云南南天电子信息产业股份有限公司 股东会议事规则 （本议事规则已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提 交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二五年八月 云南南天电子信息产业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》及《上市公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 投资者关系管理制度 （本制度已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间互 信、长期、稳定的良性沟通关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透漏或 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 独立董事管理办法 （本办法已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，切实保护公司全体股东、特别是中小股东及利益相关者的合 法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合《云南南天电子信息产业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和实际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高云南南天电子信息股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露质量，规范信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、通过符合条件的媒体、以规定的披露方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员， 以及法律法规规定 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。 第二章 任职资 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）及 股东权益，进一步明确公司董事会的职责权限，提高董事会的运作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司依法设董事会，根据法律法规以及《公司章程》的规定行使职 权，董事会应认真履行法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法 律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，根据公司需要可以设副董 事长，不超过 2 人。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会成员中应当 ...

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 格隆汇8月19日丨南天信息(000948.SZ)公布，此前披露，公司筹划向特定对象发行A股股票事项，本次 向特定对象发行A股股票发行募集资金总额不超过人民币65,000.00万元(含本数)。自公司披露筹划向特 定对象发行股票事项以来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作。但基于当前市场环境、公司实际 情况等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析，公司决定终止筹划向特定对象发行A股股票事项。 ...

格隆汇8月19日丨南天信息(000948.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入45.8亿元，同 比增长16.75%；归属于上市公司股东的净利润-500.28万元，同比盈转亏；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-796.82万元；基本每股收益-0.0127元。 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2、母公司资产负债表 单位：元 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,155,275,495.51 | 2,914,290,109.65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 45,475,620.86 | 206,519,713.19 | | 应收账款 | 2,130,330,109.29 | 1,899,644,534.52 | | 应收款项融资 | 5,761,875.76 | 16,784,319.57 | | ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 —1— 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025 年半 年度偿还累 计发生金额 2025 年 6 月 末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 其他关联 方及其附 属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 | 年半年度往 | 2025 年半年度 | 2025 年半 | 2025 年 6 月 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...