证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-072 关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北广化 制药有限公司（以下简称"广化制药"）拟在上海联合产权交易所预挂牌，通过 增资扩股方式引入战略投资者。 2、本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻 意向方，不构成交易行为。本次交易对方尚不确定，目前无法判断是否构成关联 交易，最终增资所占股份比例、增资金额等内容目前尚无法确定。 3、公司将在正式挂牌前根据事项进展及时履行相应的审批程序及信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 为有效利用资产资源、实现资产价值，公司全资子公司广化制药拟在上海联 合产权交易所预挂牌通过增资扩股的方式引入战略投资者。本次预挂牌仅为信息 预披露，目的在于征寻意向方，不构成交易行为。 本次增资扩股事项将通过预挂牌方式公开征集意向方，后续公司将根据内部 决策程序及增资扩股进展情况，及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-070 2、会议的时间和方式：2024 年 11 月 15 日上午 10 点在湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议； 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 11 月 10 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、洪 葵女士、梅建明先生、郭炜先生为通讯表决； 上述人员简历详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 ...

湖北广济医药科技有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 2-00447 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） the state of the subject of t and a WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00447 号 湖北广济医药科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北广济医药科技有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财 务报表附注。 治理 ...

湖北广济医药科技有限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 2-00644 号 the control and 各 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing,China,100083 告 计 报 EE 大信审字[2023]第 2-00644 号 湖北广济医药科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北广济医药科技有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 目的资产负债表,2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财 务报表附注。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2022 ...

湖北广济医药科技有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 2-00447 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 二、形成审计意见的基础 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） the state of the subject of t and a WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00447 号 湖北广济医药科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北广济医药科技有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以 ...

京 亚 超 资 北 估 有 评 在 kế 八 日 Beijing YaChao Assets Appraisal Co.,Ltd. 本报告依据中国资产评估准则编制 湖北广济药业股份有限公司拟股权转让涉及 湖北广济医药科技有限公司 90%股东权益价值 资产评估报告 北京亚超评报字(2024) 第 A176 号 (共2册,第1册) 二零二四年九月十四日 公司地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202 邮编:100036 电话:(010)51716863 资产评估报告目录 | 资产评估报告声明 | | | --- | --- | | 资 产 评 估 报 告 摘 要 | | | 资 产 评 估 报 告 正 文 | | | 维言 | | | 二、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况6 | | 三、 | 评估目的……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 四、 | 评估对象和评估范围… ...

湖北广济医药科技有限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 2-00644 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 the control and 各 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing,China,100083 告 计 报 EE 大信审字[2023]第 2-00644 号 湖北广济医药科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北广济医药科技有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 目的资产负债表,2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2022 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－066 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 10 月 29 日上午 11 点在湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为现场表决，严婷 女士、向伶双女士为通讯表决； 4、本次会议由监事会主席严婷女士主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第二次会议决议。 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司监事会 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议符合法 律、行政法规 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-065 湖北广济药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 10 月 29 日上午 10 点在湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，龚铖先生、 郭韶智先生、方智先生为现场表决，胡立刚先生、刘波先生、石守东先生、郭炜 先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次 会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-068 湖北广济药业股份有限公司 关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）为有效利 用资产资源、实现资产价值，公司拟通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转 让所持有的湖北广济医药科技有限公司（以下简称"医药科技公司"）90%股权， 挂牌价不低于备案资产评估价对应股权价值 4,478.56 万元，最终交易价格和交 易对方将根据公开挂牌交易结果确定。本次股权转让完成后，公司将不再持有医 药科技公司股份，医药科技公司将不再纳入公司合并报表范围。 上述交易事项已经公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过， 独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 10 月 29 日召开的 第十一届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权的议案》。根据《深 圳证券交易所 ...