证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-056 江苏华西村股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开的时间： 现场会议开始时间：2023 年 11 月 3 日下午 13:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 3 日上午 9:15—下午 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅 3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 7、会议 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-057 江苏华西村股份有限公司 关于授权管理层处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、本次交易概述 为盘活资产，提高经营效率，江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"） 拟处置全资子公司江阴华西村资本有限公司（以下简称"华西资本"）持有的浙 江稠州商业银行股份有限公司（以下简称"稠州银行"）4.82%的股权，授权公司 管理层处置上述稠州银行 4.82%股权并签署相关文件，授权期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内。 2、审批程序 公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于授权管理层处置资产的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次授权额度 在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 3、因交易对手方尚不明确，本次交易暂不构成《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、所涉标的基本情况 1、截 ...

华西股份 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏华西村股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏华西村股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受公司董事会的委 托,指派本律师出席公司 2023年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 华西股份 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 一次临时股东大会的通知》(以下简称"会议通知")。 上述会议通知中载明了本次股东 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-060 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午在江阴华西龙希国际大酒店召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应到会监事 3 人，实到 3 人， 经半数以上监事共同推举，会议由监事卢青先生主持，公司高级管理人员列席本 次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 经过充分讨论，与会监事一致选举卢青先生担任公司第九届监事会主席，任 期三年，自监事会通过之日起至第九届监事会届满为止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏华西村股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 江苏华西村股份有限公司监事会 2023 年 11 月 3 日 三、备查文件 1 ...

2023 年 11 月 3 日 经审阅李满良先生、王学良先生、卜坚先生、吴雅清女士的个人履历等相关 资料，上述人员不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被 中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满 之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期 限尚未届满之情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。 因此，我们同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并同意将相关议案提交 公司董事会审议。 江苏华西村股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任高级管理人员的审查意见 提名委员会成员：承军 李满良 周凯 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《江苏华西村股份有限公司章程》等相关规定，我们作为江苏华西村股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，认真审阅了相关个人 的资料并广泛征询意见，现就聘任高级管理人员发表如下审查意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午在江阴华西龙希国际大酒店召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。经半数以上董事共同推举，会议由董事吴协恩先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 江苏华西村股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-058 2、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》； 经审议，董事会选举产生第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员： （1）董事会战略委员会由吴协恩先生、薛健先生、承军先生三人组成，主 任由董事长吴协恩先生担任。 （2）董事会审 ...

3、本次聘任人选均具备公司相应岗位任职要求的专业知识和工作经验，能 够胜任岗位职责要求的各项技能、业务能力和品德要求。本次聘任公司高级管理 人员将有利于公司的发展，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 况。 江苏华西村股份有限公司 独立董事关于聘任高管事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《江苏华西村股份有限公司章程》等相关规定， 作为江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据董事会提 供的聘任高级管理人员的履历等相关资料，基于独立判断的立场，本着对公司及 公司全体股东负责的原则，对公司第九届董事会第一次会议聘任高级管理人员事 项发表独立意见如下： 1、本次会议的召集、召开及公司高级管理人员的提名、聘任程序符合相关 法律、行政法规和《公司章程》的规定。 2、经审阅本次聘任人选的个人简历、工作经历等相关资料，未发现有《公 司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不存 ...

江苏华西村股份有限公司监事会 2023 年 11 月 3 日 1 附件： 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-059 江苏华西村股份有限公司 关于职工大会选举产生第九届职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任届期满，为 保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定， 公司于 2023 年 11 月 2 日在公司化纤厂会议室召开了职工大会，经与会职工讨论 和民主表决，一致同意选举刘蓓女士（简历见附件）为公司第九届监事会职工监 事，任期三年，与公司第九届监事会任期一致。 上述职工监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共 同组成公司第九届监事会。 特此公告。 职工监事简历 刘蓓女士，1983年9月出生，本科学历，曾在公司特种化纤厂销售计划科工 作，2009年至今任公司特种化纤厂办公室主任，2011年8月至今任公司职工监事。 刘蓓女士与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、 高级管理人员不存 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第一章 总则 第一条 为规范江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议 事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，特制订本工作制度。 江苏华西村股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经公司 2023 年第一次临时股东 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-055 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日在《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。本次股东 大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的提示性公告如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13 ...