2026 年 2 月 | | | 国家电投集团产融控股股份有限公司 章 程 （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司经河北省人民政府股份制领导小组办 公室冀股办〔1998〕45 号文批准，以发起方式设立。在石家庄市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91130100700714215X。 第三条 公司于 1999 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 1999 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：国家电投集团产融控股股份有限公司 英文全称：SPIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. 第五条 公司住所：河北省石家庄市建华南大街 161 号，邮政编 码为：0 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-008 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于变更注册资本、股份总数、调整董事 会组织架构暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》、国资委《中 央企业公司章程指引》等法律、法规规定，结合公司实际 及经营运作需要，国家电投集团产融控股股份有限公司 （简称公司）于 2 月 10 日召开第七届董事会第三十二次会 议，审议通过了《关于变更注册资本、股份总数、调整董 事会组织架构暨修订章程的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2026 年 1 月 分别向国家核电技术有限公司、中国人寿保险股份有限公 司，定向发行普通股 7,578,062,467 股、4,411,647,740 股， 共计 11,989,710,207 股(全部为有限售条件流通股),公司股份 总数由 5,383,418,520 股调整为 17,373,128,727 股，公司注 册 资 本 由 人 民 币 5,383,418,5 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人国家电投集团产融控股股份有限公司董事会现就 提名何平林、胡三高、岳克胜为国家电投集团产融控股股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为国家电投集团产融控股股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国家电投集团产融控股股份有限 公司董事会第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-007 董事会近日收到副总经理兼总会计师孙艳军先生、副 总经理伍镇杰先生、副总经理吴明先生、董事会秘书孙锐 先生提交的书面辞职报告，孙艳军、伍镇杰、吴明、孙锐 先生因工作调整辞去有关职务，上述人员原定任期至第七 届董事会届满之日止，辞职后，上述人员不在公司及控股 子公司担任其他任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 和《公司章程》的规定，孙艳军、伍镇杰、吴明、孙锐先 生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露 — 1 — 日，孙艳军、伍镇杰、吴明、孙锐先生未持有公司股票， 均不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关 规定做好工作交接。孙艳军、伍镇杰、吴明、孙锐先生的 辞职不会影响公司正常生产经营工作。 董事会对孙艳军、伍镇杰、吴明、孙锐先生在任职期 间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任高级管理人员情况 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡三高作为国家电投集团产融控股股份有限公 司董事会第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人国家电投集团产融控股股份有限公司董事会提 名为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称该公 司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人岳克胜作为国家电投集团产融控股股份有限公 司董事会第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人国家电投集团产融控股股份有限公司董事会提 名为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称该公 司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何平林作为国家电投集团产融控股股份有限公 司董事会第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人国家电投集团产融控股股份有限公司董事会提 名为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称该公 司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-006 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第 七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2026 年 2 月 10 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事 候选人的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《公司章程》，第八届董事会由六名非独立董事 和三名独立董事组成。经董事会提名委员会资格审查并取 得候选人的同意，董事会同意提名郝宏亮、王浩、马江、 李庆锋先生为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名 何平林、胡三高、岳克胜先生为第八届董事会独立董事候 选人。本次董事会换届选举暂缺两名非独立董事候选人， 特此公告。 国 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-009 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第三十二次会议决议，公司定于2026年2月27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临 时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2026年第一次临时股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2026年2月10日公司第七届董事会第三十 二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 - 1 - （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2026年2月27日14:30 2.网络投票日期与时间 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http:// ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2026 年 2 月 4 日以电子通讯方式发出第七届董事会第三十 二次会议通知，于 2 月 10 日以书面传签方式召开会议。会 议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事长冯俊杰 女士主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门 负责人列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-005 1.关于聘任高级管理人员的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任 总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。 董事会同意聘任李忠哲先生为公司副总经理、李铁枝 女士为公司总会计师、何先华先生为公司副总经理、邹家 — 1 — 懋先生为公司副总经理、李英男女士为公司副总经理、刘 望天先生为公司董事会秘书。任期 ...