广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 北京大成（广州）律师事务所 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的法律意见书 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师参加公司二〇二三年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－18 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提 示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 3 月 21 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 11:00 时 2.网 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024年04月09日（星期二）15:30-16:30 | | | 地点 | 公司通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）采用网络远程 | | | | 的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总裁 马平三 | | | | 独立董事 肖继辉 | | | | 财务总监 刘杏萍 | | | | 副总裁、董事会秘书 何水秀 1.今年的发展战略方向是什么？ | | | | 答：您好！公司"十四五"发展战略定位是专注于高分子功能薄 | | | 投资者关系活动主要内容 | 膜与复合材料的研发与生产，成为高分子功能薄膜与复合材料产业 | | | 介绍 | 的引领者。公司将紧紧围绕"高分子功能薄膜与复 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-17 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁马平三，独立董事肖继辉，财务总监 刘杏萍，副总裁、董事会秘书何水秀。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月9日前通过网址 https://eseb.cn/1dgwiDnnTby或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，也可通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱：dmb@fspg.com.cn。在信息披露允许的范围内，公司将在 本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （业绩说明会小程序码） 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）《2023 年年度报告》及其摘要于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-16 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）第十一届董事 会于2024年3月29日收到公司副总裁黄活阳先生递交的书面辞职报告，黄活阳先 生因个人原因，辞去公司副总裁职务。黄活阳先生辞职不会对公司正常生产经营 活动造成影响。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，黄活阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，公 司另作安排。截至本公告披露日，黄活阳先生没有持有"佛塑科技"股票。 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,214,602,731.39, a decrease of 15.96% compared to ¥2,635,116,887.63 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 56.86% to ¥213,966,456.35 from ¥136,405,883.52 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,098,937.22, down 65.61% from ¥107,446,735.14 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities rose by 86.40% to ¥326,113,770.96 compared to ¥174,953,416.52 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share increased by 56.86% to ¥0.2212 from ¥0.1410 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥4,589,243,095.58, reflecting a 1.12% increase from ¥4,538,207,017.14 in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.40% to ¥2,816,577,650.83 from ¥2,647,129,670.40 in 2022[22]. - The company reported a net profit of CNY 120,733,456.86 for the fiscal year 2023, with a total distributable profit of CNY 762,262,371.04 at year-end[139]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.67 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 967,423,171 shares[6]. - A cash dividend of CNY 0.67 per 10 shares (including tax) was proposed, totaling CNY 64,817,352.46 to be distributed to shareholders[139]. Business Operations - The company has not changed its main business since its listing, maintaining a stable operational focus[20]. - The company operates in the advanced polymer new materials industry, which is a strategic emerging industry supported by national policies, focusing on high-performance functional films and composite materials[33]. - The company’s main products include optical films, electrical films, packaging films, and protective materials, with applications in LCD displays, high-voltage power transmission, food packaging, and medical protective gear[35]. - The company employs an order-based production model, ensuring production aligns with customer demand and market trends, enhancing efficiency and reducing costs[37]. - The company has established multiple technology innovation platforms, including a national recognized enterprise technology center and various provincial engineering technology research centers, enhancing its competitive edge in the industry[39]. Research and Development - Research and development expenses for 2023 were 124,356,663.35 CNY, down 8.79% from 136,334,581.11 CNY in 2022, while the R&D expenditure as a percentage of operating income increased by 0.45 percentage points to 5.62%[62]. - The company received 39 authorized patents during the reporting period, including 12 invention patents, bringing the total to 330 patents[40]. - The company is currently developing multiple new products, including a new type of waterproof material and a new packaging film, aimed at enhancing market competitiveness[58][61]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[150]. - The company has implemented environmental protection responsibilities and strictly adheres to national and local environmental laws and regulations[151]. - The company reported a total emission of 3.096 tons of nitrogen oxides, which is below the regulatory limit of 5.1 tons[153]. - The company has a designed treatment capacity of 33,000 cubic meters per hour for organic waste gas, with an actual treatment volume of 22,180 cubic meters per hour[155]. - The company invested CNY 14.04 million in environmental protection in 2023 and paid CNY 31,200 in environmental protection tax[159]. Corporate Governance - The company has established a clear governance structure with effective internal controls, ensuring compliance with relevant laws and regulations[99]. - The company has a robust corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, all functioning independently[104]. - The company has not engaged in any related party transactions that would compromise its operational independence[104]. - The company has a comprehensive employee management system that is independent of its shareholders, ensuring separate management of social security and compensation[104]. Challenges and Future Outlook - The company faces significant challenges in 2024 due to weak global economic recovery and volatility in financial and commodity markets, impacting operational performance[93]. - The company aims to enhance its technological innovation and market expansion efforts to mitigate external risks and focus on high-quality development[93]. - In 2024, the company plans to focus on strategic execution, market expansion, and cost reduction to achieve its annual targets[91]. Related Party Transactions - The company reported a procurement transaction with DuPont Hongji for materials priced at 3.01 million yuan, representing 0.00% of similar transactions[187]. - A service transaction with Guangdong Province Guangxin Holdings was valued at 25.10 million yuan, accounting for 0.02% of similar transactions[187]. - The total amount of related transactions for the period was estimated at 4,900.20 million yuan, with an approved amount of 10,850 million yuan[188].

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二○二四年三月二十三日 经核查独立董事周荣、李震东、肖继辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相 关要求。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事周荣、李震东、 肖继辉对独立性情况进行了自查，经公司董事会对自查情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-11 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年预计开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.为了满足佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）及控股子公 司正常生产经营需要，防范和规避汇率风险带来的经营风险，减少汇兑损失， 公司及部分控股子公司 2024 年拟开展外汇衍生品交易业务。在金融机构办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期 交易、外汇期权交易、利率掉期交易。在规定期限内任一时点交易余额不超过 等值人民币 4 亿元（含本数），暂不涉及交易保证金和权利金情况。 2.2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日，公司审计监察委员会会议、公司 第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年预计开展外汇衍生 品交易业务的议案》。本事项在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审 议。本事项不涉及关联投资。 3.风险提示： （1）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生 ...

佛山佛塑科技集团股份 有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024] 23011180027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2024] 23011180027号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技"）2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 w 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 w 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是佛塑科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制 ...

2.现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动； 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：公司 2024 年度财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，财 务预算能否实现受到全球经济形势变化、宏观政策调整、国内外市场需求状况等 多种因素影响，存在较大不确定性。本报告尚须提交公司股东大会审议。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、预算编制说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）在总结 2023 年经营情况 和对 2024 年国内外经济形势和行业发展趋势进行综合分析的基础上，结合公司 "十四五"战略发展规划，编制 2024 年财务预算报告。 二、预算编制基本假设 1.公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境未 发生根本性的变化； 预计 2024 年实现营业收入较上年增长 10% 20%。 五、确保预算完成的主要措施 2024年，公司将围绕发展战略和全年预算目标，做好指标的分解和责任落 实，通过集中优势资源推动业务整合、加快升级扩产等项目落实，进一步提升 产品质量和产能利用率，持续开拓新市场，实现营业收入增长目标；搭建研发 体系，提升公司研发实 ...