Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥187,495,292.44, an increase of 16.74% compared to ¥160,612,375.12 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥11,559,209.01, showing an improvement of 88.49% from -¥100,436,899.14 in the previous year[23] - The net cash flow from operating activities reached ¥20,925,407.23, a significant increase of 2,517.24% compared to ¥799,521.87 in 2022[23] - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.03, improving by 88.89% from -¥0.27 in 2022[23] - Total assets at the end of 2023 were ¥281,233,757.18, a decrease of 1.91% from ¥286,706,539.83 at the end of 2022[23] - The net assets attributable to shareholders decreased by 14.44% to ¥66,599,087.68 from ¥77,839,963.09 in 2022[23] Dividend and Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[5] - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[88] - The annual shareholder meeting on June 1, 2023, had a participation rate of 49.82%[93] - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite having a positive profit available for distribution to shareholders[131] Revenue Trends - The company's total revenue for Q1 2023 was ¥57,808,350.06, which decreased to ¥36,181,147.45 by Q4 2023, reflecting a downward trend throughout the year[28] - The revenue from temporary business activities, such as material sales and fixed asset leasing, was ¥53,764.02 in 2023, down from ¥820,742.67 in 2022[24] - The pharmaceutical intermediates segment generated revenue of CNY 89.49 million, a significant increase of 78.07% compared to the previous year[49] - The urea business, however, saw a decline in revenue, totaling CNY 97.10 million, down 11.36% from the previous year[49] Research and Development - The company emphasizes research and development, with a dedicated team for new product development and process optimization to enhance efficiency and reduce costs[37] - The company's R&D investment increased by 42.45% to ¥6,095,720.76 in 2023, compared to ¥4,279,280.23 in 2022, representing 3.25% of operating revenue[61] - Research and development expenses increased by 42.45% to CNY 6,095,720.76, primarily due to the addition of new R&D projects[59] Market and Sales - The company’s domestic sales accounted for 79.65% of total revenue, while international sales made up 20.35%, with the latter increasing by 82.21% year-on-year[50] - The hydroxyl chloroquine side chain product achieved sales revenue of CNY 66.81 million, up 199.27% from the previous year[46] - The total sales volume of pharmaceutical intermediates increased by 12.51% to 363.63 tons in 2023[52] Operational Challenges - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures in recent years[23] - The company reported a government subsidy of ¥301,165.67 in 2023, down from ¥663,869.74 in 2022, indicating a decline in government support[29] - The urea business faced price fluctuations due to new production capacity and international energy price changes, but prices showed signs of recovery in the latter half of 2023[35] Governance and Compliance - The board of directors convened 8 meetings, maintaining strict adherence to regulations and ensuring accurate and timely information disclosure[89] - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder[92] - The company has a robust information disclosure system, ensuring timely and fair access to information for all shareholders[90] Environmental and Social Responsibility - The company completed the reapplication for its pollutant discharge permit in May 2023, valid until May 11, 2028[140] - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards during its operations, ensuring compliance with national regulations[140] - The company has been rated as an environmentally friendly enterprise in the 2023 Chongqing Environmental Credit Evaluation[148] Shareholder Relations - The company emphasizes the protection of shareholder rights and has adopted measures to enhance communication with investors[149] - The shareholders have pledged to not engage in any business that competes with the listed company and its subsidiaries after the completion of the transaction[155] - The company is currently fulfilling its commitments made during the initial public offering and refinancing processes[155]

经核查独立董事郭益浩先生、薛有冰先生、李洪仪先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西河池化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 广西河池化工股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事郭益浩先生、薛有冰先生、李洪仪先生在 2023 年度任职的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广西河池化工股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司于 2024年4月24日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》，公司拟对相关制度进行修订，具 体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《广西河池化工股份有限公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会战略决策委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 8 | ...

广西河池化工股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 四、董事会薪酬与考核委员会实施细则 二 O 二四年四月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 一、董事会战略决策委员会实施细则 二、董事会提名委员会实施细则 三、董事会审计委员会实施细则 广西河池化工股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担 任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

广西河池化工股份有限公司 2023年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司 规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实 公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将董事会2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023年，全球经济增长放缓，医药体系各项改革政策的实施，进一步加剧了 行业竞争。公司经营管理团队积极应对各种挑战，紧密围绕年初制定的工作计划 目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。 报告期内，公司实现营业收入18,749.53万元，较上年同期增长16.74%，报 告期公司实现利润总额-1,188.79万元，较上年同期减亏8,767.86万元，实现归 属于上市公司股东的净利润-1,155.92万元，较上年同期减亏8,887.77万元。由 于2022年公司对收购南松医药时形成的商誉计提了减值准备9,006.28万元，而本 报告期未发生大额减值事项，故报告期 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-008 广西河池化工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备 （一）信用减值损失 及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第十届董事会第十四 次会议、第十届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销 部分资产的议案》。 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎 性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减 值准备。同时，对公司部分无法收回的应收款项和无法支付的应付款项进行了核销。现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和核销资产情况 公司2023年度对相关资产计提资产减值和信用减值准备详情如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期新增额 | 本期减少额 | | 期末余额 | ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-005 广西河池化工股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司第十届监事会第九次会议于2024年4月24日在重 庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2024 年4月11日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席江鲁 奔先生主持，会议经认真研究，形成如下决议： 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度 监事会工作报告》。 二、审议通过了《2023年年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

广西河池化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、2023 年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、 财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司董事、高级管理人 员履行职责等情况进行监督和核查，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见 1、公司依法运作情况 2023 年度公司依法开展经营活动，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、 参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级 管理人员履行职务情况进行了严格监督。经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策 程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善 的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规、《公司章 程》等相关规定，或有损于公司和股东利益的行为。 2023 年度，广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监 事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-009 广西河池化工股份有限公司 刘天佐先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向刘天佐先 生表示诚挚的敬意与衷心的感谢！ 二、公司非独立董事补选情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，经公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐，公司董事 会提名委员会审核，公司于2024年4月24日召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于变更非独立董事的议案》，公司董事会同意提名魏一雪先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并同意魏一雪先生 在当选公司非独立董事后担任公司第十届董事会副董事长、薪酬与考核委员会委 员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东 大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满。该议案尚需提交股东大会审 关于变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开第 十届董事会第十四次 ...

关于广西河池化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226010 号 广西河池化工股份有限公司： 我们接受委托，对广西河池化工股份有限公司（以下简称"河化股份"） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 226010 号审计报告。在此基础上，我们对河化股份编制的《广西河池化工股份有限 公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行 了核查。 关于广西河池化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226010 号 目 录 关于广西河池化工股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 广西河池化工股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 一、管理层的责任 河化股份管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣 除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我 ...