重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]30437 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是重药控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 内部控制审计报告— -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]30437 号 重药控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重药 控股股份有限公司(以下简称"重药控股")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈逢文 本人作为重药控股股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》有关 法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈逢文，男，1981 年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。现任 重庆大学经济与工商管理学院副院长；历任重庆大学经济与工商管理学院辅导员 （期间挂任共青团沙坪坝区委员会副书记）、教师、团委书记（兼）。自 2023 年 11 月 30 日起任本公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 ...

重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]30432-2 号 关于重药控股股份有限公司 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 --- -1 情况汇总表 -- -2 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn）"讲 报告编码:京24 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易(2023年修订)》的 要求,贵公司管理层编制了本专项说明所附的《重药控股股份有限公司 2023 年度涉及重庆化 医控股集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称")汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内 ...

重药控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重药控股股份有限公司（以下简 称"重药控股"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 龚涛（已离任） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事管理办法》的规定与要求，本人自担任重药控股股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其 是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内本人任职期间，作为公司独立董事，本人均按时出席相关会议，认 真讨论并审议各项议案，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身专业领域提出 1 重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人龚涛，男，1969 年 5 月生，中国国籍，博士研究生、教授。现任四川 大学华西药学院教授、天津红日药业股份有限公司、重庆智飞生物科技股份有限 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡仲曦，男，1965 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，副 主任药师。现任弘盛股权投资基金创始合伙人、上海四维医学科技有限公司董事 长、上海复旦临床病理诊断中心有限公司董事长、上海方心健康科技发展股份有 限公司董事、广东太安堂药业股份有限公司独立董事；历任北京解放军 302 医院 医师，深圳南方药厂（三九集团）经贸部华东区经理，香港爱比斯化学公司市场 部经理，国药集团上海公司总经理助理、副总经理等职务，国药控股上海公司常 务副总经理、总经理，国药控股医院营销事业部总经理，上海盛泰医疗科技有限 公司董事长，国药控股股份有限公司副总裁等职务。自 2023 年 11 月 30 日起任 本公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023 年本人对独立性情况进行了自查，满足适用的各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求。本人不在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进 行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-030 重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十五次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年4月15日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席 会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度总法律顾问述职报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通 ...

2023 年度独立董事述职报告 重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 刘胜强 2023 年，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事管理办法》等有关要 求，充分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策， 促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职 情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘胜强，男，1978 年出生，中国国籍，会计学博士（后），教授，博 士生导师。现任重庆工商大学主任，同时担任三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事，江西世龙实业股份有限公司独立董事；曾赴香港浸会大学和美国加州 州立大学做访问学者。自 2023 年 11 月 30 日起任本公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 ...

重药控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照中国证监会的有关规定，认真贯彻执行《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议 事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，较好地维护公司和 股东的合法权益。 现就2023年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开10次会议，符合《公司法》、《公司章程》 的规定，具体情况如下表所示： | 序号 | 届次 | 会议内容 审议通过： | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回 | | 1 | 第八届监事会第十四次会议 | 购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 | | | | 案》 | | | | 2.《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》 | | | | 审议通过： | | | | 1.《关于2023年度融资计划的议案》 | | | | 2.《关于2023年度重药股份下属子公司融资计划的 | | | | ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-032 重药控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 4.提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，制定 2024 年中期分红方案并实施。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"重药控股"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过了 《2023 年年度利润分配预案》。具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据公司审计报告，2023 年度重药控股母公司实现净利润 99,241,773.61 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表所有者权益总额 6,868,740,980.91 元，其中股本 1,728,184,696.00 元，资本公积 4,921,656,778.09 元，未分配利润 91,790,616.09 元。 公司计划按照 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,728,184,696 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送股、不以公积金转增股本，剩 ...