湖北广济药业股份有限公司总经理工作细则 湖北广济药业股份有限公司 总经理工作细则 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确总经理职责，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定， 制定本细则。 第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符 合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则 的有关规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员任免 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司 董事总数的二分之一。 公司总经理及其他高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事以外的其 他行政职务。 公司高级管理人员仅 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北广济药业股份有限公司董事会现就提名刘炜为湖北广济药业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：000952 证券简称：广济药业 湖北广济药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 湖北广济药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘炜作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖北广济药业股份有限公司董事会提名为湖北广 济药业股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-004 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会战略管理委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会预算管理委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 8 | 募集资金管理制度 | 修订 | 否 | | 9 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 10 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 | 上述治理制度已于 2026 年 1 月 9 日经公司第十一届董事会第十四次（临时） 会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。 特此公告。 湖北 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郭炜先生因个 人原因申请辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务。具体内容详见公司 于 2025 年 11 月 21 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的 公告》（公告编号：2025-058）。 公司于 2026 年 1 月 9 日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职 资格审查，同意提名刘炜女士（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候 选人并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委 员职务。刘炜女士自公司股东会审议通过之日起履行独立董事职责，任期与第 十一届董事会任期一致。 刘炜女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-003 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-006 湖北广济药业股份有限公司 关于向浙商银行武汉分行申请 2.3 亿元综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司 向浙商银行武汉分行申请 2.3 亿元综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信情况 根据生产经营和业务发展需要，公司向浙商银行武汉分行申请 2.3 亿元综合 授信额度，其中，一般授信额度 1.3 亿元，授信品种为流动性支持类、担保承诺 类，可用于资产池配套额度（单一池），单笔业务期限不超过 1 年，担保方式为 信用；低风险授信额度 1 亿元，业务品种为担保承诺类、票据类和国内贸易融资 类，担保方式为质押。年综合成本不超过 2.99%。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及资产抵押情况由 公司视实际需求情况与银行签订业务合同进行约定。 三、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司 ...

湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-007 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 27 日 15:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 22 日 7 ...

湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会关于回购注销 2021 年 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划》的有关规定，对公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 事项进行了核查，发表如下核查意见： 鉴于本激励计划首次授予限制性股票的 5 名激励对象已离职，不再具备激励 资格，公司拟对前述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 11.97 万股进行回购注销，每股回购价格为 3.52 元，回购金额 421,344 元，本 次用于回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。 我们认为，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《激励计划》及相关 法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损 害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票激励计划等相关事项，并将 该事项提交至公司第十一届董事会第十四次（临时）会议审议。 湖北广 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-001 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 12 月 31 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2026 年 1 月 9 日上午 10 点以通讯的方式召开； 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 鉴于 5 名激励对象因离职不再符合公司 2021 年限制性股票激励计划激励条 件，董事会同意公司回购注销 5 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计 119,700 股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案 提交本次董事会审议。 ...

广济药业公告称，公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票。因5名激励对象离职， 不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的11.97万股限制性股票，约占本激 励计划实际授予总数的1.18%，约占回购前公司股本总额的0.03%，回购价格为3.52元/股，资金总额 42.13万元，来源为自有资金。本次回购注销尚需股东会审议。 ...