独立董事认为：公司处置低效资产，有利于进一步优化资产结构 和资源配置，降低非核心业务资产的运营成本，增加现金流入，持续 创造新价值。公司采用公开挂牌方式转让房产，受让方为关联人，此 事项构成关联交易事项，房产定价以具有资产评估资格的第三方评估 机构出具的评估报告为定价依据，遵循了公平、公正的市场定价原则， 不存在上市公司向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司和股东 特别是损害中小股东利益的情况。 独立董事：吴春芳、王幽深、叶森 2024 年 12 月 14 日 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独 立董事推举，本次会议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符 合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了 如下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公开挂牌 转让房产暨关联交易的议案》。 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为宁夏 东方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"或"公司"）2023 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司公开挂牌转让房产暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为盘活存量资产，促进主营业务发展，公司将位于宁夏回族自治区石嘴山市 大武口区有色路嘉禾雅园 1 幢 1 单元 801 号自有闲置住宅向社会不特定对象进 行公开挂牌转让。通过网络竞价最终包玺芳女士摘牌，包玺芳女士依法作为受让 方受让房产，认购的住宅建筑面积为 143.33 平方米，地下室建筑面积 21.97 平方 米，交易金额合计人民币 52.49 万元。 （二）本次交易构成关联交易 本次交易受让方包玺芳女士为公司董事，符合《深圳证券交易所股 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第八条 公司证券部是战略委员会的日常办事机构，战 略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或 人员为其提供工作支持。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展事宜 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会主任由公司董事长担任。 第六条 战略委员会与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据以上第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 战略委员会下设 ESG 工作组，负责公司 ESG 相 关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司 ESG 工作的有效 实施。 第一章 总 则 第一条 为适应宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称 "公司 "）战略发展需要，全面提升公司的核心竞争力，健 全公司的决策机制和决策程序，加强投资决策的科学性和稳 健性 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-059 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公开挂牌转让房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为盘活存量资产，促进主营业务发展，宁夏东方钽业股份有限公 司（以下简称"公司"）将位于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区有 色路嘉禾雅园 1 幢 1 单元 801 号自有闲置住宅向社会不特定对象进行 公开挂牌转让。通过网络竞价最终包玺芳女士摘牌，包玺芳女士依法 作为受让方受让房产，认购的住宅建筑面积为 143.33 平方米，地下 室建筑面积 21.97 平方米，交易金额合计人民币 52.49 万元。 2、本次交易构成关联交易 本次交易受让方包玺芳女士为公司董事，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》规定的关联关系情形，故本次交易涉及关联交易。 3、审议程序 2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事会第十四次会议以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让房产暨关联 交易的议案》（关联方包玺芳董事回避表决）。同意 ...

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为宁夏 东方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"、"上市公司"、"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相 关规定对东方钽业进行持续督导。 二、培训内容 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训人员：张俊果（保荐代表人）、邓凯迪（项目协办人） （二）培训时间：2024 年 11 月 28 日 （三）培训地点：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路 119 号东方钽业 办公楼 4 层会议室现场和实时的线上远程会议 （四）培训对象：上市公司的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人 员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 实施本次持续督导培训前，招商证券编制了培训讲义。本次培训于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室进行，通过现场和线上远程会议相结合的方式 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-057 号 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 一、基本情况 公司于 2024 年 11 月 26 日获悉，实际控制人中国有色矿业集团 有限公司（简称"中国有色集团"）的全资子公司中色经贸有限公司 （"CNMC TRADE"）已于 2024 年 11 月 26 日（秘鲁当地时间 2024 年 11 月 25 日）与 Minsur S.A. ("Minsur") 的一家子公司 Minera Latinoamericana S.A.C. ("Minlat")签订了就巴西 Mineração Taboca S.A. ("Taboca")公司的约束性买卖收购协议。 二、风险提示 该项目对公司的影响尚不确定，敬请投资者注意相关风险。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司签订收购 矿山项目合作协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-056 号 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第四次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-055 号）。现将利润分配事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第四次临时股东大会 审议通过了公司 2024 年前三季度利润分配预案：公司拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 0.55 元（含税）。公司总股本为 504,968,262 股，以此计算合 计拟派发现金股利人民币 27,773,254.41 元（含税）。本次利润分配 不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本次分配预案公告披露 之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 2、自 2024 年前三季度利润分配预案披露至实施期间公司股本总 额未发生变化。公司无需因股本总额的变动调整分配比例。 3、本次 ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS[2024]645 号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东 方钽业股份有限公司（下称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川） 事务所（下称"本所"）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公 司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次大会"），并就本次大会相 关事宜出具本法律意见书。 | 第 1 页 共 5 页 | | --- | 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-055 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：黄志学董事 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规和规 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2] Core Views - The company has shown steady growth in its main business, with significant dividends reflecting its commitment as a state-owned enterprise [2] - For Q3 2024, the company reported revenue of 895 million yuan, a year-on-year increase of 14.63%, and a net profit attributable to shareholders of 156 million yuan, up 6.58% year-on-year [2] - The company’s gross margin improved to 19.32% for the first three quarters, an increase of 1.48 percentage points year-on-year, primarily due to low tantalum prices and optimized product structure [2] Financial Performance Summary - Revenue for 2023 is projected at 1,108 million yuan, with expected growth rates of 12.35% for 2024, 11.83% for 2025, and 29.25% for 2026 [4] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 187.13 million yuan for 2023, with growth rates of 9.72% for 2024, 8.76% for 2025, and 32.06% for 2026 [4] - The company’s earnings per share (EPS) is expected to be 0.37 yuan for 2023, increasing to 0.40 yuan in 2024, 0.53 yuan in 2025, and 0.63 yuan in 2026 [4] Key Financial Ratios - The company’s price-to-earnings (P/E) ratio is projected to be 37.13 for 2023, decreasing to 34.14 in 2024, 25.85 in 2025, and 21.83 in 2026 [4] - The price-to-book (P/B) ratio is expected to decline from 2.90 in 2023 to 2.69 in 2024, and further to 2.44 in 2025, reaching 2.19 in 2026 [4] - The company’s debt-to-asset ratio is forecasted to increase from 14.5% in 2023 to 21.2% in 2024, and further to 26.4% in 2025, reaching 27.0% in 2026 [6]