Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that the controlling shareholder's independent innovation achievements in the nuclear power sector are beneficial for the company to solidify its underlying asset quality, enhance investment value, and improve the safety and profitability of its financial assets [1]

Core Viewpoint - The company is issuing 11.99 billion shares to acquire assets from State Nuclear Power and China Life at a price of RMB 3.36 per share [1] Group 1: Share Issuance Details - The share issuance involves 75.78 billion shares subscribed by State Nuclear Power and 44.12 billion shares subscribed by China Life [1] - The new shares will be officially registered in the company's shareholder list after the registration application is accepted by the Shenzhen branch of China Securities Depository and Clearing [1] - The listing date for the newly issued shares is set for January 13, 2026 [1] Group 2: Trading Restrictions - Shares subscribed by State Nuclear Power cannot be traded or transferred for 36 months from the listing date [1] - Shares subscribed by China Life cannot be traded or transferred for 12 months from the listing date [1]

中银国际证券股份有限公司 关于 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二六年一月 第一节 声明与承诺 中银国际证券股份有限公司接受国家电投集团产融控股股份有限公司的委 托，担任其重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和 诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分 了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当 ...

中信证券股份有限公司 关于 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二六年一月 第一节 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受国家电投集团产融控股股份有限公司的委托，担 任其重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚 实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全 ...

北京市中伦律师事务所 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 实施情况的法律意见书 | | | 北京市中伦律师事务所 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的法律意见书 二〇二六年一月 3 法律意见书 致：国家电投集团产融控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受国家电投集团产融控股股 份有限公司（以下简称"电投产融""上市公司"或"公司"）的委托，担任电投 产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-002 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之发行股份购买 资产发行结果暨股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、发行数量及价格 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股） 发行数量：11,989,710,207 股 发行价格：人民币 3.36 元/股 2、发行对象和限售期 （1）发行对象 本次发行股份的发行对象为国家核电和中国人寿，国家 核电以其所持有的置入资产股权超过置出资产等值部分的 差额部分进行认购，中国人寿以其所持有的置入资产股权进 行认购。 （2）锁定期安排 交易对方国家核电以持有电投核能股权认购而取得的 1 3、本次新增股份登记及上市时间 上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。本次重组 完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘 价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于 发行价的，新增股份的锁定期自动延长至少 6 个月。 交易对方中国人寿 ...

独立财务顾问 本公司全体董事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担 个别和连带的法律责任。" 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况暨 新增股份上市公告书（摘要） 二〇二六年一月 声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保 证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书及其摘要的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 本上市公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 2 特别提示 一、本次新增股份中，发行股份购买资 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况暨 新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二六年一月 声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保 证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书及其摘要的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担 个别和连带的法律责任。" 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、深交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 1 上市公司全体董事声明 本公司全体董事保证上市公司及时、公平地 ...

关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明 根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）出具的《关于同意国家电投集团 产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 2960号），中国证监会同意国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司、上市公司 或电投产融）本次交易的注册申请。 在本次交易过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下（如无特别说明，本说明 中的简称与《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》中的简称具有相同含义）。 一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 | 承诺主体 | 承诺类型 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | | 1. | 本公司保证为本次交易向参与本次交易的中介机构所提供的有关信息 | | | | 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 | | | | 提供信息的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 | | | 2. | 本公司保 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，电投产融在互动平台回答投资者提问时表示，核能大数据中心建设是基于核能 规模化发展的前提下，为切实开展核能领域数字化转型，加强核能领域数据管理，提升数据标准和安全 性，以及后续智能化升级打造相关的基础设施而提出的需求。2024年12月底已完成了一期小规模建设， 后续将根据实际情况开展二期建设工作。 ...