合并资产负债表 编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 13,302,072,938.12 | 13,322,549,327.85 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 27,194,750.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 11,682,882.54 | 11,870,427.03 | | 应收账款 | 1,045,889,879.87 | 739,331,666.99 | | 应收款项融资 | 568,895,376.98 | 462,090,622.44 | | 预付款项 | 621,477,529.12 | 402,205,803.65 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 632,159,027.81 | 359,527,694.01 | | 其 ...

一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届 九次会议于 2024年 8月 16日在河南省永城市东城区东环路北段 369号 公司本部 2 号楼九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营先生 召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2024 年 8 月 6 日分 别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三 名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司2024年 半年度报告》全文及摘要。 监事会对《公司2024年半年度报告》全文及摘要审核后，发表 书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届九次会议决议公告 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-044 河南神火煤电股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】 15 号）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等有关规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司" 或"神火股份"）董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票 的批复》（证监许可 2020【996】号）核准，公司于 2020 年 11 月 22 日向 16 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）330,961,809 股， 发行价格 6.19 元/股，募集资金总额为 2,048,65 ...

河南神火煤电股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 云南神火铝业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 278.17 | 975.05 | 101.17 | 785.12 | 569.27 | 代垫款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 云南神火铝业有限公司 | 非全资子公司 | 应收股利 | - | 58,250.83 | - | 58,250.83 | - | 分红款 | 非经营性往来 | | | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 联营企业 | 应收股利 | 23,750.57 | - | - | 5,121.26 | 18,629.31 | 分红款 | 非经营性往来 | | | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 17.96 | - | 17.96 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 河南神火运输有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 91.65 | - | 91.65 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, reaching RMB 1.2 billion, representing a 15% year-over-year growth[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 18.22 billion, a decrease of 4.65% compared to CNY 19.11 billion in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 2.28 billion, down 16.62% from CNY 2.74 billion year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2.16 billion, a decline of 21.35% compared to CNY 2.74 billion in the previous year[21]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 3.34 billion, a decrease of 16.4% compared to CNY 3.99 billion in the first half of 2023[192]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 2.60 billion, a decrease of 14.1% from CNY 3.03 billion in the previous year[193]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 1.019, compared to CNY 1.219 in the same period of 2023[193]. - The company's net cash flow from operating activities was CNY 4.07 billion, a decrease of 11.71% from CNY 4.61 billion in the same period last year[21]. User Growth and Market Outlook - User data indicates a rise in active users by 20%, totaling 500,000 users as of June 2024[1]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[1]. - The company is focusing on market expansion, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 5% market share by 2025[1]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue by the end of 2024[1]. - Research and development investments have increased by 25%, totaling RMB 150 million, to enhance product innovation[1]. - The company is focusing on technological innovation, aiming to achieve significant results in energy-saving and production process optimization in the electrolytic aluminum sector[91]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement through comprehensive budget management and strict cost control measures[88]. - The company aims to optimize production processes and improve product competitiveness in the aluminum and coal sectors to achieve stable production and growth[87]. Environmental Responsibility - The company has implemented a total of 6 organized emission outlets for sulfur dioxide and particulate matter across its facilities[107]. - The company invested CNY 5.9196 million in environmental protection measures during the first half of 2024, focusing on pollution treatment and monitoring[117]. - The company has established a comprehensive environmental emergency response plan, with no environmental incidents reported in the first half of 2024[116]. Risk Management - The company has identified key risks, including market volatility and regulatory changes, and is implementing measures to mitigate these risks[1]. - The company faces significant risks including safety, environmental, market, and resource reserve risks, which could adversely affect operations[84][85]. - The company has established a comprehensive risk control framework to mitigate market, liquidity, operational, and credit risks associated with futures trading[67]. Shareholder and Financial Structure - The company has not declared cash dividends or stock bonuses for the half-year period[98]. - The total amount of funds raised through a private placement in 2020 was ¥2,048.65 million, with a net amount of ¥2,023.99 million after deducting issuance costs[71]. - The company has provided a loan of ¥1,723,988,070.67 to its wholly-owned subsidiary for the construction of the Liangbei Coal Mine expansion project, with an interest rate of 4.75% per annum[73]. Strategic Acquisitions and Partnerships - Strategic acquisitions are being considered to enhance operational capabilities, with a budget of RMB 300 million allocated for potential mergers[1]. - The company has a strategic partnership with major metallurgical enterprises like Baowu Steel, ensuring stable demand for its products[40]. Compliance and Governance - The company emphasizes a commitment to legal compliance and governance, adhering to relevant laws and regulations to enhance operational standards[121]. - The company has established a comprehensive employee rights protection system, adhering to labor laws and enhancing workplace cohesion[123]. Subsidiary Operations and Investments - The company is undergoing bankruptcy reorganization for its subsidiary, Huiyuan Aluminum, due to severe losses and has initiated cash distribution and debt-to-equity conversion options for creditors[159]. - Shenhuo New Materials is acquiring a 51% stake in Shangqiu Sunshine Aluminum from Shangqiu New Investment and 100% equity from Yunnan Shenhuo[158].

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-042 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定媒体"）披露的《公 司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-044）。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 十二次会议于 2024年 8月 16日以现场出席和视频出席相结合的方式召 开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司 本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主 持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2 ...

河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二零二四年八月九日 河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：河南神火煤电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受河南神火煤电股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）指派 鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大 会的召集、召开以现场参会方式进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对 出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性 予以验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本 次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2024 年 7 月 24 日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和"巨潮资讯网" 上以公告形式刊 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-041 河南神火煤电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 23 日召开董事会第九届十一次会议、监事会第九届八次会议、 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购 价格的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意 回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票共 357,840 股，占公司回购注销前总股本的 0.02%，回购价格 为 2.63 元/股。具体详见公司于 2024 年 7 月 24 日在《证券时报》《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年限制性股 票 ...

河南神火煤电股份有限公司 章 程 第三条 公司于 1999 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股，于 1999 年 8 月 31 日在深圳证 券交易所上市。 (2024 年第二次临时股东大会审议修订) 河南神火煤电股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | ...

1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 9 日（星期五）15:00 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-040 河南神火煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00。 （2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本 部 2 号楼九楼第二会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务 ...