证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-017 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次 临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2025 年 3 月 24 日公司第七届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 - 1 - （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2025 年 4 月 9 日 14:30 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15～9: ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-014 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 3 月 19 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十 二次会议通知，于 3 月 24 日在公司本部以现场+视频方式召 开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩志 伟先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，监事、有关 高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法 律法规和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能 有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限 公司 100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。 - 1 - 鉴于本次交易所涉相关财务资料即将超过《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》规定的 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-016 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第 七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的议案》，公司原定于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称本 次交易）的相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-011）。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定取消原定于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告 如下： - 1 - 一、取消股东大会的基本情况 （一）取消的股 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-015 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职事项 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董 事会近日收到韩志伟先生的书面辞职报告。韩志伟先生因 工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、 战略投资委员会主任委员及委员、提名委员会委员职务。 辞职后，韩志伟先生不在公司及控股子公司担任其他任何 职务。截至本公告日，韩志伟先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公 司章程的相关规定，韩志伟先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，韩志伟先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。韩志伟先生的辞职不会影响公司董事会 的正常运作及公司正常生产经营工作。 公司对韩志伟先生在任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢！ - 1 - 二、董事补选事项 为保障董事会的运行，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-018 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第 七届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 26 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时 股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2025 年 3 月 24 日公司第七届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 - 1 - （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2025 年 5 月 26 日 14:30 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:1 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司： 国家电投集团产融控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 电投产融 股票代码： 000958.SZ 信息披露义务人： 中国人寿保险股份有限公司 通讯方式： 010-63633333 一致行动人： 中国人寿资产管理有限公司 住所： 北京市西城区金融大街 16 号 国家电投集团产融控股股份有限公司详式权益变动报告书 住所： 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至 18 层 通讯方式： 010-66221188 股份权益变动性质：股份增加（因重大资产重组认购上市公司新增发 行股份） 签署日期：二〇二五年三月 四、本次权益变动系信息披露义务人以其持有的国电投核能有限公司 26.76% 股权认购上市公司向其发行的股份。本次权益变动系上市公司重大资产置换及发 行股份购买资产的一部分，尚需提交上市公司股东大会审议通过、取得有权国资 监管机构的审核批准、深交所审核通过、经中国证监会同意注册等批准或核准程 序后方可实施。本次权益变动能否取得上述批准或核准，以及通过批准或核准的 时间存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。 五、本次权益变动是根 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会、监事会的任期将于2025年3月15日届 满，鉴于公司筹划的重大资产重组事项正在推进过程中， 为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会 成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理 人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前， 公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会及董事 会聘任的高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定继续履行其义务和职责。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-013 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运 营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会 的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 - 1 - 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025年3月15日 - 2 - 特此公告。 ...

中银国际证券股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"上市公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出 国家电投集团资本控股有限公司（以下简称"资本控股"）100%股权，并募集 配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"或"本次重大资产重组"）。中银国 际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"独立财务顾问"）接受上市公司委 托，担任本次重组的独立财务顾问。 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形 的相关事项之专项核查意见 2021 年 7 月 20 日，深交所上市公司管理一部向上市公司出具了《关于对国 家电投集团东方新能源股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2021〕第 98 号），因上市公司披露的 2020 年年报显示控股股东及关联方非经营性占用上市 1 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 独立财务顾问根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引—上市类第 1 号》（以下简称"《指引》"） 第十一项的要求对上市公司相关事项进行了专项核查，并在本核查意见中对所涉 ...

根据上市公司2023年度审计报告、2024年1-9月财务数据（未经审计）、《国 家电投集团产融控股股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2025] 第ZG21562号），在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司本次交易前后财务 数据如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年 2024 | 1-9 月/2024 | 年 月 9 30 | 日 | 2023 年度/2023 | 年 | 月 12 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易完成前 | | 交易完成后 | | 交易完成前 | | 交易完成后 | | | 资产总额 | 4,713,249.80 | | 12,185,732.39 | | 4,582,702.12 | | 11,763,897.17 | | | 负债总额 | 1,776,059.13 | | 7,320,408.41 | | 1,684,410.44 | | 6,962,644.14 | | | 归属母公司股东 所有者权益 | 1,975,228.97 | | 3 ...

上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了内幕 信息知情人登记管理制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 此外，上市公司制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节和 进展情况，包括交易阶段、时间、地点、商议和决议内容等，并向深圳证券交易 所进行了登记备案。 中银国际证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过资产 置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中银国际证券股份有限公司（以下 ...