北京中科三环高技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《公司法》、《中华人 民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第六条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司应在其董事 会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第七条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 1 / 8 第二章 担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为债务人（被担保企业）进行资金 融通或商品流通，向债权人提供保证、抵押或质押担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司的治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构，根据《 中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 / 3 （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为两人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-022 北京中科三环高技术股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中科三环"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司 名誉董事长的议案》，同意聘任王震西先生担任公司名誉董事长。名誉董事长并非公 司董事，不承担亦不履行董事职责。 王震西先生，1942 年 9 月出生，1964 年毕业于中国科技大学，同年到中国科学院 物理研究所参加工作，1973 年赴法国诺贝尔物理学奖获得者路易·奈尔教授主持的磁学 实验室作访问学者，先后从事微波铁氧体材料和器件、非晶态稀土合金材料、稀土-铁系 新一代永磁材料等方面的研究工作。1984 年 2 月，王震西先生率领中国科学院联合攻关 组研制出中国第一块磁能积达38兆高奥的钕铁硼永磁材料。这一重大科研成果的面世， 标志着中国正式成为全球少数几个研制出第三代稀土永磁材料的国家，获中国科学院科 技进步一等奖 ...

关于北京中科三环高技术股份有限公司 二零二三年度股东大会的 法 律 意 见 书 经 纬 律 师 事 务 所 中国北京 北京市朝阳区朝阳门外大街 中国人寿大厦 904-907 室 邮编: 100020 电话：（8610）85240900 传真：（8610）85240999 北京市经纬律师事务所 关于北京中科三环高技术股份有限公司 二零二三年度股东大会的法律意见书 致：北京中科三环高技术股份有限公司 北京市经纬律师事务所(以下简称"本所") 接受北京中科三环高技术股份 有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）的委托，委派李菊霞、郭冲律师 出席了公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件以及《北京中科三环高技术股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"） 的有 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-020 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会2024年第一次临时会议通知于2024年4月17日以电子邮件等方式发送至全体董 事。 2、本次会议于2024年4月23日在北京以现场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作 原因无法出席本次会议，委托董事兼代理总裁赵寅鹏先生进行表决。 4、本次会议由公司董事兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关 于聘任公司 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-023 北京中科三环高技术股份有限公司 关于董事长暨法定代表人变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于王震西先生已辞去北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会董事长职务，为保证公司及董事会正常运行，公司于 2024 年 4 月 23 日 召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事 长的议案》，选举赵寅鹏先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。公司将尽快完成法定代表 人的工商变更登记工作，公司董事会授权综合办公室相关人员办理后续法定代表人变 更等手续。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-019 北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 下午 2：00； 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日； 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：15 至 2024 年 4 月 23 日下午 3：00 的任意时间。 （2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人： 公司董事会 （5）主持人： 董事长王震西先生 （6）本 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年4月17日以电子邮件方式发送至全体监 事。 2、本次会议于2024年4月23日在北京以现场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 4、本次会议由监事张志辉先生主持。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-021 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案。 选举张志辉先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第九届监事会届满之日止。。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-018 会议召开时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 16 日前访问网址 https://eseb.cn/1dxcaPaHpKg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 ...

国金证券股份有限公司关于 北京中科三环高技术股份有限公司 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | - | | （1）发表独立意见次数 | 6 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | - | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | - | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | - | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 | | （3）培训的主要内容 | 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所发布的法规、指引、通知、办法等相关规定， | ...