证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-006 广西河池化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情 况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 （星期二）14:30 （2）网络投票时间： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时 间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司。 3、会议召开方式：采取现场投票与 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于广西河池化工股份有限公司 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字（2024）第 5069-2 号 2012 年第五次临时股东大会的 致：广西河池化工股份有限公司 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称"本律师"）对公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"） 召开的全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公 司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广 西河池化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次 股东大会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告， 并依法对法律意见 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-004 广西河池化工股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事会秘书覃 丽芳女士递交的书面辞职报告，覃丽芳女士因个人原因请求辞去公司董事会秘书 职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再在公司担任任何职务。 截止本公告日，覃丽芳女士未持有公司股份。 覃丽芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对覃丽芳女士在任职期间在公司规范运作、公司治理及信息披露等方面所作出的 努力和贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书的情况 公司于 2025年1月23日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过， 董事会同意聘任谭宏高先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 谭宏高先生已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董事会秘书培训证明， 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规 定，不存在不得担任董事会秘书 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-002 公司独立董事李洪仪先生因个人原因，拟辞去公司第十届董事会独立董事职 务。为保证公司董事会的正常运作，公司拟更换独立董事。 经公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员 会审查通过，公司董事会同意提名杨载波先生为公司第十届董事会独立董事候选 人，同时在杨载波先生通过公司股东大会选举成为独立董事后，将接任李洪仪先 生原担任的第十届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员 会委员、战略与发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十届 董事会届满之日止。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会 议通知于2025年1月14日以书面形式发出，会议于2025年1月23日在公司三楼会议 室以现场及视频方式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人， 实到董事9人。会议 ...

广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 声明人杨载波作为广西河池化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人广西河池化学工业集团有限公司提名为广西河池化工股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √否 如否，请 ...

广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是√ 否 提名人广西河池化学工业集团有限公司现就提名 杨载波 为广西河池化 工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广西河池化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-003 广西河池化工股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事李洪 仪先生递交的书面辞职报告，李洪仪先生因个人原因请求辞去公司第十届董事会 独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，李洪仪先生 辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事占比不符合相关规定要求，其 辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李洪仪先 生仍将按照有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会 委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 李洪仪先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李洪仪先生在任职期间所 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-005 广西河池化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议决 定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、现场会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； （二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 2 月 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 78 million and 86 million yuan for 2024, compared to a loss of approximately 11.56 million yuan in the same period last year[3]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 3.6 million and 5.4 million yuan, recovering from a loss of about 12.03 million yuan in the previous year[3]. - The expected basic earnings per share are between 0.2130 yuan and 0.2349 yuan, a significant improvement from a loss of 0.0316 yuan per share in the prior year[3]. - The anticipated operating revenue is projected to be between 190 million and 250 million yuan, slightly up from 187.5 million yuan in the same period last year[3]. Non-Recurring Gains - The company transferred a urea production capacity of 350,000 tons/year, generating a non-recurring gain of approximately 76 million yuan[5]. Subsidiary Performance - The subsidiary, Nansong Pharmaceutical, has successfully expanded its market presence, leading to an increase in both operating revenue and net profit[5]. Financial Reporting and Auditing - The financial data provided is preliminary and has not been audited, with the final figures to be confirmed in the 2024 annual report[4]. - The company will closely monitor the audit progress and will revise the earnings forecast if there are significant discrepancies with the actual results[7]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the preliminary nature of the earnings forecast[7]. Information Disclosure - The designated media for information disclosure includes "China Securities Journal," "Securities Times," and the Giant Tide Information Network[8].

证券代码：000953 证券简称： 河化股份 公告编号：2024-046 广西河池化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业 务发生重大变化的情形。 4、除已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在本公司股 票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深 交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 事项有关 ...