证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-060 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于控股股东股份变动比例达到 1%的公告 本公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称"工 投集团"）的通知：获悉工投集团于 2023 年 8 月 16 日通过深圳证券 交易所大宗交易减持了其持有的公司无限售条件流通股份 394.36 万 股，占公司总股本的 1.00%。现将有关情况公告如下： 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 二、备查文件 （一）云南省工业投资控股集团有限责任公司出具的《关于减持 南天信息股份达到 1%的函》； （二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股 东每日持股变化名单》。 1．基本情况 信息披露义务人 云南省工业投资控股集团有限责任公司 住所 中国（云南）自由贸易试 ...

一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 15 日以 现场的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-057 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 选举徐宏灿先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届 董事会任期一致。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 （二）审议《关于选举公司第九届董 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-056 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 15 日下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室 4、会议召集人：本公司第八届董事 ...

法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 云南南天电子信息产业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为云南南天电子信息产业 股份有限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，本次指派刘革律师、杨杰群律 师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东 大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大 会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律 意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 对第九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见 （本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事对第 九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见之签字页） 我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，对公司第九届董事会 第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 张旭明 刘 洋 对公司聘任高级管理人员的独立意见 李红琨 我们认为：公司本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司 法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害 公司及其他股东利益的情形； 经审阅公司本次聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作 情况等相关资料，未发现其有相关法律、法规、规范性文件及公司章 程等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论；经查 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-058 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以 邮件、电话方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 15 日以 现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （四）会议由倪佳女士主持。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 三、备查文件 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 南天信息第九届监事会第一次会议决议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 选举倪佳女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事 会任期一致。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 特此公告。 云南南天电子信息产 ...

公司对第八届董事会独立董事周子学、非独立董事李云在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司第九届监事会组成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立 董事的议案》《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举 出第九届董事会非独立董事、独立董事及第九届监事会非职工代表监 事，并根据公司于 2023 年 8 月 3 日召开的职工代表大会的选举结果， 确认出任本公司第九届监事会职工代表监事人员。同日，公司召开了 第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了选 举第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、第九 届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。第九 届董事会、监事会任期三年，任期自 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起。相关具体情况如下： 证券代码：000948 证券简称：南天 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-055 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于收到入围通知书的自愿性信息披露 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采购项目 2、招标人：中信银行股份有限公司 3、招标代理机构：中信国际招标有限公司 4、招标方式：公开招标 5、入围中标人：云南南天电子信息产业股份有限公司 特别提示： 1、根据招标文件，本次入围的项目预估采购总金额为预估量， 招标人对实际采购数量不做承诺，以招标人最终下单金额为准。 2、公司本次入围项目尚未签署正式合同，合同签订及合同条款 尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息"或 "公司"）于近日收到招标代理中信国际招标有限公司发出的《入围 通知书》，公司在中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采 购项目（招标编号：0733-23142498）招标中，经评标委员会评审和 招标人确认，被确定为上述项目排序第五的入围中标人。现对入围情 况公告如下： 一、中标项目的基本情况 ...

| 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 |  | | --- | --- | | 2．相关书面承诺文件 |  | | 3．律师的书面意见 |  | | 4．深交所要求的其他文件 |  | 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 二、备查文件 （一）云南省工业投资控股集团有限责任公司出具的《关于减持 南天信息股份达到 1%的函》； 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-054 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于控股股东股份变动比例达到 1%的公告 本公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称"工 投集团"）的通知：获悉工投集团于 2023 年 8 月 8 日通过深圳证券交 易所大宗交易减持了其持有的公司无限售条件流通股份 394.36 万股， 占公司总股本的 1.00% ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-053 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于参股公司拟认购同辉佳视(北京)信息技 术股份有限公司非公开发行股票的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）收到参 股公司南天数金（北京）信息产业发展有限公司（以下简称"南天数 金"）书面通知，为了支撑南天数金业务发展，实现战略协同，南天数 金拟通过控股子公司北京力声科力技术有限公司（以下简称"力声科 力"）认购北京证券交易所上市公司同辉佳视(北京)信息技术股份有限 公司（证券简称：同辉信息，证券代码：430090）非公开发行股票， 认购数量不超过 59,800,063 股股份，预计占同辉信息发行后公司总股 本的 23.08%，认购资金总额预计不超过 127,972,135 元，认购资金来源 主要为力声科力的自有资金或自筹资金，认购完成后，力声科力将成 为同辉信息控股股东。同辉信息向特定对象发行股票事宜尚需其股东 大会审议通过，并经北京证券交易所审核通过及经中国证监会作出同 意注 ...