公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-091 九芝堂股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届监事会第一次会议的通知于 2024 年 7 月 24 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日在北京九芝堂集团第一会议室以 现场方式召开,公司应到监事 5 人，参加会议监事 5 人，会议由公司全体监事共 同推选监事颜晓惠女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 关于选举公司第九届监事会召集人（即监事会主席）的议案 选举颜晓惠女士担任公司第九届监事会召集人（即监事会主席）。任期自本 次监事会审议通过之日起三年。 二、监事会会议审议情况 2024 年 7 月 31 日 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 附：个人简历 1、颜晓惠女士，1977 年 10 月出生，中共党员。黑龙江大学国际金融专业 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-090 九芝堂股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 24 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日在北京九芝堂集团第一会议室以现场 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司全体董事共同 推选董事孙光远先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举孙光远先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起三年。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 选举李振国先生担任公司第九届董事会副董事长，任期 ...

公告资料 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-089 九芝堂股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育 中心东侧路甲 518 号 A 座） （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李振国先生 会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东及股东代理人出席总体情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（ ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-081 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告 公告文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十五次会议的通知于 2024 年 7 月 9 日 以电子邮件方式通知各监事，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开,公司应 到监事 5 人，参加会议监事 5 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案 鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，提名颜晓惠女士、王凯先生、李铁先生为公司第九届监事会股东代表监事 候选人。股东代表监事候选人个人简历附后。 （1）提名颜晓惠为公司第九届监事会股东代表监事候选人 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名王凯为公司第九届监事 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-086 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 张劲松 为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-080 九芝堂股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 7 月 9 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 本议案已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通 过。 （3）提名吕鸣为公司第九届董事会非独立董事候选人 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （4）提名薄金锋为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

公告文件 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-082 九芝堂股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：20 ...

一、本人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-085 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 张全国作为九芝堂股份有限公司第 九 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司董事会 提名为 九芝堂 股份有限公司（以下简称该公司） 第 九 届 董 事 会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-083 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 张劲松 作为九芝堂股份有限公司第 九 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司 董事会 提名为 九芝堂 股份有限公司（以下简称该公司） 第 九 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 陈彦晶 为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-087 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...