证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-41 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）持有广东省广新 创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）2.80%股权，广新研究院是公司的参股 公司，是广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）的控股子公司。为进一 步优化资源配置，提高运营效率，公司拟通过协议方式将持有的广新研究院 2.80%股 权转让给广新集团（以下简称本次股权转让）。 公司与广新研究院受同一控股股东广新集团控制，公司与广新研究院、广新集团 存在关联关系，本次股权转让构成关联交易。 2024 年 10 月 15 日，公司召开独立董事专门会议，三名独立董事周荣、李震东、 肖继辉全部出席，全体独立董事一致通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研 究院有限公司 2.80%股权的议案》，同意提交公司董事会审议。 2024 年 10 月 17 日，公司召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-39 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 暨 2024 年半年度业绩说明会的公告 | --- | --- | |---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | | | | 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | 为了进一步加强与投资者的互动交流，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下 | | | 简称公司）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手 | | 共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活 | | 动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： | | | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 | | （ http: ...

广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师参加公司二〇二四年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-38 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2024 年 9 月 3 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 3 日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一 楼 A1 会议室 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5．召集人：公司董事会 6．主持人：公司董事、总裁马平三（公司董事长唐强因工作原因请假，经公司董 事会过半数董事同意，推举公司董事、总裁马平三主持本次股东大会。） 7．本次股东大会的召集与召开程序、 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 8 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关 事项提示如下： 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－37 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 第二次临时股东大会 1.现场会议时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）上午 11:30 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 1 2024 年 9 月 3 日上 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:佛山佛塑科技集团股份有限公司 单位:万元 2 法定代表人:唐强 主管会计工作负责人:张镜和 会计机构负责人:简志豪 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024年1-6月占用累 | 2024 年 1-6 | 2024 年 1-6月度 | 2024 年 6 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 三非经营性资金占用 十资金占用方名称 | | 公司的关联关 | | | 计发生金额(不含利 | 月占用资金 | | 月末占用 | | | | | | 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 息) | 的利息 | 偿还累计 | 资金余额 | 原因 | 性质 | | | | | | | | | 发生金额 | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－35 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）监事会于 2024 年 8 月 5 日以电话通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第 八次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司总部会议室以现场会议方式召开， 由监事会主席叶志超主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 经审核，公司董事会编制和审议《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年半年 度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-36 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 8 月 15 日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）上午 11:30 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 202 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－32 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 8 月 5 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第 十一届董事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司总部会议室召开， 由董事长唐强先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体监事、 高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要 本议案中的财务报告已经公司董事会审计监察委员会审议通过。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于续 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-34 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华兴会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审 计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家 上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施 管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮 政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本公司同行业上市公司 审计客户 64 家。 2.投资者保护能力 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 ...