云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。 第二章 任职资 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）及 股东权益，进一步明确公司董事会的职责权限，提高董事会的运作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司依法设董事会，根据法律法规以及《公司章程》的规定行使职 权，董事会应认真履行法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法 律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，根据公司需要可以设副董 事长，不超过 2 人。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会成员中应当 ...

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 格隆汇8月19日丨南天信息(000948.SZ)公布，此前披露，公司筹划向特定对象发行A股股票事项，本次 向特定对象发行A股股票发行募集资金总额不超过人民币65,000.00万元(含本数)。自公司披露筹划向特 定对象发行股票事项以来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作。但基于当前市场环境、公司实际 情况等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析，公司决定终止筹划向特定对象发行A股股票事项。 ...

Group 1 - The company, Nantian Information (000948.SZ), reported a revenue of 4.58 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 16.75% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of 5.0028 million yuan, marking a shift from profit to loss compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of 7.9682 million yuan [1] - The basic earnings per share were reported at -0.0127 yuan [1]

云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2、母公司资产负债表 单位：元 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,155,275,495.51 | 2,914,290,109.65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 45,475,620.86 | 206,519,713.19 | | 应收账款 | 2,130,330,109.29 | 1,899,644,534.52 | | 应收款项融资 | 5,761,875.76 | 16,784,319.57 | | ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 —1— 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025 年半 年度偿还累 计发生金额 2025 年 6 月 末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 其他关联 方及其附 属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 | 年半年度往 | 2025 年半年度 | 2025 年半 | 2025 年 6 月 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-041 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于终止筹划重大事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）因筹 划向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）在 2024 年 9 月 18 日发布了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号： 2024-040）。基于当前市场环境，以及公司实际情况等因素，公司经 审慎研究后，决定终止筹划向特定对象发行 A 股股票事项。 一、筹划向特定对象发行股票事项概述 为满足公司业务发展需要，进一步优化公司资本结构，推动公司 可持续发展，公司筹划向特定对象发行 A 股股票事项，本次向特定 对象发行 A 股股票发行募集资金总额不超过人民币 65,000.00 万元 （含本数）。本次向特定对象发行股票事项不会导致公司控股股东和 实际控制人发生变化。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大事项的 提 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 章程修订对照表 为进一步完善云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件，同时结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。具 体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，依 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，依据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司法》）、《中华人民共和国企业国有 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国企 | | 资产法》、《中华人民共和国证券法》（以 | 业国有资产法》、《中华人民共和国证券 | | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | 法》（以下简称《证券法》）、《中国共 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-042 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）第九届董事会第二十二次会议决议，定于 2025 年 9 月 5 日召开 公司 2025 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-039 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以 邮件方式送达。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《南天信息 2025 年半年度报告》全文及摘要； 监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》全文及摘 要。 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2 ...