证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-025 止。 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 9 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十三 次会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要 求。本次会议于 4 月 10 日在以书面传签方式召开会议。经 全体董事一致推举，会议由董事冯俊杰女士召集，会议应 出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议符合法律法规和 《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于选举董事长的议案 经审议，本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议 通过本议案。 会议同意选举冯俊杰女士为公司第七届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为 - 1 - 2025 年 4 月 11 日 - 2 - 2.关于选举委员会委员的议案 经审议，本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议 通过本议案。 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-023 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易获得国务院国 资委批复暨进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司或电 投产融）于2025年3月29日披露的《国家电投集团产融控股 股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》"重大风 险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及 尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易草案披露的风险因 素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交 易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有 序进行中。 一、本次交易的基本情况 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集 - 1 - 配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有 限公司（简称国家核电）及中国人寿保险股份有限公司 （简称中国人寿）合计持有的国电投核能有 ...

北京市中咨律师事务所 关于 国家电投集团产融控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 4 月 北京市西城区平安里西大街 邮编:100034 电话:+86-10-6609 1616 网址: http://www.zhongzi.com.cn 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:国家电投集团产融控股股份有限公司 北京市中咨律师事务所(以下简称"本所")接受国家电投集团产融控股股 份有限公司(以下简称"电投产融"或"公司")委托,指派贾向明律师、吴楠 律师(以下简称"承办律师")担任电投产融2025年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")特别法律顾问,出席本次股东大会并出具法律意见书。 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。 2. 本法律意见书制作过程中,承办律师已按照中国现行法律、法规的要求, 对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。 3. 承办律师在出具法律意见书之前,已得到电投产融的承诺和保证,即公 司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的,无隐瞒、虚假、遗漏和 误导之处,其中文件资料为副本、复印件的,保证 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-024 国家电投集团产融控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年4月9日14:30。 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2025年4月9日9:15～9:25，9:30～11:30，13:0 0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月9日9:15～15:00期间 的任意时间。 - 1 - 结合的方式。 5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 6.主持人：全体董事一致推举董事姚敏先生主持会议 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 公司董事、监事，有关高管及部门负 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-022 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局 经营者集中反垄断审查决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟 通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 券监督管理委员会同意注册及相关法律法规所要求的其他 可能涉及的必要批准、核准、备案或许可。本次交易能否 取得上述批准或注册以及取得一系列批准的时间均存在不 确定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照 有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关 信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续 公告并注意投资风险。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 公司于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营 者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审 查决定〔2025〕208号），具体内容如下："根据《中华人 民共和国 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-020 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关工作一切正常。后续，公司会严格履行信息披露义务， 相关信息以公司在指定媒体发布的正式公告为准，敬请关 注公司公告。 一、股票交易异常波动情况介绍 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）的 股票交易价格已连续三个交易日（2025年3月26日、27日、 28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证 券交易所（简称深交所）《交易规则》相关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、核实情况 针对股票交易异常波动，公司按照监管规定开展自 查，并向控股股东和实际控制人发函询证。有关情况如 下： 1.公司正在积极推进重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项（简称本次交易），已于 2025年3月25日披露了《关于召开2025年第三次临时股东大 会的通知》，拟于2025年5月26日召开2025年第三次临时股 东大会审议本次交易的相关议案。截至目前，本次重组有 - ...

中信证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖电投产融股票的自查期间为电投产融自本 次交易停牌日前六个月至《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之前一日， 即自 2024 年 3 月 30 日起至 2025 年 3 月 11 日的期间（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 （一）上市公司及其在任董事、监事和高级管理人员； （二）上市公司控股股东及其在任董事、监事、高级管理人员； （三）上市公司控股股东的一致行动人及其在任董事、监事、高级管理人员； （四）交易对方及其在任董事、监事、高级管理人员； 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关主体买卖股票情况的自查报告的专项核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"上市公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称"电投核能"） 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司（以下简称"资本控股"） 100%股权，并募 ...

中银国际证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关主体买卖股票情况的自查报告的专项核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"上市公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称"电投核能"） 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司（以下简称"资本控股"） 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"或"本次重大 资产重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重 组》等法律法规的要求，中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、 "独立财务顾问"）作为电投产融本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交 易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖电投产融股票的自查期间为电投产融自本 次交易停 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-019 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 公司目前已完成本次交易涉及的相关主体买卖公司股 票的自查，对《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）》（简称重组报告书）进行了相应的修订、补充 和完善。 重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告 中的简称或释义均与重组报告书中"释义"所定义的词语 或简称具有相同的含义）： - 1 - | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 释义 | 对释义进行更新。 | | 第十四章 其他重要 | 补充披露了本次交易涉及的相关主体买卖 | | 事项 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-021 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容及风险提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果， 经公司自查、相关中介机构核查，相关主体在核查期间买 卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次 重组构成实质性法律障碍。 在本次交易过程中上市公司已经采取了严格的保密措 施，尽可能缩小内幕信息知情人员范围，减少内幕消息传 播，但仍无法排除本次交易存在因涉嫌内幕交易导致本次 交易被暂停、中止或取消的风险。提请广大投资者注意相 关风险。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 - 1 - 重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股 ...