证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-025 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《南天信息 2024 年第一季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 三、备查文件 南天信息第九届监事会第六次会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年年度报告全文 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 l 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人徐宏灿、主管会计工作负责人宋卫权及会计机构负责人（会 计主管人员）闫春光声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告中涉及的未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并请理解 计划、预测与承诺之间的差异。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信 息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投 资者注意投资风险。 公司存在行业政策风险、市场竞争风险、人才流失风险、技术 ...

2023 年度 ccountants 云南南天电子信息产业股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | 审计报告 XYZH/2024KMAA5B0050 云南南天电子信息产业股份有限公司 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Be Donachena District, Beijin 100027 P R China 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称南天信息公司)财务报 表,包括 ...

云 南 南 天 电 子 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 l 报告周期：本报告为云南南天电子信息产业股份有限公司向社会公开发布的第二份社会 责任报告。本报告旨在回顾和分析2023年度南天信息企业环境、社会及治理的发展和实 践，为股东、员工、政府、客户及消费者、合作伙伴、社区公众等利益相关方真实呈现 本公司环境、社会及治理相关实践活动情况。 l 编制依据：本报告参照国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等标准，并根据公司实际 情况编制而成。 l 报告时间：2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和延续性，部分内容超 过上述时间范围。 l 报告组织范围：以云南南天电子信息产业股份有限公司为主体部分，涵盖南天信息各所 属公司。本报告所涉及货币种类及金额，如无特别说明，均以人民币计量。 l 报告可靠性保证：本报告由云南南天电子信息产业股份有限公司社会责任管理团队组织 编制并经由公司董事会审议批准，公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记 录、误导性陈述和重大遗漏。 l 报告形式：本报告以网络版形式发布，网络版浏览 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对 第九届监事会第五次会议相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第九届监 事会第五次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于会计政策变更的意见 五、对公司内部控制评价报告的意见 （一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求， 遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司 各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。 （二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善 内部控制所进行的重点活动的执行和监督。 监事会认为：本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关 规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变 更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、关于计提资产减 ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-022 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")及控股 子公司预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不 超过 2,749.04 万元。 2024 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《南 天信息关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先 生、王琨先生、喻强先生回避了上述议案的表决。公司独立董事专门 会议已经审议通过了该项议案。 上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的 1.03%，本次日常 关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 关联交易 定价原则 合同签订金额 或预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发 生金额 向关联人 采购原材 料 北京人大金仓信息技术股份有限公司 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-018 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日 发布的《企业会计准则解释第 16 号》的有关规定，其余未变更部分 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 （四）变更日期 根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行有关规定，并对会计政策进行相应变更。 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会 议，会议审议通过了《南天信息关于会计 ...

（报告人：周子学） 2023年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天 信息"或"公司"）董事会换届选举完成之后，本人不再担任公司独 立董事职务，履职时间至2023年8月15日。2023年度履职期间，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章 的有关规定和要求，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行 职责，利用自身专业知识，发挥专业特长，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司各项会议，认真审议董事会及各专门委员会 各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人在2023年度履职情况报告如下： 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人周子学，男，汉族，1956年7月出生，中共党员，高级会计 师，电子科技大学管理工程专业硕士和华中师范大学经济史博士。中 国电子信息行业联合会常务副会长，中国半导体行业协会理事长。 1984年 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人 谭小青先生，截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数 245 人，注册会计师 人数 1656 人，注册会计师中，超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第四次 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beid ShineWing Donachena District. Beijin certified nublic a 100027, P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024KMAA5B0051 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南南天电子信息产业股份有限公司 (以下简称南天信息公司)2023 年 12月 31 目财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南天信息公司 董事会的 ...