证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-029 江苏华西村股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏华西村股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 1 附件： 第九届董事会职工代表董事简历 吴茂，男，1989年3月出生，本科学历。2014年7月至2020年6月任江苏华西 集团有限公司总经理助理；2020年7月至2023年11月任公司董事兼副总经理；2023 年11月至今任公司董事兼总经理助理。 吴茂先生为公司董事长吴协恩先生之子，与持有公司5%以上股份的股东，实 际控制人，公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董 ...

江苏华西村股份有限公司章程 公司系经江苏省人民政府"苏政复（1999）4 号"文批准，由原江阴市华西 实业有限责任公司依法变更设立；公司在江苏省无锡市行政审批局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：91320200142273776W。 （2025 年 5 月 23 日公司 2024 年度股东会修订） 二 0 二五年五月 江苏华西村股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、 ...

华西股份 2024 年度股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏华西村股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 江苏华西村股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》)和中国证监会发布的《上市公司股东会规 则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏华西村股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,本所受公司的委托,指派本所律师出席公司 2024 年度股东会、并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1.本次股东会的召集 本次股东会由董事会召集。2025年4月28 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-028 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 1:30 江苏华西村股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15—下午 3:00 期间的 任意时间。 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅 3、召开方式：本次股东会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生 6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 7、会议的出席情况 （ ...

Meeting Information - The annual shareholders' meeting of Jiangsu Huaxi Village Co., Ltd. is scheduled for May 23, 2025, at 1:30 PM [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting to facilitate shareholder participation [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through an authorized representative [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and an internet voting platform on the same day [2][5] - Only one voting method can be chosen for each voting right, and the first valid vote will be counted [2][5] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the authorization of the board to formulate the 2025 interim dividend plan [3][9] - Specific resolutions require different voting thresholds, with some needing two-thirds approval from attending shareholders [3] Registration Requirements - Individual shareholders must present identification, shareholder account card, and proof of shareholding to register for the meeting [4] - Legal representatives of corporate shareholders must provide identification and a legal representative certificate [4] Online Voting Process - Detailed instructions for participating in online voting are provided, including the need for identity verification [5] - The online voting system will be available during specified trading hours on the day of the meeting [5]

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-027 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》 （公告编号：2025-018）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本次年度股 东会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过互 ...

江苏华西村股份有限公司收购报告书之 2024 年第四季度及 2025 年第一季度持续督导意见 国联民生证券承销保荐有限公司 关于江苏华西村股份有限公司 收购报告书 2024 年第四季度及 2025 年第一季度 持续督导意见 财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 签署日期：二〇二五年五月 声 明 之 江苏华西村股份有限公司收购报告书之 2024 年第四季度及 2025 年第一季度持续督导意见 国联民生保荐接受信息披露义务人江阴市人民政府国有资产监督管理办公 室的委托，担任其收购江苏华西村股份有限公司股权之财务顾问。根据《上市公 司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期自上市公司公告收购报告书之日 起至本次权益变动完成后 12 个月止。 华西股份于2025年4月29日披露了2024年年度报告和 2025年一季度报告， 通过日常沟通和审慎核查，结合华西股份 2024 年年度报告、2025 年一季度报告 及其他相关公告，国联民生保荐出具本持续督导意见。 江苏华西村股份有限公司收购报告书之 2024 年第四季度及 2025 年第一季 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a net profit of 117.34 million yuan for the year 2024, representing a 62.08% increase compared to the previous year [1] - Export business revenue accounted for 13.48% of total revenue in 2024 [3] Group 2: Product Development and Innovation - The company has received positive feedback on its new ultra-short imitation hemp fiber products and plans to focus on differentiated, functional, and high-end polyester fiber products in the future [1][2] - Ongoing investment in technology research and talent development is centered around technological innovation, industry chain collaboration, and market demand [2] Group 3: Customer Strategy - The company continues to implement a "key customer" strategy, providing personalized service to stabilize core customer relationships [2] Group 4: Market and Risk Management - The company is actively managing exchange rate risks, with measures in place to control the impact of currency fluctuations on export profits [3] - The company is adapting its sales strategies to different regions in response to market conditions [3] Group 5: Future Directions - The company plans to maintain a prudent operational strategy, focusing on technological innovation and development of high-end products [2][4] - There are considerations for potential industry mergers and acquisitions, evaluated against strategic goals and industry trends [4] - The company is engaged in ongoing partnerships with universities and research institutions, focusing on differentiated and high-end product development [4]

Group 1 - The company plans to issue a guarantee letter for its wholly-owned subsidiary, Jiangyin Huaxi Chemical Terminal Co., Ltd., to apply for a designated delivery warehouse qualification for 20,000 tons of pure benzene futures at Dalian Commodity Exchange [1][2] - The maximum guarantee amount provided by the company for the pure benzene futures delivery warehouse business is not specified in the document but is part of the board's approval [1][2] - The board of directors unanimously approved the guarantee, indicating that it does not require shareholder approval and does not involve related party transactions [1][2] Group 2 - Jiangyin Huaxi Chemical Terminal Co., Ltd. has total assets of 47,211.30 million yuan and total liabilities of 2,724.31 million yuan as of December 31, 2024 [1] - The company reported operating income of 16,604.17 million yuan and net profit of 7,835.70 million yuan for the fiscal year 2024 [1] Group 3 - The guarantee letter includes a commitment to assume joint liability for any failure to deliver the required quantity and quality of goods, as well as covering various costs incurred by Dalian Commodity Exchange [1][2] - The board believes that this guarantee will enhance the market competitiveness of the subsidiary and align with the company's development strategy [1][2] Group 4 - The total external guarantee balance is 88,140.65 million yuan, which accounts for 17% of the company's most recent audited net assets [2]

2、审议情况 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-025 江苏华西村股份有限公司 关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保事项简要情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江阴华西化工码 头有限公司（以下简称"华西码头"或"债务人"）现根据业务开展需要，拟向 大连商品交易所（以下简称"大商所"）申请 2 万吨纯苯期货指定交割仓库资质。 为提高子公司的市场竞争力，进一步拓展其仓储业务，公司拟为华西码头出具担 保函。公司本次为华西码头纯苯期货交割库业务提供的最高担保额度为人民币 13,000 万元。 本次担保事项经公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本 次担保事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。该事项不涉及关联 交易，无需履行关联交易决策程序。 二、被担保人基本情况 1、注册情况 名称：江阴华西化工码头有限公司 统一社会信用代码：9132 ...