河南神火煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2024年度 河南神火煤电股份有限公司 目 录 为了更好地理解河南神火煤电股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供河南神火煤电股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于 其他用途。 | | 页 次 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 河南神火煤电股份有限公司2024年度非经营性资金占用及 | | | 其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 6 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70027664_R03号 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司董事会： 我们审计了河南神火煤电股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月21日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70027664 ...

河南神火煤电股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 河南神火煤电股份有限公司 目 录 | | | 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70027664_R01号 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了河南神火煤电股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第700276 ...

河南神火煤电股份有限公司 已审财务报表 2024年度 河南神火煤电股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 5 | | | | | | | 已审财务报表 | | | | | | | | | | 合并资产负债表 | 6 | – | 7 | | | | | | | 合并利润表 | 8 | – | | | | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | 1 0 | – | 1 | | | | | 1 | | 合并现金流量表 | 1 2 | – | 1 | 3 | | | | | | 公司资产负债表 | 1 4 | – | 1 | 5 | | | | | | 公司利润表 | | 1 | | | | 6 | | | | 公司股东权益变动表 | 1 7 | – | 1 | 8 | | | | | | 公司现金流量表 | 19 | – | 2 | 0 | | | | | | 财务报表附注 | 21 | – | 1 | 5 | 5 | | | | | 补 ...

河南神火煤电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 河南神火煤电股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - | 2 | | 河南神火煤电股份有限公司董事会关于2024年度募集资金 | | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3 - | 10 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70027664_R02号 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的河南神火煤电股份有限公司2024年度募集资金存放与使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是河 南神火煤电股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他 ...

本人文献军，硕士、教授级高级工程师，曾任中国有色金属工 业协会副会长等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事，现兼任 广东兴发铝业有限公司（H 股）、浙江海亮股份有限公司、河南中孚 实业股份有限公司、中国宏桥集团有限公司（H 股）独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2024 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 河南神火煤电股份有限公司 独立董事（文献军）2024 年度述职报告 （二）不存在 ...

作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2024 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 河南神火煤电股份有限公司 独立董事（秦永慧）2024 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人秦永慧，硕士、法律职业资格，任北京大成律师事务所高 级合伙人、北京市法学会不动产法研究会副秘书长等职务，2022 年 11 月起任神火股份独立董事，现兼任深圳市漫步者科技股份有限公 司、中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 （二）不存在影响独立性的情况 ...

现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谷秀娟，博士、注册会计师，曾任河南工业大学经贸学院 教授、博士生导师等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事，现 兼任新疆国统管道股份有限公司、郑州宇通客车股份有限公司独立 董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在神火股份担任除董事外的其他职务，与神火股份及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系；独立履行职责，不受神火股份及其主要股东等 单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 项监管规定中对于出任神火股份独立董事所应具备的独立性要求， 河南神火煤电股份有限公司 独立董事（谷秀娟）2024 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2024 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规 ...

河南神火煤电股份有限公司 独立董事（黄国良）2024 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2024 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄国良，博士、教授，任中国矿业大学教授、管理学院教 授委员会主任等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事，现兼任 山西路桥股份有限公司、中煤新集能源股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在神火股份担任除董事外的其他职务，与神火股 ...

河南神火煤电股份有限公司 独立董事（徐学锋）2024 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2024 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐学锋，博士、高级经济师，曾任上海立信会计金融学院 教授等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年，本人积极出席应出席的董事会、专门委员会及股东大 会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，未 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-008 河南神火煤电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"上市公司规范运 作"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规 则"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规 则》等规章制度的规定，切实履行董事会各项法定职权，勤勉尽责 的开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保证了公司 持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度生产经营情况 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司 推动高质量发展十分重要的一年，面对经济下行压力加大及急剧变 化的市场形势，董事会带领经 ...