综上，我们一致同意提名胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、 刘波先生、石守东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名郭炜 先生、洪葵女士、梅建明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将相关 议案提交公司董事会审议。 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会提名委员会 关于第十一届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会对公司第 十一届董事会董事候选人的个人履历和任职资格进行了审核并发表意见如下： 一、经审查，公司第十一届董事会非独立董事候选人胡立刚先生、龚铖先生、 郭韶智先生、方智先生、刘波先生、石守东先生的个人履历等相关资料，上述人 员未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北广济药业股份有限公司董事会现就提名梅建明为湖北广济药业 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-057 湖北广济药业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

一、被提名人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-053 湖北广济药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北广济药业股份有限公司董事会现就提名郭炜为湖北广济药业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－048 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 9 月 4 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 9 月 11 日上午 11 点以通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第十届监事会任期届满，按《公司法》和《公司章程》等有关规定， 公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第十届监事会同意提名严 婷女士、向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况如下： 1.1 提名严婷女士为公司第十一届监事会非职工代表 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人洪葵作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖北广济药业股份有限公司董事会提名为湖北广 济药业股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-056 湖北广济药业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-052 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2024 年 9 月 11 日召开的第十届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广济药业 2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第四十五次（临时）会议审 议，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 2 点 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 27 日 ...

公司已召开七届职工代表大会第八次会议，与会职工代表一致同意选举张莎 莎女士（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事。张莎莎女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十 一届监事会，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十一届监 事会任期届满之日止。 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司监事会 2024 年 9 月 11 日 附件：湖北广济药业股份有限公司第十一届监事会职工代表监事简历 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-051 湖北广济药业股份有限公司 关于职工代表大会选举产生 第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举工作。现就选 举产生第十一届监事会职工代 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-047 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 9 月 4 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 9 月 11 日上午 10 点以通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第十届董事会任期届满，按《公司章程》及《董事会议事规则》等 相关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第十届董事 会提名委员会资格审查通过，公司第十届董事会同意提名胡立刚先生、龚铖先生、 郭韶智先生、方智先生、 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-055 湖北广济药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北广济药业股份有限公司董事会现就提名洪葵为湖北广济药业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

本次董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律 法规、制度的相关规定，其中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分 之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事候选人选举 通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-049 湖北广济药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第十届董 事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独 立董事候选人的议案》。 经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过，公司 ...