证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-014 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事范 赛虎先生提交的书面辞职报告；公司监事会收到监事会主席江鲁奔先生、职工监 事杨承锋先生的书面辞职报告。范赛虎先生因个人原因，申请辞去公司董事职务， 辞职后，范赛虎先生将不再担任公司任何职务；江鲁奔先生因工作变动申请辞去 公司监事、监事会主席职务；杨承锋先生因工作变动，申请辞去公司职工监事职 务，辞职后，杨承锋先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，范赛虎先生辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行， 其辞职报告自送达公司董事会时生效；江鲁奔先生辞职导致公司监事会成员低于 法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生 新任监事之前，江鲁奔先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定， 履行监事职务；杨承锋先生辞职导致公司监事会职工监事低于法定人数，其辞职 报告将在公司职工代表大会或职工大会选举产生新任职工监事后生效，在选举产 生新任职工监事之前，杨承锋先生仍应当依照法律 ...

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。 公司董事会于 2024 年 5 月 8 日收到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下 简称"银亿控股"）出具的《关于提请增加广西河池化工股份有限公司 2023 年年 度股东大会临时提案的函》，建议将《关于增补江鲁奔为第十届董事会非独立董 事的议案》《关于增补李刚为第十届监事会监事的议案》作为临时提案提交至公 司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-013 广西河池化工股份有限公司 银亿控 ...

1、召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-012 广西河池化工股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及 《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司业绩和生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。 一、本次业绩说明会相关安排 3、出席人员：公司董事长施伟光先生；公司董事、总经理覃宝明先 生；公司独立董事郭益浩先生；公司财务总监卢勇帐 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-011 广西河池化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会 议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将 会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、现场会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； （二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日 9:1 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-008 广西河池化工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备 （一）信用减值损失 及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第十届董事会第十四 次会议、第十届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销 部分资产的议案》。 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎 性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减 值准备。同时，对公司部分无法收回的应收款项和无法支付的应付款项进行了核销。现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和核销资产情况 公司2023年度对相关资产计提资产减值和信用减值准备详情如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期新增额 | 本期减少额 | | 期末余额 | ...

广西河池化工股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司于 2024年4月24日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》，公司拟对相关制度进行修订，具 体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《广西河池化工股份有限公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会战略决策委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 8 | ...

广西河池化工股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 四、董事会薪酬与考核委员会实施细则 二 O 二四年四月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 一、董事会战略决策委员会实施细则 二、董事会提名委员会实施细则 三、董事会审计委员会实施细则 广西河池化工股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担 任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-005 广西河池化工股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司第十届监事会第九次会议于2024年4月24日在重 庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2024 年4月11日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席江鲁 奔先生主持，会议经认真研究，形成如下决议： 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度 监事会工作报告》。 二、审议通过了《2023年年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

关于广西河池化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226010 号 广西河池化工股份有限公司： 我们接受委托，对广西河池化工股份有限公司（以下简称"河化股份"） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 226010 号审计报告。在此基础上，我们对河化股份编制的《广西河池化工股份有限 公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行 了核查。 关于广西河池化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226010 号 目 录 关于广西河池化工股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 广西河池化工股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 一、管理层的责任 河化股份管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣 除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-009 广西河池化工股份有限公司 刘天佐先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向刘天佐先 生表示诚挚的敬意与衷心的感谢！ 二、公司非独立董事补选情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，经公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐，公司董事 会提名委员会审核，公司于2024年4月24日召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于变更非独立董事的议案》，公司董事会同意提名魏一雪先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并同意魏一雪先生 在当选公司非独立董事后担任公司第十届董事会副董事长、薪酬与考核委员会委 员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东 大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满。该议案尚需提交股东大会审 关于变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开第 十届董事会第十四次 ...