证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-052 江苏华西村股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。为有效规避和防范汇率波 动风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司进出口业务主要采用美元结算，受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，增加了公司经营的不确定性。为防范汇率波动对公司利 润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟以自有资金开展外汇 衍生品交易。 2、投资金额及期限 根据公司实际业务发展情况，公司开展外汇衍生品交易业务额度不超过 1,000 万美元（或等值人民币），期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，上述 额度在此期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 3、资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易的资金 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 周凯 ，作为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-043 江苏华西村股份有限公司 一、本人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人 ...

江苏华西村股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事 会独立董事的议案》，董事会提名吴协恩先生、李满良先生、薛健先生、金亚洪 先生、吴茂先生、薛丽女士为第九届董事会非独立董事候选人，提名周凯先生、 孙涛先生、承军先生为第九届董事会独立董事候选人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于实事求是、独立 判断的立场，本着对公司及公司全体股东负责的原则，对公司第八届董事会第十 九次会议审议的董事会换届选举事项发表独立意见如下： 我们同意将上述董事会换届选举事项提交股东大会审议。 独立董事：周凯 孙涛 承军 2023 年 10 月 18 日 1、本次会议的召集召开、议案的审议表决及候选人的提名程序均符合相关 法律、行政法规和《公司章程》的规定。 2、本次提名的 9 位董事候选人的任职资格符合《公司法》和《 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-042 江苏华西村股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏华西村股份有限公司董事会现就提名周凯先生、孙涛先生、承军 先生为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否， ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议 事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-047 江苏华西村股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-044 江苏华西村股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙 涛 ，作为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-050 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室召开，本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席吴秀琴女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 鉴于公司第八届监事会任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，需进行换届选举。公司第九届监事会将由 3 名监事组成（其中：职工监事 1 名）。经股东单位推荐，监事会提名卢青先生、施平先生为公司第九届监事会监 事候选人（简历见附件）。 江苏华西村股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第九届监事会监事的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （2）提名施平先生为公司 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-048 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2023 年 10 月 27 日 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:3 ...

董事会专门委员会工作细则 （修订稿） （经 2023 年 10 月 18 日公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-046 江苏华西村股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-045 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 江苏华西村股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 承军 ，作为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人 ...