重药控股股份有限公司 担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）担保行为，防范 担保风险，维护股东和企业的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中 华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规以及重庆 市国资委《关于加强重庆市市属国有重点企业融资担保管理工作的通知》（渝国 资〔2022〕90 号）规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指依据《中华人民共和国民法典》的规定和担保 合同的约定，为保障债权人债权的实现，企业向债权人提供的各种形式担保，如 一般保证、连带责任保证、抵押、质押或保证等的行为，也包括出具有担保效力 的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保。 本办法所称反担保是指债务人或第三人向担保人做出保证或设定物的担保， 在担保人清偿债务人的债务而遭受损失时债务人或第三人向担保人做出清偿的 行为。 本办法所称担保合同是指为明确公司和债权人的权利义务关系而签订的合 同或协议，担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同、反担保合同等。担保 合同是主债务合同的从合同。 第三条 本办法所称对外担保是指公司和 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-052 重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十七次会议于 2024年8月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年8月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席 会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》 经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2024 年半年度报告》全文及摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年 半年度报告摘要》。 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-053 重药控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议决定 召开公司 2024 年第二次临时股东会，详见公司 2024 年 8 月 21 日披露的第九届 董事会第六次会议决议公告（公告编号：2024-051）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第六次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-051 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 10 人，实 际出席会议的董事 10 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年 半年度报告摘要》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 重药控股股份有限公司 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-049 重药控股股份有限公司 关于控股子公司"重庆医药应收账款2期资产支持专 项计划"成功设立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司已于 2024 年 2 月 6 日获得深圳证券交易所出具的《关于华泰资管、申万宏源资管、海通资 管"重庆医药应收账款 1-3 期资产支持专项计划"符合深交所挂牌条件的无异议 函》（深证函〔2024〕122 号）。深圳证券交易所同意重庆医药（集团）股份有 限公司在 24 个月内采取分期发行方式发行应收账款资产支持专项计划，发行总 额不超过 15 亿元（含），发行期数不超过 3 期（含）。 重庆医药应收账款 2 期资产支持专项计划于 2024 年 8 月 13 日设立，募集资 金已于 2024 年 8 月 13 日到账。现将发行结果公告如下： | 总规模（亿元） | | 5 | | | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 优先 A 级 | 优先 B 级 | 次级 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 9 日收 到公司董事张聪先生的书面辞职报告。张聪先生因工作调整原因，申请辞去公司 董事及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据 《公司法》、《公司章程》相关规定，张聪先生的辞职未导致公司董事会人数低于 法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-048 重药控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 张聪先生未持有公司股份，在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司 董事会对张聪先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-047 重药控股股份有限公司 关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动情况概述 重药控股股份有限公司（以下称"公司"）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 4 日披露了《关于筹划实际控制人变更事项的提示性公告》（公告编号： 2024-005）、《关于间接控股股东签署<无偿划转协议>暨实际控制人拟发生变更 的进展公告》（公告编号 2024-043），公司间接控股股东重庆化医控股（集团） 公司正在与中国通用技术（集团）控股有限责任公司开展重庆医药健康产业有限 公司（系公司控股股东）战略整合、无偿划转 2%股权事宜。具体内容详见公司 在巨潮资讯网上刊载的上述公告。 二、本次股东权益变动进展情况 2024 年 7 月 18 日，公司收到中国通用技术（集团）控股有限责任公司转发 的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定 书》（反执二审查决定﹝2024﹞346 号），具体内容如下："根据《中华人 ...

2024 年半年度业绩预告 （二）业绩预告情况 二、与会计师事务所沟通情况 联网+医药"融合型现代医药商业提升和转型。但面临着药械带量采购的扩围，国家 集采、省级集采、联盟集采全面铺开，进一步促使药品、器械价格调整等行业政策 趋紧的影响。 （2）因应收账款账龄的延长导致采用账龄组合计提的预期信用减值损失较同期 增加。 重药控股股份有限公司董事会 本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 9 日 一、本期业绩预计情况 重药控股股份有限公司 （一）业绩预告期间 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------|-----------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 22,000 万元 –26,000 万元 | 盈利： 万元 | | 的净利润 | 比上年同期下降： 49.38%–57.17% | 51,366.13 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-012 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位： 西南证券、浦银安盛 上市公司接待人员： 活动参与人员 董事长 袁泉 董事会秘书、财务总监 邱天 证券事务代表 曹芳 公司IR 团队工作人员 时间 2024年7月2日下午 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、资产负债率较高有什么降低的措施？ 为有效控制资产负债率，一方面公司在去年已通过在子公司 ...

关于董事长增持公司股份计划实施完毕暨 增持结果的公告 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-045 重药控股股份有限公司 袁泉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 1.增持计划基本情况：重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日披露了《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2023-110），公司董事长袁泉先生计划通过集中竞价交易方式以自有资金增持公 司股份，增持金额不超过 100 万元（以下简称"增持计划"）。 2.增持计划实施结果：截止 2024 年 6 月 27 日，本次增持计划实施期限届满 且已实施完毕。袁泉先生累计增持公司股份 219,700 股，增持金额 992,227 元， 占公司总股本的 0.01%，本次增持计划已实施完毕。 公司于 2024 年 6 月 27 日收到公司董事长袁泉先生关于增持计划实施完毕的 通知，现将相关情况公告如下： 一、计划增持人的基本情况 1.计划增持人袁泉先生，本次增持计划实施前持 ...