本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午在江阴华西龙希国际大酒店召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。经半数以上董事共同推举，会议由董事吴协恩先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 江苏华西村股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-058 2、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》； 经审议，董事会选举产生第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员： （1）董事会战略委员会由吴协恩先生、薛健先生、承军先生三人组成，主 任由董事长吴协恩先生担任。 （2）董事会审 ...

3、本次聘任人选均具备公司相应岗位任职要求的专业知识和工作经验，能 够胜任岗位职责要求的各项技能、业务能力和品德要求。本次聘任公司高级管理 人员将有利于公司的发展，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 况。 江苏华西村股份有限公司 独立董事关于聘任高管事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《江苏华西村股份有限公司章程》等相关规定， 作为江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据董事会提 供的聘任高级管理人员的履历等相关资料，基于独立判断的立场，本着对公司及 公司全体股东负责的原则，对公司第九届董事会第一次会议聘任高级管理人员事 项发表独立意见如下： 1、本次会议的召集、召开及公司高级管理人员的提名、聘任程序符合相关 法律、行政法规和《公司章程》的规定。 2、经审阅本次聘任人选的个人简历、工作经历等相关资料，未发现有《公 司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不存 ...

江苏华西村股份有限公司监事会 2023 年 11 月 3 日 1 附件： 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-059 江苏华西村股份有限公司 关于职工大会选举产生第九届职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任届期满，为 保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定， 公司于 2023 年 11 月 2 日在公司化纤厂会议室召开了职工大会，经与会职工讨论 和民主表决，一致同意选举刘蓓女士（简历见附件）为公司第九届监事会职工监 事，任期三年，与公司第九届监事会任期一致。 上述职工监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共 同组成公司第九届监事会。 特此公告。 职工监事简历 刘蓓女士，1983年9月出生，本科学历，曾在公司特种化纤厂销售计划科工 作，2009年至今任公司特种化纤厂办公室主任，2011年8月至今任公司职工监事。 刘蓓女士与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、 高级管理人员不存 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第一章 总则 第一条 为规范江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议 事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，特制订本工作制度。 江苏华西村股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经公司 2023 年第一次临时股东 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-055 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日在《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。本次股东 大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的提示性公告如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13 ...

江苏华西村股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-051 江苏华西村股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 731,951,050.22 | -1.03% | 2,065,758,555.05 | -6.82% | | 归属于上市公司股东 | 47,202,213.56 | -3.52% | 91,579,283.88 | -37.98% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 43,737,432.15 | -10.92% | 86,068,098 ...

江苏华西村股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《江苏华西 村股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏华西村股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责 的原则，对公司第八届董事会第二十次会议审议的关于开展外汇衍生品交易事项 发表独立意见如下： 公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，能更好地规避和防 范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，提高公司竞争力。 公司已制定《商品衍生品交易管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险 管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇衍生品交易业务。 独立董事：周凯 孙涛 承军 2023 年 10 月 30 日 关于开展外汇衍生品交易事项的独立意见 ...

一、公司开展外汇衍生品交易的背景 因公司日常经营涉及外币业务，受国际外汇市场汇率起伏波动的影响，给公 司的生产经营带来了不确定性。因而，公司拟开展外汇衍生品交易，提高公司应 对外汇波动风险的能力，成为公司稳定经营的需求。 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不 从事以投机为目的的外汇衍生品交易。预计经公司董事会审议通过之日起 12 个 月内，开展额度不超过 1,000 万美元（或等值人民币），上述额度在期限内可循 环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）将不超过上述额度。 公司开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结售汇等 产品或上述产品的组合。可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该类外汇衍生产品与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 江苏华西村股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 4、其它风险：因相关法律法规发生变化或交 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-054 江苏华西村股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。并发表审核意见如下：经审 核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051），刊登于同 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 江苏华西村股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-053 江苏华西村股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 30 日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 内容详见《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-052）， 刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 ...