证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-017 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次 临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2025 年 3 月 24 日公司第七届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 - 1 - （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2025 年 4 月 9 日 14:30 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15～9: ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-014 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 3 月 19 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十 二次会议通知，于 3 月 24 日在公司本部以现场+视频方式召 开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩志 伟先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，监事、有关 高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法 律法规和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能 有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限 公司 100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。 - 1 - 鉴于本次交易所涉相关财务资料即将超过《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》规定的 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-016 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第 七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的议案》，公司原定于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称本 次交易）的相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-011）。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定取消原定于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告 如下： - 1 - 一、取消股东大会的基本情况 （一）取消的股 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-015 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职事项 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董 事会近日收到韩志伟先生的书面辞职报告。韩志伟先生因 工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、 战略投资委员会主任委员及委员、提名委员会委员职务。 辞职后，韩志伟先生不在公司及控股子公司担任其他任何 职务。截至本公告日，韩志伟先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公 司章程的相关规定，韩志伟先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，韩志伟先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。韩志伟先生的辞职不会影响公司董事会 的正常运作及公司正常生产经营工作。 公司对韩志伟先生在任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢！ - 1 - 二、董事补选事项 为保障董事会的运行，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-018 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第 七届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 26 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时 股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2025 年 3 月 24 日公司第七届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 - 1 - （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2025 年 5 月 26 日 14:30 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:1 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司： 国家电投集团产融控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 电投产融 股票代码： 000958.SZ 信息披露义务人： 中国人寿保险股份有限公司 通讯方式： 010-63633333 一致行动人： 中国人寿资产管理有限公司 住所： 北京市西城区金融大街 16 号 国家电投集团产融控股股份有限公司详式权益变动报告书 住所： 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至 18 层 通讯方式： 010-66221188 股份权益变动性质：股份增加（因重大资产重组认购上市公司新增发 行股份） 签署日期：二〇二五年三月 四、本次权益变动系信息披露义务人以其持有的国电投核能有限公司 26.76% 股权认购上市公司向其发行的股份。本次权益变动系上市公司重大资产置换及发 行股份购买资产的一部分，尚需提交上市公司股东大会审议通过、取得有权国资 监管机构的审核批准、深交所审核通过、经中国证监会同意注册等批准或核准程 序后方可实施。本次权益变动能否取得上述批准或核准，以及通过批准或核准的 时间存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。 五、本次权益变动是根 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会、监事会的任期将于2025年3月15日届 满，鉴于公司筹划的重大资产重组事项正在推进过程中， 为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会 成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理 人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前， 公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会及董事 会聘任的高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定继续履行其义务和职责。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-013 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运 营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会 的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 - 1 - 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025年3月15日 - 2 - 特此公告。 ...

中信证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年三月 中信证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独 ...

中信证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司本次交易产业政策和交易 类型之独立财务顾问核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"上市公 司"）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称"电 投核能"）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司（以下简称"资 本控股"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"或 "本次重大资产重组"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为国家电投集团 产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易的独立财务顾问，对本次交易涉及行业或企业是否属于重点支持推进兼 并重组的行业或企业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成重组上市、是 否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表 意见如下： 一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等 12 部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》确定的"汽车、钢铁、水泥、 ...

中银国际证券股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"上市公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出 国家电投集团资本控股有限公司（以下简称"资本控股"）100%股权，并募集 配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"或"本次重大资产重组"）。中银国 际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"独立财务顾问"）接受上市公司委 托，担任本次重组的独立财务顾问。 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形 的相关事项之专项核查意见 2021 年 7 月 20 日，深交所上市公司管理一部向上市公司出具了《关于对国 家电投集团东方新能源股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2021〕第 98 号），因上市公司披露的 2020 年年报显示控股股东及关联方非经营性占用上市 1 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 独立财务顾问根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引—上市类第 1 号》（以下简称"《指引》"） 第十一项的要求对上市公司相关事项进行了专项核查，并在本核查意见中对所涉 ...