债券代码：149598 债券简称：21 越控 04 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） 2024 年付息公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特别提示 1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称"本期债券"）。 2、债券简称：21 越控 04。 3、债券代码：149598。 4、债权登记日：2024 年 8 月 12 日。 5、债券付息日：2024 年 8 月 13 日。 6、计息期间：2023 年 8 月 13 日-2024 年 8 月 12 日。 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第三期）（品种二）将于 2024 年 8 月 13 日支付自 2023 年 8 月 13 日到 2024 年 8 月 12 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息， 现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人： ...

与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 公司高级管理人员 2023 年绩效与薪酬清算的议案》 因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-040 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主 持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司高级管理人员薪 酬和绩效管理制度》等规定，公司对高级管理人员及参照高级管 理人员进行薪酬管理的相关人员 2023 年度的绩效完成情况进行 了清算。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-039 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本 次股东大会审议通过《关于调整公司债券、中期票据发行方案的 议案》，为进一步优化公司资产负债结构，同意变更经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司发行 债券及资产证券化产品的议案》中公开发行公司债券和中期票据 的发行方案。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 24 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036） 和《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告 编号：2024-037），现将 2024 年第一次临时 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州越秀资本控股集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州越秀资本控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《广州越秀资本控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次股东大会进行见证并 出具法律意见。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。 经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本法律意 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-038 根据《回购规则》《回购指引》等相关规定，回购股份期间公 司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。公司分别于 2024 年 5 月 8 日、6 月 4 日、7 月 2 日在巨潮 资讯网发布 2024 年 4 月、5 月、6 月股份回购进展情况公告。 公司 2024 年回购股份方案实施期限已于 2024 年 7 月 28 日 届满，本次回购方案已实施完毕。公司实际实施回购的期间为 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 7 月 26 日。公司通过股份回购专用 证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 18,269,991 股，占公 司当前总股本的 0.3642%；最高成交价 5.59 元/股，最低成交价 5.03 元/股，已使用资金 100,199,244.71 元（含交易费用）。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于 2024 年回购股份方案期限届满暨回购结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-037 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议：2024 年 7 月 30 日下午 15:00 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 7 月 30 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2024 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036），定于 2024 年 7 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2024 年第一 次临时股东大会。根据有关规 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-034 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟发行债券 及资产证券化产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》， 同意公司及控股子公司公开发行公司债券、可续期公司债券、超 短期融资券、中期票据、资产支持票据合计不超过人民币 160 亿 元（含 160 亿元），本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。公司现将相关情况公告如下： 一、公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品概述 为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司及控 股子公司拟公开发行公司债券、可续期公司债券、超短期融资券、 中期票据、资产支持票据合计不超过人民币 160 亿元（含 160 亿 元），其中：公司拟发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）超 短期融资券；公司控股子公司广州越秀融资租赁有 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-031 以上议案的具体内容及 2024 年第一次临时股东大会通知详 见公司董事会同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对 控股子公司增资暨关联交易的议案》 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为保障董监高依法行权履职，降低公司运营风险，维护公司 及投资者合法权益，公司拟以自有资金购买董监高责任险。 因利益相关，全体监事回避本议案的表决，本议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式 发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 ...

资产证券化产品的公告》（公告编号：2023-091）。 为进一步优化资产负债结构，公司拟对公开发行的公司债券 和中期票据发行方案进行部分调整。本事项属于调整此前经股东 大会审议通过的决议。根据《上市公司股东大会规则》等相关规 定，本事项在股东大会审议权限范围内。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-035 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于拟调整公司债券、中期票据发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过 《关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案》。为进一步优 化资产负债结构，公司拟对 2023 年第五次临时股东大会审议通 过的《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》 中公开发行的公司债券和中期票据发行方案进行调整。本事项尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司现将相关情 况公告如下： 一、情况概述 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-036 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十二 次会议决议召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2024 年 7 月 30 日下午 15:00 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 7 月 30 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 ...