云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天 信息"或"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行义务 及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展各 项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规 范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、 健康发展。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供 商，公司深耕行业信息化三十余年，产品及服务可以基本满足金融行 业客户从前台、中后到后台，从硬件、软件到服务需求，对行业有着 深刻的理解；积累了丰富的行业信息化工程经验以及培养了一大批专 业领域内的业务、技术和管理人才；拥有良好的客群基础， ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：李红琨） 2023年，本人李红琨作为云南南天电子信息产业股份有限公司 （以下简称"南天信息"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李红琨，男，汉族，1968年11月出生，财务管理博士；云南 财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届CPA教师育才 奖。1990年9月至1994年7月在西南财经大学学习（会计学硕士）；1995 年3月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授、硕士研究生导师； 2006年9月至2009年7月在西南财经大学学习（财务管理博士）；2019 年9月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事； 2023年5月 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-023 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "南天信息"）第九届董事会第七次会议决议，定于 2024 年 5 月 7 日 召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投 票相结合的方式召 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-020 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会 议，审议通过了《南天信息 2023 年度利润分配预案》，现将具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公 司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 155,792,305.64 元，母 公司会计报表净利润为 99,807,653.24 元，2023 年度提取法定盈余公 积 9,980,765.32 元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润 分配以母公司会计报表净利润 99,807,653.24 元为基准，加 2022 年末 未分配利润 472,018,176.62 元，提取法定盈余公积 9,980,765.32 元， 2022 年度已分配股利 19,7 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 章程修订对照表 为进一步完善云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，同时 结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百九十条 公司股东大会对利润 | 第一百九十条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据 | | 东大会召开后 个月内完成股利（或股 2 | 年度股东大会审议通过的下一年中期分 | | 份）的派发事项。 | 红条件和上限制定具体方案后，须在 2 | | | 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百九十一条 公司按照以下方式 | 第一百九十一条 公司按照以下方式 | | 进行利润分配： | ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天 信息"或"公司"）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》 等公司相关制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，依法履行职责，对公 司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事、高 级管理人员履职情况等方面进行了独立、有效的监督，为公司规范运 作、健康发展，提供了重要保障。现将2023年度监事会履行职责的情 况报告如下： 一、监事会2023年度会议召开情况 公司目前第九届监事会监事 5 名，包括倪佳、聂新来、唐绯 3 名 非职工代表监事，以及刘伟、闫飞 2 名职工代表监事。2023 年 8 月， 公司完成监事会的换届选举工作，公司原监事会主席、非职工代表监 事胡兆信以及职工代表监事陈烈在本次监事会换届选举完成之后不 再担任公司监事，胡兆信担任公司党委委员、纪委书记，陈烈担任公 司产品服务集团总裁 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 | | | 法定代表人：徐宏灿 主管会计工作负责人：宋卫权 会计机构负责人：闫春光 | 其他关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期初 2023 | 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年期 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 核算的会 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计发 | 末往来资 | 因 | （经营性往来、 | | | | | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | 非经营性往来） | | | 云南省工业投资控股集团有 限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 65.53 | | 63.75 | 1.78 | 集成软件服务 | 经营性往来 | | | 云南省工业投资控股集团有 | 控股股东直接控制 | 应收账款 | | 3.33 | | | 3.33 | ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-016 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 11 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》； 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合云南南天电子信息产 业股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）内部控制制度，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》； 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 11 日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 （二）审议《南天信息关于计提资产减值准备的议案》； 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 （三）审议《南天信息 2023 年度监事会工作报告 ...