证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-011 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、议案 1 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁 夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已 回避表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会 议室 1 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 ...

GHFLYJS[2025]126 号 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 地 址 ： 宁 夏 银 川 市 金 凤 区 北 京 中 路 1 6 6 号 德 宁 国 际 中 心 2 8 / 2 9 层 T. +86 09516011966 F. +86 09516011012 E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮 编 ： 7 5 0 0 0 2 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东 方钽业股份有限公司（下称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川） 事务所（下称"本所"）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公 司 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次大会"），并就本次大会相 关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the small metals industry or the specific company, Dongfang Tantalum Industry [1]. Core Insights - The company is focusing on research and innovation to enhance its core competitiveness, particularly in response to the growing semiconductor and consumer electronics markets, which provide significant opportunities for tantalum and niobium targets [17][18]. - The company has made substantial progress in producing high-purity tantalum targets for semiconductor manufacturing, filling a gap in the domestic market and reducing reliance on imports [18]. - The company is actively managing its market value by emphasizing quality development and transparency to investors, which is seen as essential for long-term stability [19]. Summary by Sections 1. Basic Research Information - The research was conducted on Dongfang Tantalum Industry, which operates in the small metals sector, on March 11, 2025 [13]. 2. Detailed Research Institutions - The research involved institutions such as Minsheng Securities, China Merchants Fund, and People’s Insurance Pension [14]. 3. Research Institution Proportions - The report does not provide specific data on the proportions of research institutions involved [16]. 4. Main Content Information - The company is closely monitoring national policies and market trends, focusing on R&D and technological upgrades to enhance competitiveness [17]. - The company’s semiconductor products include large-size high-purity tantalum targets, which are crucial for semiconductor chip manufacturing [18]. - The company is advancing its capabilities in the semiconductor field, with significant growth in sales of ultra-high-purity tantalum powder, addressing a critical need in the industry [18]. - The company is investing in projects to modernize production lines and improve logistics, which will enhance product supply in the semiconductor sector [19]. - The company is aware of foreign exchange risks due to its international sales and procurement, implementing a monitoring mechanism to mitigate these risks [19]. - Niobium is highlighted for its applications in superconducting technologies, particularly in particle accelerators, contributing to national scientific projects [20].

Group 1: Company Overview and Market Position - Ningxia Dongfang Tantalum Industry Co., Ltd. focuses on R&D and innovation to enhance core competitiveness in the semiconductor and consumer electronics markets [2][3] - The company produces tantalum and niobium targets, which are essential for semiconductor sputtering and flat panel display materials, benefiting from rapid industry growth and domestic substitution trends [3][4] Group 2: Product Development and Technological Advancements - The company has seen a "leap" in sales of ultra-high purity metallurgical-grade tantalum powder, filling a national gap and reducing reliance on imports for integrated circuit materials [4] - Ongoing projects include the development and certification of 12-inch tantalum target blanks, which have completed testing and are now in mass production, creating new economic growth points [4] Group 3: Market Management and Investor Relations - The company emphasizes high-quality development as the foundation for market value management, focusing on core business and enhancing internal value [5] - Various channels, including information disclosure and investor meetings, are utilized to improve transparency and protect investor rights, fostering a multi-layered interaction mechanism [5] Group 4: Currency Risk Management - The company monitors international currency fluctuations closely, as some product sales and raw material purchases are settled in foreign currencies, implementing a comprehensive foreign exchange risk warning system [6] Group 5: Applications of Niobium - Niobium is crucial in low-temperature superconductivity, with applications in next-generation particle accelerators, contributing to national scientific projects [7] - The company has developed and exported superconducting niobium materials and RF superconducting niobium cavities, positioning China as a self-sufficient producer in this field [7]

Group 1: Company Overview and Market Position - Dongfang Tantalum Industry Co., Ltd. focuses on the production of high-purity tantalum targets primarily used in semiconductor chip manufacturing and optical coatings, benefiting from the expanding semiconductor and consumer electronics markets [2][3]. - The company aims to enhance its product competitiveness by improving internal management, increasing production capacity, and ensuring product quality, thereby continuously increasing its market share [2]. Group 2: Product Advantages and Raw Material Procurement - The company has a complete production line from ore wet smelting to tantalum and niobium product processing, ensuring stable quality and high purity in its high-temperature alloy products [3][4]. - Raw materials are primarily sourced from international suppliers, with a procurement cycle of three to six months, utilizing competitive bidding based on market prices [4][5]. Group 3: Risk Management and Strategic Development - The company does not engage in speculative procurement and maintains a reasonable inventory to mitigate risks associated with price fluctuations in tantalum and niobium ores, which are currently stable [5][6]. - Dongfang Tantalum is actively seeking partnerships for mining opportunities to enhance self-sufficiency in raw materials and reduce costs, with significant efforts in resource exploration and development [6]. Group 4: Corporate Governance and Investor Relations - As a state-owned enterprise, the company emphasizes investor rights protection and has established a market value management team to enhance operational quality and long-term value creation [8]. - The company is committed to transparency through various channels, including performance briefings and investor hotlines, to improve its image in the capital market [8]. Group 5: Future Outlook - The company's development philosophy focuses on optimizing tantalum powder production, strengthening product offerings, and enhancing operational efficiency, while adapting to market cycles and improving product quality [9][10].

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁夏东方 钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"、"公司"或"发行人"）2023 年向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况简介 为保证公司生产经营的持续稳定运行，2025 年，公司与中色（（宁夏）东方集 团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、宁夏中色新材料有限公司、 宁夏中色金航钛业有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司、鑫诚建设监理咨询有 限公司等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动 力；销售产品、商品；提供劳务、接受劳务。预计 2025 年度总金额为 20,635.00 万 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-008 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况简介 为保证公司生产经营的持续稳定运行，2025 年，公司与中色（宁夏）东方 集团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、宁夏中色新材料有限 公司、宁夏中色金航钛业有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司、鑫诚建设监 理咨询有限公司等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、 燃料和动力；销售产品、商品；提供劳务、接受劳务。预计 2025 年度总金额为 20,635.00 万元（不含税），2024 年度预计发生日常关联交易金额为 12,965.00 万元（不含税），2024 年实际发生关联交易金额为 11,665.81 万元（不含税）。 上述关联方均不是失信被执行人。 2、经 2025 年 2 月 24 日公司第九届董事会第十七次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事汪凯、白轶 ...

二、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-009 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天职国际"） 在 2023 年度担任公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计 准则的要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能 独立、客观、公正地发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力 对公司财务管理、会计核算的内部控制等工作提供高水平的专业指导， 协助提高公司经营管理水平。 公司拟继续聘任天职国际作为 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，聘任期为一年。财务报告审计费用为 45 万元，内部控制 审计费用为人民币 20 万元。 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-010 号 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 14:30 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、股东大会届次：本次股东大会是 2025 年第二次临时股东大会 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 （3）公司聘请的本次股东大会见证律师 ...