证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-016 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2025 年 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 应出席会议董事 8 人，实出席会议董事 8 人。公司监事和部分高管人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议 由董事黄志学先生主持。 二、董事会会议审议情况 历任中色（宁夏）东方集团有限公司集团级技术专家，宁夏东方钽业股 份有限公司光伏材料分公司副总经理，宁夏东方钽业股份有限公司机电维修 分厂副厂长，中色（天津）特种材料有限公司铝深加工分公司党支部书记、 经理，中色（天津）新材料科技有限公司副总经理，西北稀有金属材料研究 院宁夏有限公司党委委员、副总经理，宁夏东方钽业股份有限公司副总经理。 现任宁夏东方钽业股份有限公司党委委员。 九届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举黄志学先生担任公 ...

关于董事长辞职的公告 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-013 号 宁夏东方钽业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到董事长汪凯先生提交的书面辞职报告。汪凯先 生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、 董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员等相关职务。董事会已接 受辞呈。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汪凯先生的辞职不会导 致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。汪凯先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。汪凯先生辞职后不在本公司任职。截至本公告披露日， 汪凯先生未持有公司股份。 特此公告! 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 汪凯先生在任职期间为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会 对汪凯先生做出的贡献表示衷心感谢！ ...

关于总经理辞职的公告 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-014 号 宁夏东方钽业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到总经理黄志学先生提交的书面辞职报告。黄志 学先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。董事会已接受辞呈。黄 志学先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄志学先生辞职后仍在本 公司任职董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员等相关职务。 截至本公告披露日，黄志学先生持有公司股份 70,120 股（为 2022 年 限制性股票激励计划中授予的限制性股票 ），占公司总股本比例为 0.01%。 公司将根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规进行管理其所持股份。 黄志学先生在任职期间为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事 会对黄志学先生做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告! 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-015 号 宁夏东方钽业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到公 司副总经理于明先生提交的书面辞职报告。于明先生因工作调整申请辞去 公司副总经理等职务，于明先生辞职后仍在公司任职党委委员职务。截至 本公告披露日，于明先生未持有公司股份。 于明先生在任职期间为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会 对于明先生做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告! 关于公司副总经理辞职的公告 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-016 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 4 月 3 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 应出席会议董事 8 人，实出席会议董事 8 人。公司监事和部分高管人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议 由董事黄志学先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举黄志学先生担任公司第九届 董事会董事长（个人简历附后），任期自 2025 年 4 月 3 日至 2026 年 8 月 1 日。 黄志学先生，汉族，1969 年出生，中共党员，大学本科，工程师。1991 年本科毕业于中南工业大学冶金机械 ...

Summary of Dongfang Tantalum Industry Conference Call Company Overview - **Company**: Dongfang Tantalum Industry - **Year**: 2024 Key Financial Performance - **Revenue**: Achieved 1.28 billion CNY, a year-on-year increase of 15.57% [3] - **Net Profit**: Expected net profit attributable to shareholders is 213 million CNY, up 13.94% year-on-year [3] - **Net Profit (excluding non-recurring items)**: 192 million CNY, a growth of 21.92% year-on-year [3] Product Structure and Performance - **Main Products**: - High-temperature alloys: 428 million CNY (33.5% of total revenue, gross margin ~14%) [5] - Carbon powder: 282 million CNY (22.1%, gross margin ~16%) [5] - Tantalum wire: 140 million CNY (11.03%, gross margin ~16%) [5] - Finished product factory revenue: 23.7% of total revenue, gross margin increased to ~23% [4][5] Capacity Expansion and Production Plans - **Qingnong Bank Project**: Fully operational since May 2024, with 100 orders delivered and 150 orders received for 2025, planning to add 400 units of capacity [4][6] - **New Equipment**: Plans to add 3 units of 1,600 kW electron beam equipment to enhance production quality and efficiency [4][7] - **Production Capacity**: By April-May 2025, activated product capacity will reach 1,000 tons [4][12] Market Demand and Competition - **High-temperature Alloys**: Strong demand with orders extending three months ahead, primarily supplying aerospace materials [10][11] - **Semiconductor Targets**: Significant domestic demand for high-purity metals, with increased orders from companies like Youquan [11] - **Competitive Landscape**: Company is a leading player in the capacitor tantalum powder market, competing with US firms like Cabot and S Bark [13] Supply Chain and Raw Material Security - **Raw Material Sourcing**: Major shareholder purchased tantalum mines in Brazil to enhance self-sufficiency, reducing reliance on Congo [18][19] - **Inventory Levels**: Online raw material inventory exceeded 500 million CNY, with over 100 tons of metal reserves [19] Technological Advancements - **Equipment Upgrades**: Importing advanced equipment from Germany, including a 1,600 kW electron magnetic furnace [8] - **Production Line Improvements**: Ongoing upgrades to the finished product factory to meet high-end market demands [9] Future Outlook and Strategic Goals - **Capital Expenditure**: Plans for extensive capital expenditure to expand production capacity across various lines [24] - **Talent Retention**: Implemented measures to prevent talent outflow and attract skilled workers back to the company [25] - **Dividend and Incentive Plans**: Continuing annual dividends and initiating a second phase of stock incentive plans [22] Additional Insights - **Market Trends**: High demand for high-purity products, with a potential increase in competition in the mid-to-high-end market [15] - **Environmental Considerations**: Plans for technology upgrades in lithium phosphate production to address quality issues [12] This summary encapsulates the key points from the conference call, highlighting the company's financial performance, product structure, capacity expansion, market demand, supply chain strategies, technological advancements, and future outlook.

