证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-010 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 3 月 13 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 3 月 18 日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到董事八名，实到董事八名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 郑勇勇先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核通 过。 郑勇勇先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于 董事辞职及补选董事、变更财务总监的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于变更公司财务总监的议案》； 因工作变动原因（上级调动，在控股股东单位任职），闫春光先 生已辞去公司财 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 章 程 （本章程已于 2025 年 2 月 7 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 二 0 二五年二月 | | | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织及党的工作机构 | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-009 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本次回购注销完成后，公司注册资本将由 393,744,987 元减少至 393,617,825 元；公司总股本将由 393,744,987 股减少至 393,617,825 股。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者 提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此 影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务 （义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。 公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面 要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下： 4、联系电话：0871-68279182、63366327 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-008 云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 7 日下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室 4、会议召集人：本公司第九届董事会 5、 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 本次股东大会于 2025 年 2 月 7 日 15:00 在昆明市环城东路 455 号公司三楼 会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时 间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及公司《章程》 的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 673 名，代表有 表决权股份数为 144,201,788 股，占公司股本总额的 36.6231%。其中，出席本次 股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份数为 138,700, ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-007 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售股份上市流通的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2025 年 2 月 5 日； 2、本次解除限售条件的激励对象：285 人； 3、本次解除限售数量：3,703,853 股，占目前上市公司总股本的 0.9407%。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2025 年 1 月 14 日召开了第九届董事会第十六次会议和 第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激 励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流 通手续。现将相关事项的内容公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的程序 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》。并于 2022 年 1 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-001 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 1 月 14 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 公司于 2024 年 6 月 25 日实施完成 2023 年度权益分派，根据《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。 公司董 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售 条件成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股 票的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次解锁、本次调整、本次回购注销的批准和授权 5 | | 二、本次解锁、本次调整、本次回购注销的情况 8 | | 三、结论意见 11 | 北京德恒（昆明）律师事务所 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 南天信息、公司 | 指 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 年限制 2021 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限 | | 案）》 | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-003 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2025 年 1 月 14 日召开第九届董事会第十六次会议、第 九届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划回购价格的议案》，具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序情况 （一）2021 年 11 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次会议， 会议审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了 独立意见。 同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《<南天 信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对 第九届监事会第十次会议相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第九届监 事会第十次会议审议的相关事项发表如下意见： 监事会认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调 整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法 规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的 规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调 整。 二、对公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的意见 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 6 名 激励对象 2023 年度个人绩效考核结果不符合全部解除限售条件，3 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象 2023 年度个人绩效考核 结果为不达标且已主动离职，公司本次回购注销上述人 ...