格隆汇8月19日丨南天信息(000948.SZ)公布，此前披露，公司筹划向特定对象发行A股股票事项，本次 向特定对象发行A股股票发行募集资金总额不超过人民币65,000.00万元(含本数)。自公司披露筹划向特 定对象发行股票事项以来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作。但基于当前市场环境、公司实际 情况等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析，公司决定终止筹划向特定对象发行A股股票事项。 ...

南天信息（SZ 000948，收盘价：20.62元）8月19日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约45.8亿元，同比增加16.75%；归属于上市公司股东的净利润亏损约500万元；基本每股收益亏损 0.0127元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 总裁办公会议事规则 （本规则已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进本公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公 司重大经营决策的正确性、合理性，提高科学决策水平，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第三条 总裁办公会根据董事会的授权，负责公司的日常经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁办公会成员任职资格 第四条 总裁办公会成员包括总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财 务总监、总法律顾问等人员。 第五条 公司总裁办公会成员任职应当具备下列条件： 第二条 总裁办公会应当遵照有关法律、法规、《公司章程》的规定及董事 会决议，诚信勤勉履行职责，维护公司利益。 （一）具有较高的政治素质，坚决执行党和国家的方针政策，严格遵守党 的政治纪律和政治规矩； （二）具有强烈的事业心和责任感，有良好的职业操守和个人品行，坚持 原则、担 ...

第一条 为进一步规范云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联人之间的关联交易，保证公司关联交易的公允性，切实维护公司和 全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、 行政法规、规范性法律文件和《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。应遵循关联董事和关联股东回避表决 的原则。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简 称"子公司"）。子公司发生的本制度第二章所述关联交易，视同本公司发生的 关联交易，遵循本制度的规定。 云南南天电子信息产业股份有限公司 关联交易管理制度 （本制度已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公 司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易 第六条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直 ...

第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事至少二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应为会计专业人士，负责召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本细则已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化云南南天电子信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保对公司有效监督，提高 公司的管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南南天电子信息 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它相关规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 内部控制评价制度 （本制度已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，规范公司内部控制评价工作，提高内部控制评价质量和效率，建立健全 公司内部控制体系，推动公司稳健经营和持续健康发展，根据国家有关法律法规 和财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、分公司、全资及控股子公司（以下简称"公 司及所属企业"）。 第三条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 内部控制评价的总体目标是通过全面评价公司内部控制的设计有效 性及运行有效性，及时发现各层面可能存在的缺陷或不足，进一步加强和规范公 司内部控制建设工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力。 第五条 公司实施内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 所属企业的各种业务和 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 （本办法已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 有关法律法规及本公司《公司章程》等有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。公司董事 会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室（证券部） 是公司内幕信息登记备案的日常办事机构，协助董事会秘书办理内幕信息知情人 登记入档等事宜。 第三条 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司总经理应 做好内幕信息的保密工作，积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 （本制度已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提 交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，有效管控公司资产运 营风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，促进公司健康发展。 现根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、 法规、规范性文件以及《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （本办法已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 内部审计管理制度 （本制度已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，明确内部审计职责和权限，规范内部审计行为，保证内部 审计质量，实现公司内部审计工作制度化、规范化，发挥内部审计在内部监督和 风险控制等方面的作用，促进公司经济效益的提高，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计基本准则》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2025 年修订）》等法律法规及本公司《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、分公司、全资及控股子公司（以下 简称"公司及所属企业"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构对公司及所属企业财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理以及领导人员履行经济责任情况等，实施独 立、客观监督检查并作出评价和建议，促进单位完善治理、实现公司发展目标的 活动。 第四条 本制 ...