1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 9 日（星期五）15:00 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-040 河南神火煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00。 （2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本 部 2 号楼九楼第二会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-039 河南神火煤电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"、"神火股 份"）2021 年限制性股票激励计划共三个解除限售期，本次为第二个 解除限售期。2021 年限制性股票的上市日期为 2021 年 7 月 7 日，本 次限制性股票解除限售需上市 36 个月后（即 2024 年 7 月 8 日）。 2、本次符合解除限售条件的激励对象共计 126 人，可解除限售 股份数量为 5,295,060 股，占公司当前总股本的 0.2354%。 3、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 8 月 2 日。 公司于 2024 年 7 月 23 日召开了董事会第九届十一次会议、监事 会第九届八次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会 认为本次激励计划设定的限 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 河南神火煤电股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------|---------------------| | | 编号：2024-005 | | | | | 投资者 | | | 关系活 | | | 动类别 | | | | | | 参与单 | | | 位名称 | | | 及人员 | | | 姓名 | | | 时间 | | | 地点 | | | | | | 公司接 | | | 待人员 | | | 姓名 | | | | | | | | | | 亿度左右，80 万吨电 | | | | | 投资者 | | | 关系活 | | | 动主要 | | | 内容介 | 2024 年云南省电 | | 绍 | | | | | | | | | | 1.8 亿 | 1 吨、国内氧化铝建成产能 1.03 亿吨。国内外在建、改扩建等还有新增产能将 陆续投产，产能过剩是客观存在的；且随着氧化铝价格走高，部分停产产能 复产意愿不断增强。目前，氧化铝期货价格已自高点有所回落，公司认为， 氧化铝价格最终会回归合理水平。 4.请介绍下公司对电解铝价格走势的判断。 答：鉴 ...

上海市锦天城律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二期 解锁及回购并注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二期 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 解锁及回购并注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:河南神火煤电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受河南神火煤电股份有限 公司(以下简称"公司"或者"神火股份")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《河南神火煤电股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《河南神火煤电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《公司 2021年限制性股票激励计 划 ...

独立财务顾问 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相 关事项 之 独立财务顾问报告 华金证券股份有限公司 关于 河南神火煤电股份有限公司 本独立财务顾问对本报告特作如下声明: 1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由神火股份提供,所涉及的各 方已向独立财务顾问保证:所提供的用于出具本独立财务顾问报告所依据的所有 文件和材料合法、真实、准确、完整、及时,不存在任何遗漏、虚假或误导性陈 述,并对其合法性、真实性、准确性、完整性和及时性负责。本独立财务顾问不 承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问仅就神火股份 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售相关事项是否公平、合理,对股东的权益和上市公司持续经营的影 响发表意见,不构成对神火股份的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的 任何投资决策而可能产生的风险,本独立财务顾问均不承担责任。 3、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 4、本独立财务顾问提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读上市公司 公开披露的关于本次限制性股票激励计划解除限售的相 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-34 河南神火煤电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：126 人。 一、公司 2021 年限制性股票激励计划实施简述 1、2021 年 3 月 19 日，公司召开董事会第八届九次会议、监事 会第八届七次会议，审议通过了《神火股份 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》及摘要、《关于制订<神火股份 2021 年限制性股票激励 计划管理办法>的议案》《关于制订<神火股份 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》《关于核实<神火股份 2021 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事对股权激励事项发 表了独立意见；上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城律所"）、 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"）分别出具了法律意 见书和独立财务顾问报告。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-032 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十一次会议决议公告 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 十一次会议于 2024 年 7 月 23 日以现场出席和视频出席相结合的方 式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生 召集和主持。本次董事会会议通知已于 2024 年 7 月 17 日前分别以 专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷 秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监 事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： 1 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-036 河南神火煤电股份有限公司 关于总会计师辞职暨聘任总会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、总会计师辞任情况 二、聘任总会计师情况 公司于 2024 年 7 月 23 日召开了董事会第九届十一次会议，审议 1 通过了《关于聘任总会计师的议案》，经公司总经理张文章先生提名、 董事会提名委员会 2024 年第一次会议、审计委员会 2024 年第四次会 议核查，董事会同意聘任陈光先生（简历附后）为公司总会计师，任期 自董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司总会计师刘德学先生的书面辞职报告，因工作变动，刘德学先生 申请辞去公司总会计师职务。 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，刘德学 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生产 经营和管理的正常进行。刘德学先生已向董事会确认，其与公司无任 ...

（二）见义勇为捐赠事项 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-037 河南神火煤电股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为切实践行国有企业社会责任，河南神火煤电股份有限公司（含控 股子公司）拟捐赠不超过人民币 830.00 万元，用于防汛救灾、救助、 卫生防疫、灾后重建、乡村振兴及见义勇为等工作。 一、概述 （一）防汛救灾捐赠事项 近日，河南省多地连降暴雨引发险情，防汛形势十分严峻。公司高 度关注汛情发展情况，在做好内部汛情防控、保证正常生产经营的同 时，公司积极参与救灾救援；为切实履行国有企业社会责任，公司拟捐 赠不超过人民币 800.00 万元，用于防汛救灾、救助、卫生防疫、灾后 重建及乡村振兴等工作，助力家乡人民共渡难关。 1 本次对外捐赠是公司积极承担社会责任的体现，符合公司发展理 念。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正 常开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-038 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2024 年第二次临 时股东大会召集方案已经董事会第九届十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 9 日（星期五）15:00。 网络投票时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式：现场投票 ...