项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行了相关的审批程 序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 ...

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为关 于河南神火煤电股份有限公司（简称"神火股份"、"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对神火股份部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 中信建投证券股份有限公司 关于河南神火煤电股份有限公司 公司分别在光大银行郑州东风支行、广发银行郑州分行开立了募集资金专项 账户，并于 2020 年 12 月 18 日分别与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）签署了《募集资金三方监管协议》。 河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目作为公司非公开发行 A 股股票募投项 目，其 ...

1 具了安永华明（2020）验字第 61348484_R02 号验资报告。 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-059 河南神火煤电股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"、"神火股份"） 于 2024 年 12 月 30 日分别召开董事会第九届十四次会议、监事会第九 届十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年非公开发行股票募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）整体结项，并将节余募集资金 7,856.13 万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准，下同）永久 补充流动资金；划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相 关募集资金监管协议将予以终止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以 ...

鉴于纳米陶瓷铝合金是国家重点推广的示范新材料，在航空航天 等高端领域已有成熟应用，为推动河南神火煤电股份有限公司（以下简 称"公司"、"神火股份"）铝加工产业转型发展，提高公司铝加工产 品附加值，培育新的利润增长点，实现高质量发展，公司决定联合山东 潍焦控股集团有限公司（以下简称"潍焦集团"）、淮北市相诚城市运 营管理有限公司（以下简称"淮北相诚"），以自有资金共同对安徽相 邦复合材料有限公司（以下简称"相邦公司"）进行增资，并授权管理 层办理协议签订等手续。本次增资完成后，公司将持有相邦公司 35% 的股权，不是其控股股东，相邦公司不纳入公司合并报表范围。根据中 水致远资产评估有限公司（以下简称"中水致远"）出具的《神火股份 拟对相邦公司增资评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第 020784 号，以下简称"《资产评估报告》"），公司本次增资金额为 18,637.50 万元。 本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开独立董事 2024 年第四次专门会议， 会议以 5 票同意、0 票反 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-060 河南神火煤电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份种类：河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）发行的 人民币普通股（A 股）。 2、回购股份用途：用于股权激励计划。 3、回购股份资金总额：不低于人民币 2.50 亿元（含）且不超过人民币 4.50 亿元（含）。 4、回购股份价格：不超过人民币 20.00 元/股（含）；若公司在回购期内发生 派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起， 相应调整回购价格上限。 5、回购股份数量：按照回购金额下限 2.50 亿元、回购价格上限 20 元/股测 算，预计可回购股份数量不低于 1,250.00 万股，约占公司当前总股本的 0.56%； 按回购金额上限 4.50 亿元、回购价格上限 20 元/股测算，预计可回购股份数量不 低于 2,250.00 万股，约占公司当前总股本的 1.00%。具体回购股份的数量及占公 司总股本的比例以回购期满时实 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-056 河南神火煤电股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年中期权益分派方案已获于 2024 年 11 月 8 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 11 月 9 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、经 2024 年 11 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过，公司 2024 年中期权益分派方案如下：以公司现有总股本 2,249,350,569 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含 税），本次不送红股，不以资本公积转增股本。 2、本次实施的权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未 发生变化。若公司股本总额在权益分 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's profitability is expected to improve due to full production in Yunnan and a decrease in electricity prices. New projects are also set to launch [1] - The company achieved a revenue of 28.314 billion yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 1.10%, while the net profit attributable to shareholders was 3.538 billion yuan, down 13.75% year-on-year [1] - The report highlights the ongoing projects in Xinjiang and Yunnan, which are expected to enhance the company's aluminum production capacity [1][3] Financial Summary - **Revenue Forecast**: - 2022A: 42,704 million yuan - 2023A: 37,625 million yuan (down 12% YoY) - 2024E: 39,797 million yuan (up 6% YoY) - 2025E: 44,187 million yuan (up 11% YoY) - 2026E: 45,647 million yuan (up 3% YoY) [1] - **Net Profit Forecast**: - 2022A: 7,571 million yuan - 2023A: 5,905 million yuan (down 22% YoY) - 2024E: 4,804 million yuan (down 19% YoY) - 2025E: 6,870 million yuan (up 43% YoY) - 2026E: 7,993 million yuan (up 16% YoY) [1] - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2022A: 3.36 yuan - 2023A: 2.62 yuan - 2024E: 2.14 yuan - 2025E: 3.05 yuan - 2026E: 3.55 yuan [1] - **Cash Flow**: - 2023A: 4.97 yuan - 2024E: 8.86 yuan - 2025E: -0.17 yuan - 2026E: 7.06 yuan [1] - **Return on Equity (ROE)**: - 2022A: 36% - 2023A: 24% - 2024E: 16% - 2025E: 19% - 2026E: 18% [1] - **Price-to-Earnings (P/E) Ratio**: - 2022A: 5.6 - 2023A: 7.2 - 2024E: 8.8 - 2025E: 6.1 - 2026E: 5.3 [1] - **Price-to-Book (P/B) Ratio**: - 2022A: 2.6 - 2023A: 2.1 - 2024E: 1.8 - 2025E: 1.4 - 2026E: 1.1 [1] Operational Highlights - The company has fully resumed production in Yunnan, with electricity costs at their lowest during the wet season, contributing to profitability despite a decrease in aluminum prices [1] - Ongoing projects include wind power collaborations and coal mining developments, which are expected to further enhance production capacity [1][3] - The company is also focusing on cash dividends to strengthen shareholder returns [1]

关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 河南亚太人律师事务所 亚律法字（2024）第 1108 号 二零二四年十一月八日 河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：河南神火煤电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受河南神火煤电股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）指派 鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称"本所律师"）对公司 2024 年第三次临时股东大 会的召集、召开以现场参会方式进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对 出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性 予以验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本 次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2024 年 10月 22日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 ...