Group 1: Company Overview - The company, Dongfang Tantalum Industry Co., Ltd., focuses on tantalum and niobium metal production and processing, with a complete industrial chain from ore refining to product manufacturing [1][6]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company expects to achieve operating revenue of CNY 128.061 million, an increase of CNY 17.255 million, representing a growth of 15.57% compared to the previous year [4]. - The estimated operating cost for 2024 is CNY 104.055 million, up by CNY 13.015 million, with a growth rate of 14.30% [4]. - The projected net profit attributable to shareholders is CNY 21.322 million, an increase of CNY 2.609 million, reflecting a growth of 13.94% [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be CNY 19.279 million, up by CNY 3.467 million, with a growth rate of 21.92% [4]. Group 3: Product Structure and Market Position - The main products include high-temperature alloys, tantalum powder, tantalum wire, semiconductor tantalum targets, and high-purity niobium materials, with a focus on high-purity and high-tech products [5]. - The company has improved its product structure and market competitiveness through technological advancements and process improvements [5]. Group 4: Competitive Advantages - The company possesses a complete industrial chain integrating wet and pyrometallurgical refining of tantalum and niobium ores, along with product processing [6]. - It has established stable partnerships and a strong reputation in the industry, enhancing its brand advantage [6]. Group 5: Value Management and Investor Relations - The company emphasizes investor rights protection and value management, having established a dedicated management team and plan [7]. - It aims to enhance transparency through various channels, including information disclosure and investor meetings, to improve its image in the capital market [8]. Group 6: Raw Material Sourcing and Dividend Policy - The primary raw materials are sourced from tantalum and niobium ore refining, with additional procurement based on production needs [8]. - The company has a commitment to reasonable returns for investors, having distributed a cash dividend of CNY 0.55 per 10 shares on November 21, 2024 [8].

东方钽业: 招商证券股份有限公司关于宁夏东方钽 业股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报 告 招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：东方钽业 保荐代表人姓名：张俊果 联系电话：0755-82943666 保荐代表人姓名：陈春昕 联系电话：0755-82943666 现场检查人员姓名：张俊果、邓凯迪 现场检查对应期间：2024 年度（"核查期间"） 现场检查时间：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 12 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅上市公司 2024 年度三会会议材料； （2）查阅上市公司的章程和各项规章制度，通过访谈了解公司基本制度的执行情况； （3）访谈上市公司的相关人员，了解公司独立性和同业竞争相关情况。 √ 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 行职责 √ 露义务 √ 程序和信息披露义务 （二）内部控制 现场检查手段： （1）查阅内部审计部门资料，包括组织架构、内部审计制度、工作规划等； （2）查阅上市公司审计委员会工作制度及相关会议资料； （ ...

| 保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：东方钽业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张俊果 联系电话：0755-82943666 | | | | | 保荐代表人姓名：陈春昕 联系电话：0755-82943666 | | | | | 现场检查人员姓名：张俊果、邓凯迪 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度（"核查期间"） | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 12 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅上市公司 2024 年度三会会议材料； | | | | | （2）查阅上市公司的章程和各项规章制度，通过访谈了解公司基本制度的执行情况； | | | | | （3）访谈上市公司的相关人员，了解公司独立性和同业竞争相关情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached CNY 128,060.08 million, an increase of 15.57% compared to CNY 110,805.29 million in 2023[4] - Operating profit for 2024 was CNY 21,036.04 million, reflecting a growth of 9.85% from CNY 19,150.49 million in 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 21,322.34 million, up 13.94% from CNY 18,712.88 million in 2023[4] - The company achieved a net profit of CNY 19,278.88 million after deducting non-recurring gains and losses, marking a 21.92% increase from CNY 15,812.12 million in 2023[4] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.4258, a 3.68% increase from CNY 0.4107 in 2023[4] Assets and Liabilities - The company's total assets as of December 31, 2024, amounted to CNY 306,125.66 million, representing an 8.64% increase from CNY 281,772.72 million in 2023[4] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 259,273.93 million, an 8.20% rise from CNY 239,624.76 million in 2023[4] - The total liabilities at the end of 2024 were CNY 45,418 million, which is an 11.19% increase from the previous year[6] - The asset-liability ratio stood at 14.84% as of the end of 2024[6] Strategic Plans - The company plans to continue expanding market space and optimizing product structure to enhance revenue growth[6]