公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-014 九芝堂股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024 年4 月 12 日以 电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在北京九芝堂集团第一会议室以现 场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事薄金锋先生因工作 原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘春凤女士代为行使表决权。会议由董事 长李振国先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于前期会计差错更正的议案 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第八届董事会 审计委员会第八次会议审议通过。 详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨 潮资讯网 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-016 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十三次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于 2024 年 4 月 23 日在北京九芝 堂集团第一会议室以现场方式召开,公司应到监事 5 人，参加会议监事 5 人，会 议由监事会召集人周鲁宝先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于前期会计差错更正的议案 详细内容请参见公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨 潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号： 2024-023）全文。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、2023 年度监事会报告 ...

提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 孙健 为 九芝堂 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-049 上市公司独立董事提名人声明与承诺 1 / 6 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-041 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。 经营性占用资金是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的占用资金； 非经营性占用资金是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还 债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关 联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的 资金。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的原则 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 九芝堂股份有限公司防范关联方资金占用制度 （2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-028 九芝堂股份有限公司 公告文件 特别提示：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解 释第 17 号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司 实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八 届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，本次部分 会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 关于部分会计政策变更的公告 （一）会计政策变更的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-030 九芝堂股份有限公司 关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财。 2．委托理财金额：公司投资期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在 人民币10亿元之内，公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10 亿元本金可以滚动使用。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项委托理财 受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此委托理财的实际收益不可预期；相关工作人员的操作风险。 为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金 安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指 包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，并授权公司财务 总监指导相关部门进行委托理财的具体实施及签署相关合同。10亿元本金可以滚 动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细情况如下： 一、委托理财概况 ...

公告资料 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-035 九芝堂股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以线上视频会议的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。 本次会议由全体独立董事共同推举谢丰先生担任召集人和主持人。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。独立董事 于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基 础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，本次会议一致审议通过了以 下议案： 公告资料 1、关于前期会计差错更正的议案 独立董事认为：公司审议前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号—财务信息的更正及相 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-023 九芝堂股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八 届董事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体情况 如下： 一、前期会计差错更正事项的原因和内容 经公司自查，发现公司二级全资子公司牡丹江博搏医药有限责任公司（以下 简称"博搏医药"）2022 年存在使用非公司银行账户收取疏血通注射液销售代理 权保证金的情形。因此，在公司 2022 年度财务报告批准报出日前，博搏医药未 对通过非公司账户收取保证金进行会计处理，存在财务错报的情况。追溯调整后， 相应调增 2022 年 12 月 31 日其他应收款 43,415,000.00 元、递延所得税资产 571,250.00 元、其他应付款 45,700,000.00 元，调增 2022 年度信用减值损失 2,285,000.00 元、调减 2022 年度所得税费用 571,250.00 元，对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-057 九芝堂股份有限公司 关于公司股票交易将被实施其他风险警示 暨股票停牌的提示性公告 特别提示： 1.2023 年度，公司被容诚会计事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 《内部控制审计报告》（容诚审字[2024]100Z0757 号），根据《深圳证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款规定：公司最近一年被出具无法表示意 见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深圳证券交易所将对公司股 票实施其他风险警示。 2.公司股票自 2024 年 4 月 25 日开市起停牌一天，自 2024 年 4 月 26 日开 市起复牌。 3.公司股票自 2024 年 4 月 26 日起被实施"其他风险警示"，股票简称由"九 芝堂"变更为"ST 九芝"，证券代码仍为 000989，实行其他风险警示后公司股 票交易的日涨跌幅限制由 10%变为 5%。 一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日 1.股票种类仍为人民币普通股； ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,079,482,203.93, a decrease of 0.89% compared to ¥1,089,123,621.24 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.66% to ¥144,601,666.94 from ¥161,848,803.83 year-on-year[5] - The company experienced a 10.68% decline in basic and diluted earnings per share, which fell to ¥0.1689 from ¥0.1891[5] - Net profit for the current period is ¥144,417,064.21, down 10.59% from ¥161,584,258.51 in the previous period[22] - Operating profit decreased to ¥178,562,130.17, a decline of 11.00% from ¥200,479,163.56 in the previous period[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥302,402,236.01, a decline of 134.15% compared to -¥129,146,639.74 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥302,402,236.01, compared to a smaller outflow of ¥129,146,639.74 in the previous period[24] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 296,751,829.80 from CNY 672,713,939.53, a decline of about 55.9%[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥296,751,829.80 from ¥820,024,973.68 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.51% to ¥5,730,017,623.90 from ¥5,329,798,977.51 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to CNY 1,638,283,894.09 from CNY 1,382,482,311.91, reflecting a rise of about 18.5%[18] - The company's total current assets rose to CNY 3,344,837,404.29 from CNY 2,919,348,115.41, representing an increase of about 14.6%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 54,662[11] - The largest shareholder, Li Zhenguo, holds 25.17% of the shares, amounting to 215,398,371 shares, with 126,653,871 shares pledged[11] - Heilongjiang Cheneng Gongda Venture Investment Co., Ltd. holds 17.79% of the shares, totaling 152,230,587 shares[11] - Hunan Yifeng Pharmaceutical Co., Ltd. owns 4.99% of the shares, equivalent to 42,710,000 shares[11] - The top ten shareholders include various entities, with the largest three holding a combined total of 392,337,955 shares, representing a significant portion of the company's equity[11] Operational Metrics - Accounts receivable increased by 91.08% to ¥84,410.28 million, primarily due to increased sales during the period[8] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 187.45% to ¥8,465.40 million[8] - Total operating costs increased to ¥928,718,084.94, up 2.93% from ¥904,879,884.39 in the previous period[20] - Research and development expenses increased to ¥31,431,947.80, up 10.00% from ¥28,361,880.45 in the previous period[20] Financial Adjustments and Issues - The company has acknowledged a financial misstatement related to the use of non-company bank accounts for receiving sales deposits, which does not significantly affect its main financial data[15] - The company reported a non-operating fund occupation of CNY 37 million from March to October 2022, which has since been resolved[16] Future Outlook - Future strategies and product developments were not detailed in the report[11] - The report indicates that there are no significant changes in the shareholding structure compared to the previous period[11] - The company has not engaged in any mergers or acquisitions during the reporting period[11]