广西河池化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广西河池化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立 于 1999 年 1 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙 人数量为 183 人，注册会计师 824 人，从业人员总数 3,091 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 359 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 2 ...

广西河池化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广西河池化工股份有限公司全体股东： 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制 ...

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 广西河池化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。 本次会计政策变更不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-011 广西河池化工股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届 董事会第二十一次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 1、巩固公司现有主力产品市场，加强产品研发及市场开拓，提高盈利规模。 2、积极开拓新的业务方向，通过多元化发展来保障公司业绩持续稳定发展。 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2024 年度审计报告》， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-739,259,319.57 元，实收 股本 366,122,195.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损产生的原因 1、2019 年以前，由于 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-013 广西河池化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 会议决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 召开 2024 年年度股东大会，现 将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、现场会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-009 广西河池化工股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议于2025年4月24日在宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室以现 场会议的形式召开，会议通知已于2025年4月12日以书面和电子邮件方式发出。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席李刚先生主持，会议经认真研究，形成如下决议： 一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度 监事会工作报告》。 二、审议通过了《2024年年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-008 广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一 次会议通知于2025年4月12日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年4月 24日在宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 全体与会董事认真审议了《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、 真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东大会和董事会各项决议、 执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 全体与会董事认真审议了《2024年度董事会工作报告》，认 ...

关于广西河池化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 226014 号 目 录 关于广西河池化工股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 广西河池化工股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广西河池化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 226014 号 广西河池化工股份有限公司全体股东： 我们接受广西河池化工股份有限公司（以下简称"河化股份"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了河化股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 226015 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— ...

广西河池化工股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广西河池化工股份有限公司（以下简称"河化股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是河化股份董事会的责任。 中兴财光华审专字（2025）第 226013 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第226013号 广西河池化工股份有限公司全体股东： 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：谢中梁 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：周春利 中国·北京 2025 年 4 月 24 日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推 ...

关于广西河池化工股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 226015 号 目 录 关于广西河池化工股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 广西河池化工股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 关于广西河池化工股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 226015 号 广西河池化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广西河池化工股份有限公司（以下简称"河化股份"） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 226015 号审计报告。在此基础上，我们对河化 ...