重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人李豫湘，1963 年出生，中国国籍，博士，现任重庆大学经济与工商管 理学院会计系教授。历任湘潭矿业学院助教，西南航天职工大学秘书讲师，重庆 大学产业办副主任、科技园常务副主任，重庆大学科技企业集团董事长、总经理， 重庆市荣昌县人民政府科技副县长，重庆大学后勤集团副总经理，重庆真测科技 股份有限公司董事、总经理，重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事、新 安洁环境卫生股份有限公司独立董事。2021 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 30 日 期间任本公司第八届董事会独立董事。 作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年工作中，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关重大事项发表意见，维护公司和股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）不存在影响独立性的情况 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李豫 ...

重药控股股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和重药控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之先生。截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 85 人，注册会计师 1061 人（其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人）。天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赵建新（已离任） （一）出席股东大会及董事会情况 作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在 职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》 《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积 极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的经营和业务发展提出合 理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵建新，1962 年出生，中国国籍，大学学历。目前未担任公职，也未 在其他单位或经济组织中任职。历任江苏省无锡市南长区副区长、常委。2021 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 30 日期间任本公司第八届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规 ...

重药控股股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，重药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"重药控股"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年经营情况 报告期内，公司实现营业收入801.19亿元，同比增长18.12%；实现归属于上市 公司股东的净利润6.55亿元，同比下降31.22%；实现归属于上市公司股东扣除非经 常性损益后净利润为5.83亿元，同比下降33.45%。实现每股收益0.38元/股，扣除非 经常性损益每股收益0.34元/股。截至2023年12月31日，公司资产总额为635.24亿元， 所有者权益为155.07亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为112.46亿元。 二、2023年董事会 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-028 重药控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年4月15日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 董事会审议了《2023年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事 会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。 董事会根据现任独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：同意1 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-029 重药控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议决定 召开公司 2023 年年度股东大会，详见公司 2024 年 4 月 27 日披露的第九届董事 会第五次会议决议公告（公告编号：2024-028）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:3 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 章新蓉（已离任） 本人于 2021 年 11 月 29 日起担任重药控股股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，作为公司独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股 东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出 席了 2023 年的董事会及其下属专门委员会的相关会议，对公司的经营管理及业 务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地 发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责情况述 职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章新蓉，女，1959 年出生，中国国籍，大学学历。重庆工商大学会计 学院教授，硕士生导师，兼任中国商业会计学会常务理事、重庆市审计学会副会 长、重庆市会计学会常务理事，四川浩物机电股份有限公司、恒大人寿保险有限 公司独立董 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-034 重药控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 ...

重药控股股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告与内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度年审过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字注册会计师 2：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上 市公司审计，2019 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近 三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同）签署 上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。 项目质量控制复核人： ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024- 037 重药控股股份有限公司 关于控股子公司"重庆医药应收账款1期资产支持专 项计划"成功设立的公告 重庆医药应收账款 1 期资产支持专项计划于 2024 年 4 月 26 日设立，募集资 金已于 2024 年 4 月 26 日到账。现将发行结果公告如下： | 总规模（亿元） | | 5 | | | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 优先 A 级 | 优先 B 级 | 次级 | | 规模（亿元） | 4.075 | 0.675 | 0.25 | | 比例 | 81.50% | 13.50% | 5.00% | | 评级 | AAA | AA+ | 未评级 | | 票面利率 | 2.9% | 3.8% | 无 | | 起息日 | 2024 年 4 月 26 日 | 2024 年 4 月 26 日 | 2024 年 4 月 26 日 | | 预期到期日 | 年 月 日 2026 2 3 | 年 月 日 2026 2 3 | 年 月 日 2026 2 3 | 本专项计划设立后，上海海通证券资产管理有限公司（作为计划管理人） ...