证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－009 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 3 月 12 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 3 月 21 日上午 11 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并 放弃优先认购权暨关联交易的议案》 表决结果：关联监事向伶双女士回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权， 表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司湖北广化制药 有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-010）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第五次（临时 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-008 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 3 月 12 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 3 月 21 日上午 10 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、郭 炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 公司拟定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 3 点 30 分在湖北省武穴市大 金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公 司 2025 年第一次临时股东会。 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议； 5、本次会议的召 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit loss of between 270 million and 299 million yuan for the year 2024, a decline of 92.52% to 113.19% compared to the previous year's loss of 140.25 million yuan[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 284 million and 313 million yuan, representing a decrease of 94.14% to 113.96% from the previous year's loss of 146.29 million yuan[2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.7717 yuan and 0.8546 yuan, compared to a loss of 0.3962 yuan per share in the previous year[2]. - Operating revenue is anticipated to be between 620 million and 650 million yuan, down from 737.82 million yuan in the previous year[2]. Factors Affecting Performance - The company attributes the performance decline to intensified competition in the vitamin market, leading to decreased sales of its main product, vitamin B2, and a drop in gross profit[4]. - Production capacity at the Jining facility has not been fully utilized, resulting in higher production costs and lower-than-expected sales prices, contributing to losses[4]. - Investment income has decreased compared to the previous year, primarily due to a reduction in non-recurring gains from affiliated units[5]. - Increased financing scale has led to higher interest expenses on related borrowings[5]. Caution and Disclosure - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary estimates and the final financial data will be disclosed in the 2024 annual report[6]. - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks as the company commits to timely information disclosure[6].

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-003 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨 关联交易的议案》 公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的控股子公司湖 北广济医药科技有限公司 90%股权，挂牌公告期结束，湖北科技创新投资有限公 司成为符合条件的意向受让方。 表决结果：关联董事胡立刚先生、石守东先生回避表决。7 票同意，0 票反 对，0 票弃权，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 1 月 8 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 1 月 15 日上午 10 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－004 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 1 月 8 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 1 月 15 日上午 11 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨 关联交易的议案》 表决结果：关联监事向伶双女士回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权， 表决通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公开挂牌转让湖北广济医 药科技有限公司 90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为 ...

湖北广济药业股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 公司根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有 资产法》及其它有关法律法规的规定，设立中国共产党党的组织，建立党的工作机构，配 备党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织发挥领导核心和政治核心作用。 （2025年1月） 第二条 公司是 1993 年依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 12 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 ...

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶 段的重大事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：广济药业，证券代码：000952）股票交易 连续三个交易日（2024年12月31日、2025年1月2日、2025年1月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行 了核实，现就有关情况说明如下： 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形； 2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 ...

湖北广济药业股份有限公司 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-002 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的 ...

北 V YaChao 本报告依据中国资产评估准则编制 湖北广化制药有限公司拟进行增资涉及 湖北广化制药有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北京亚超评报字(2024) 第 A185 号 (共2册,第1册) 二零二十年十一月二十二十二 公司地址: 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202 邮编:100036 电话:(010) 51716863 资产评估报告目录 | 资产评估报告声明 . | | | --- | --- | | 资 产 评 估 报告 摘 要 . | | | 资 产 评 估 报 告 正 文 | | | 维言 | | | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况5 | | | 三、 | 评估目的 . | | 四、 | 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、 | 价值类型………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-076 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生为现场表决，方智先生、刘波先生、石守东先生、郭 炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 12 月 27 日上午 10 点在湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司 ...