佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的 保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地 履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关 信息的情况。 特此说明。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的 方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所持有的河 北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团 有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，已采取必要措施防止保密信息泄露， 严格遵守了保密义务，具体情况如下： 一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密 措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 二、 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份（以下 简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广 新集团）发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值 及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交 易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准， 构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的最终认定， 公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 综上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金构成关联交易。 三、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前三十六个月内， ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省 广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 特此说明。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 经公司自查，在审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内，公司未发 生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围 的情形 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-48 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：佛塑科技，证券代码：000973） 自 2024 年 11 月 1 日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. c n）披 露的《佛塑科技关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的停牌公告》（公告编号：2024-44）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要 求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 10 月 31 日）前十大股东、 前十大流通股股东的名称、持股数量等有关情况披露如下： 一、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2024 年 10 月 31 日）的前十大股东持 股情况如下： | 序 | 股东名称 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-46 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司领导班子 2023 年度绩效考核结果及绩效奖金清算报 告的议案》 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 11 月 5 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事 会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加会 议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了以下议案： 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月九日 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度工资总额清算情况报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

暨关联交易事项的停牌进展公告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－45 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）正在筹划通过发行 股份及支付现金方式购买资产，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以 下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 护投资者利益，根据相关规定，公司股票继续停牌。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易将构成关联交易。因标的公司 估值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大 影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：佛塑科 技，证券代码：000973）自 2024 年 11 月 1 日（星期五）开市起开始停牌，预计停牌 时间不超过 10 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-44 佛 山佛塑科技集团股份有限公司 关 于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 11 月 15 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划 事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关 事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重 大资产重组事项。 1 二、本次筹划事项的基本情况 （一）交易标的基本情况 本次交易的标的公司为河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称金力股 份或标的公司），其基本情况如下： | 企业名称 | 河北金力新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 其他股份有限公司（非上市） | | 统一社会信用代码 | 91130400550439333E | | 注册地址 | 河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路 6 号 | | 法定代表人 | 袁海朝 | | 注册资本 | 54,928.3139 万元 | | 成立日期 | 2010 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥568,799,144.08, a decrease of 16.15% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was ¥32,862,353.63, down 78.00% year-on-year[3]. - The basic earnings per share were ¥0.0339, a decrease of 78.04% year-on-year[3]. - Total profit and net profit attributable to shareholders decreased by 49.37% and 57.25% year-on-year, mainly due to the recognition of compensation income from land acquisition in the previous year[7]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 103,861,187.37, a decline of 53% from CNY 221,714,324.11 in Q3 2023[21]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 was approximately ¥83.23 million, compared to ¥194.71 million in Q3 2023, representing a decrease of 57.25%[22]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was approximately ¥103.77 million, down from ¥231.05 million in Q3 2023, indicating a decline of 55.06%[22]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.0860, compared to ¥0.2013 in Q3 2023, reflecting a decrease of 57.25%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,606,011,173.39, an increase of 0.37% from the end of the previous year[4]. - The total assets of the company reached CNY 4,606,011,173.39, slightly up from CNY 4,589,243,095.58, indicating stable asset management[19]. - Total liabilities decreased to CNY 1,139,063,271.01 from CNY 1,151,761,795.75, showing improved financial stability[19]. - Long-term borrowings decreased to CNY 285,776,265.74 from CNY 297,139,305.88, reflecting a strategy to manage debt levels[19]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥103,148,049.22, an increase of 16.87% year-on-year[3]. - Cash inflows from operating activities for Q3 2024 totaled approximately ¥2.00 billion, a decrease of 3.89% from ¥2.08 billion in Q3 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was approximately ¥103.15 million, an increase of 16.67% compared to ¥88.26 million in Q3 2023[24]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 was approximately -¥257.03 million, compared to -¥18.09 million in Q3 2023, indicating a significant increase in cash outflow[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were approximately ¥658.07 million, down from ¥737.60 million at the end of Q3 2023, a decrease of 10.76%[25]. Investments and Projects - The company invested CNY 232.99 million in the high-performance composite barrier material upgrade and expansion project to enhance market competitiveness and solidify its position in the domestic woven materials sector[11]. - The company plans to invest CNY 195.70 million in the high-precision ultra-thin capacitor film Phase II project to expand production capacity and strengthen its market position in capacitor films[12]. - The company is transferring a 2.80% equity stake in Guangdong Guangxin Innovation Research Institute for CNY 11,186,463.38 to optimize resource allocation and improve operational efficiency[13]. - The company has completed the construction of the new factory and supporting projects for the polarized film Phase III project, which involves an investment of CNY 498.88 million[15]. - The company is investing CNY 80.88 million in the expansion project for breathable PE film to enhance production capacity and market position, with CNY 45 million sourced from the company and the remainder from bank loans[16]. - The company has established a project company to manage the high-performance composite barrier material upgrade and expansion project, with the company holding a 95.35% stake[11]. - The company is progressing with the construction of the ultra-thin capacitor film production line and related facilities, with the project on track as planned[12]. Changes in Assets - Accounts receivable increased from CNY 259.51 million to CNY 323.72 million, reflecting a growth of approximately 24.7%[17]. - Inventory decreased from CNY 467.84 million to CNY 398.62 million, indicating a reduction of about 14.8%[17]. - Prepaid accounts increased by 152.24% compared to the beginning of the period, mainly due to the company's increased procurement of raw materials through advance payments[7]. - Other current assets increased by 123.28% compared to the beginning of the period, primarily due to the purchase of large-denomination certificates of deposit within one year[7]. Tax and Expenses - Tax expenses increased by 74.83% year-on-year, mainly due to the subsidiary's ongoing high-tech enterprise review, with corporate income tax paid at a rate of 25%[7]. - The company reported a significant reduction in research and development expenses to CNY 86,410,857.57 from CNY 112,465,115.68, indicating a shift in focus[21]. - Cash paid for various taxes decreased by 50.38% year-on-year, mainly due to a decrease in value-added tax and income tax paid[7].

审议通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司 2.80%股权的 议案》 本次股权转让有利于进一步优化资源配置，提高运营效率，属于正当的商业行为， 遵循市场化原则进行，公开合理，定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不存在 损害公司及非关联股东利益的情况，不会对公司经营和财务状况产生重大影响。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）监事会于 2024 年 10 月 14 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十 一届监事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，应 参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了以下议案： 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-42 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 董 事 会 二 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-40 本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 10 月 14 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开 第十一届董事会第十九次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决方式召 开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 审议通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司 2.80%股权的 议案》 表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇回避表决，其他 4 名董事同意 4 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让参股公司股权暨关 ...