佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事周荣2023年度述职报告 本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023年， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，勤勉尽职，对公司的发展决策提 出了建设性的意见或建议，切实维护公司整体利益和中小股东以及社会相关利益者的 合法权益。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。现将本人履行职责情况汇报如下： 一、 出席会议的情况 | 2023年，本人出席会议情况如下： | | --- | | 本年应参加 | 出席方式 | | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 现场会议 | 通讯表决 | 委托出席（次） | 缺席（次） | 大会次数 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 依照有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的规 定和要求，本人以严谨的态度认真审核董事会各项议案事项，提前审阅会议资料， ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-10 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于 2024 年预计购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、风险等级不超过 R2 的短期中低风险 银行理财产品。 2.投资金额：在公司董事会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 5 亿元（含 本数）。 3.风险提示：公司购买的银行理财产品属于短期中低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动及其他不可抗力的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）为了实现资金效益最大化，根据经 营和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司 2024 年拟 使用暂时闲置资金不定期购买银行理财产品。 2.投资金额 公司及控股子公司在公司董事会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 5 亿 1 元（含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述额 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－04 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 11 日以电 话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第 十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司总部会议室以现场会议方式召开。 会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，全体监事、高级管理人 员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 本议案中的财务报告已经公司审计监察委员会审议通过；董事、监事、高级管理人 员 2023 年度薪酬情况已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

w 佛山佛塑科技集团股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024] 23011180011 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 我们认为，后附的佛塑科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了佛塑科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况， 以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于佛塑科技，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 1 华兴审字[2024] 23011180011号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技"或 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规章及《公司章程》的规定，认真履行职责，对公司决策程序、经营管理、财务状 况、董事和高级管理人员履职情况等进行全面监督，切实维护公司及股东的合法权 益。主要工作情况报告如下： 一、监事会履职情况 公司监事会主要通过召开监事会会议，列席股东大会、董事会、党委会、总裁 办公会等方式，全面履行监事会工作职责，2023 年共召开了 4 次监事会会议，具体 情况如下： （二）2023 年 4 月 27 日，公司第十一届监事会召开第三次会议，审议通过了 《公司 2023 年第一季度报告》。 （三）2023 年 8 月 17 日，公司第十一届监事会召开第四次会议，审议通过了 （一）2023年3月23日，公司第十一届监事会召开第二次会议，审议通过了以下 议案： 1.《公司 2022 年年度报告》全文及摘要 2.《公司 2022 年度监事会工作报告》 3.关于公司变更会计政策的议案 4.关于公司核销资产的议案 5. ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步增加公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策 和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便 于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期和理性投资理念，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关文件要求和《公司 章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金 成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回 报规划。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银 行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、本规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报。公司股东 回报规 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）财务报表经华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，会计师认为公司 2023 年度的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公 司 2023 年 1-12 月的具体财务数据详见同日发布的《公司 2023 年年度报告》。本 报告尚须提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。 一、2023 年度财务报告的审计情况 （一）公司 2023 年财务报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 1 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入 221,460.27 263,511.69 -15.96% 归属于上市公司股东 的净利润 21,396.65 13,640.59 56.86% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 3,809.89 11,080.00 -65.61% 经 ...

关于佛山佛塑科技集团 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011180031 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23011180031号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了佛山佛塑科技集团 股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 21 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深 证上〔2023〕134 号）的有关要求，贵公司编制了后附的 2022 年度非经营性 资金占用及其 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-15 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 3 月 21 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 11:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 4 ...

一、本次独立董事津贴调整情况 为了更好地推动公司经营发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合 目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪资水平等因素，经公司薪酬与考核 委员会研究并提议，拟对公司独立董事津贴调整如下： 1.适用对象：在任期内的独立董事。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于调整独立董事年度津贴的公告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）于 2024 年 3 月 21 日召开公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司独 立董事年度津贴的议案》，鉴于该事项与公司独立董事存在利益关系，独立董事 周荣、李震东、肖继辉对此议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 公司第十一届董事会第十四次会议决议 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 本次调整独立董事年度津贴事项，符合公司的实际经营情况、盈利状况、公 司所处地区、行业的薪资水平，有助于调动公司独立董事的工作积极性，更好地 ...