证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-005 桂林旅游股份有限公司关于 桂林桂圳投资置业有限责任公司 部分资产整体公开招租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称"桂圳公司"）为桂林旅游股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司，注册资本 6,000 万元， 本公司持有其 65%的股权，自然人文良天持有其 35%的股权，该公司主要运营桂 林天之泰大厦。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第七届董事会 2025 年第一次会议，审议通过 了关于桂圳公司部分资产整体公开招租的议案。公司董事会同意桂圳公司将部分 资产在北部湾产权交易所挂牌整体招租，本次拟招租的资产为桂林市象山区翠竹 路 35 号天之泰大厦裙楼 1-5 层（建筑面积 22,171 平方米）和天之泰大厦西塔楼 1、6-12 层（建筑面积 8,921 平方米），拟招租总建筑面积合计 31,092 平方米； 租赁期 9 年 11 个月（含免租期）；租金以评估值为基础，不低于评估值。 以中联资产评 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-004 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 赁期间租金总价不低于 11,462.07 万元。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第一次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2025 年 3 月 19 日（星期三）以通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经通讯表决，会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于桂林 桂圳投资置业有限责任公司部分资产整体公开招租的议案。 桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称"桂圳公司"）为公司控股子公 司，注册资本 6,000 万元，本公司持有其 65%的股权，自然人文良天持有其 35% 的股权，该公司主要运营桂林天之 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately 188.60 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 16.38 million yuan in 2023[3] - The company anticipates a loss of approximately 185.00 million yuan for net profit after deducting non-recurring gains and losses, down from a profit of 12.47 million yuan in the previous year[3] - The basic earnings per share is projected to be a loss of approximately 0.403 yuan per share, compared to a profit of 0.035 yuan per share in 2023[3] - The company's operating revenue is projected to be about 437.90 million yuan, reflecting a year-on-year decline of approximately 6.25%[5] - Investment income is expected to decrease by approximately 22.38 million yuan compared to the previous year[5] Visitor and Revenue Trends - The number of visitors received by the company is expected to be around 5.68 million, a year-on-year decrease of approximately 8.18%[5] Asset Management and Recovery - The company plans to strengthen the collection of accounts receivable and establish a special collection team to recover debts effectively[8] - In 2025, the company aims to optimize and revitalize non-performing assets, focusing on improving its financial structure[8] - The company will adopt a targeted approach to address low-efficiency and non-performing assets, implementing various measures such as revitalization, divestment, and disposal[8] Development Strategy - The company emphasizes high-quality development through internal growth and external expansion projects[8]

桂林旅游股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | | 第二节 | | 董事会 20 | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | | 第二节 | | 监事会 27 | | | 第八章 ...

广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2024008-3 号 法律意见书 广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：桂林旅游股份有限公司 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、 资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。 本法律意见书仅供公司 2024 年第三次临时股东大会依法进行信 息披露之用，不得用作其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书 与本次股东大会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投票实施细则》"）、《桂林旅游股份有限 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-048 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:50 网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日 4.召集人：公司董事会 5.主持人：文政副董事长兼总裁 6.会议的召开符合《公 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-049 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第十次会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 12 月 20 日 2024 年第三次临时股东大会结束后，在桂林市翠竹路 35 号天之 泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。董事郑宁丽女士以通讯表决方 式出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主持。公司监事列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举陈靖女士为 公司第七届董事会董事长的议案。 公司 2024 年 12 月 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 会议召开日期：2024 年 12 月 20 日 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 一、桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 .... 2 二、桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会提案 提案一：关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的 提案 .................................................... 5 提案二：关于修改公司章程的提案 ....................... 7 P A G E 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 一、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:50 网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:3 ...

桂林旅游股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | | 第二节 | | 董事会 20 | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | | 第二节 | | 监事会 27 | | | 第八章 ...