证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-002 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 1 月 14 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》； 公司于 2024 年 6 月 25 日实施完成 2023 年度权益分派，根据《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日 ...

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）第九届董事会第十六次会议决议，定于 2025 年 2 月 7 日召开公 司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-006 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第十六 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-005 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "南天信息"）2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售 条件的激励对象共计 285 名，可解除限售的限制性股票共计 3,703,853 股，占目前公司总股本 393,744,987 股的 0.9407%。 （二）2021 年 12 月 17 日，公司收到控股股东云南省工业投资 控股集团有限责任公司转发的公司实际控制人云南省人民政府国有 资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于云南南天电子信息产 业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（云国资考分〔2021〕 267 号）。云南省国资委原则同意公司按所报《云南南天电子信息产 业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》实施限制性股 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-004 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2025 年 1 月 14 日召开第九届董事会第十六次会议、第 九届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，尚需提交公司股东大会审议， 具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序情况 （一）2021 年 11 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次会议， 会议审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发 表了独立意见。 （七）2022 年 1 月 13 日，信永中和会计师事务所（ ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-056 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 12 月 16 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 19 日 以通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 选举陈宇峰先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九 届董事会任期一致。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （二）审议《关于补选公司第九届董事会风险与合规管理委员会 委员的议案》； （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （三）审议《关 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 本次股东会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 云南南天电子信息产业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为云南南天电子信息产业 股份有限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，本次指派刘革律师、杨杰群律 师出席公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并按照律 师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会 有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会 规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东会的相关问题出具如下法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-055 云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室 4、会议召集人：本公司第 ...

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 28 日 以通讯方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-048 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 25 日 以邮件方式送达。 聘任许宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会任期届满之日止。 （一）审议《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人的议案》； 因宋卫权先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委 员会审核，董事会同意提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-049 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 25 日 以邮件方式送达。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 28 日 以通讯方式召开。 （三）会议应到监事四名，实到监事四名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于提名谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代 表监事候选人的议案》； 因聂新来先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名谭雪松先生 为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选 举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-050 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）原董 事宋卫权先生已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于董事、总裁辞职的公告》（公告编号：2024-045）。 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，经公司第九届董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名陈宇峰先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈 宇峰先生（个人简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选 人。陈宇峰先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资 料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。 本次选举非独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自 公司 2024 ...