公告文件 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

公告文件 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度报告已于 2026 年 3 月 27 日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2026 年 4 月 9 日（星期四）以网络方式举办 2025 年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式召开，公司与投资者通过线 上文字方式进行互动问答。 3、参与方式：投资者可通过全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 网络线上参与，并实时参与互动问答。 4、公司出席人员：副董事长、总经理李振国，独立董事张劲松，财务总监 周鲁宝，董事会秘书韩辰骁。 二、投资者问题征集及方式 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-036 九芝堂股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司现向投资者提前征集公司 2025 年度业绩说明会相关问题，欢迎广大投 ...

九芝堂股份有限公司 2025 年度董事会报告 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会2025年度日常工作情况 2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律规章 和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审 议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。 1、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开了8次会议，审议决议各类议案28项。对公司 对外投资、2024年年度报告、2025年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项 决策审慎、科学、迅速。 2、股东会决议的执行情况 报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了4次股东会，形成决议9项。 公司董事会认真执行了股东会各项决议。 3、信息披露情况 报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告83份。内容 包括公司相关定期报告，公司董事会、股东会审议事项等临时公告。 二、董事履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况 （一）董事履行忠实义务的情况 2025 年，公司全体 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-011 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计 委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将会计师事务 所 2025 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况说明如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公告资料 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-014 九芝堂股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （2）本公司 ...

公告资料 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-041 独立董事认为：公司 2025 年发生的日常关联交易及 2026 年度预计发生的日 常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该交易遵循公开、公 平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股 东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的 情形。因此，我们一致同意《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常 关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审 议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 九芝堂股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 九芝堂股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议 第三次会议通知于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日在公司管理中心第一会 ...

公告文件 九芝堂股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2026 年 3 月 15 日以 电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日在公司管理中心第一会议室以现场 方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王立峰先生 主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于部分会计政策变更的议案 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。详细内容 请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号： 2026-016）。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-013 九芝堂股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 9 票，反对 0 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-012 九芝堂股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 2026 年 3 月 25 日，九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《2025 年度利润分配预案》。本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案的基本情况 1、2025 年度可供分配利润情况 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告，公司2025 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 222,602,461.73 元，母公 司财务报表实现净利润 415,389,719.28 元。根据《公司法》和《公司章程》规定， 2025 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司 合并报表可供股东分配的利润为 945,591,555.57 元，母公司可供股东分配的利润 为 1 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2025, representing a year-on-year growth of 10%[11]. - The net profit attributable to shareholders for 2025 was 300 million RMB, an increase of 15% compared to the previous year[11]. - The company's operating revenue for 2025 was ¥2,229,254,935.03, a decrease of 5.99% compared to ¥2,371,372,833.28 in 2024[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2025 was ¥222,602,461.73, an increase of 2.96% from ¥216,202,223.83 in 2024[6]. - The net cash flow from operating activities for 2025 was ¥426,268,966.76, a significant increase of 114.25% compared to ¥198,958,495.68 in 2024[6]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for 2026, with a projected net profit of 350 million RMB[11]. - The total revenue for the company in 2025 was ¥2,229,254,935.03, representing a decrease of 5.99% compared to ¥2,371,372,833.28 in 2024[53]. - The pharmaceutical industry accounted for ¥2,131,286,147.62, which is 95.61% of total revenue, showing a decline of 7.05% from the previous year[53]. - The gross profit margin for the pharmaceutical industry was 60.13%, which improved by 0.89% year-on-year[55]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2026[11]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2026[11]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance the company's distribution network and increase sales by 30%[11]. - The company is focusing on optimizing product structure and marketing channels, with a particular emphasis on the stem cell project and core products YB209 and YB211[40]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the industry[103]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product efficacy[11]. - The R&D center completed Phase I clinical trial reports for the YB209 project and initiated Phase II trials for YB211, enrolling 130 subjects to date[44]. - The number of R&D personnel increased by 14.81% to 504 in 2025, enhancing the company's research capabilities[66]. - The total amount of R&D investment was ¥147,781,984.04, representing 6.63% of total revenue in 2025, up from 6.25% in 2024[66]. - The company emphasizes the importance of innovation in drug development and stem cell technology as key to future success, urging the R&D team to expedite product approvals[86]. Risk Management - The company has identified potential risks in supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[3]. - The company recognizes risks from industry policy changes, including price controls and procurement reforms, and plans to adapt its management and operational strategies accordingly[88]. - Ongoing drug price reforms and increased competition may lead to declining profit margins, prompting the company to enhance product quality and brand value[89]. - The company faces risks related to raw material supply and price volatility, necessitating strategic monitoring and procurement practices[90]. - R&D risks include increased investment and extended registration timelines, with the company committed to strict adherence to regulatory guidelines[91]. Corporate Governance - The company has implemented a strict governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights through online voting at shareholder meetings[98]. - The company has designated multiple media outlets for information disclosure, including China Securities Journal and Shanghai Securities Journal, to ensure fair access to information for all investors[99]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system and financial management policies[100]. - The company has maintained effective communication with investors through various channels, including online performance briefings and investor interaction platforms[99]. - The board of directors has not raised any objections to company matters during the reporting period[118]. Employee and Management - The total remuneration for the company's directors and senior management in 2025 is 12.016 million yuan[114]. - The company has established a fair and just compensation incentive mechanism, linking performance assessment closely with overall business results[125]. - The company emphasizes a combination of salary rewards and honor incentives to motivate employees and attract key talent[125]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,674, with 1,664 in the parent company and 2,010 in major subsidiaries[124]. - The professional composition includes 1,458 production personnel, 1,111 sales personnel, 423 technical personnel, 101 financial personnel, and 581 administrative personnel[124]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total distributable profit for the year 2025 is reported at 1,676,069,413.25 RMB, with a net profit of 222,602,461.73 RMB for the same year[129]. - The cash dividend distribution represents 100% of the profit distribution total, aligning with the company's policy of returning value to shareholders[129]. - The company has committed to maintaining a minimum cash dividend ratio of 80% in profit distributions during its mature phase[130]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection, achieving compliance with national standards for waste disposal and emissions[140]. - The company actively engages in social responsibility initiatives and participates in local economic development[139]. - The company has included five subsidiaries in the legally mandated environmental information disclosure list[137]. Financial Compliance and Audit - The company has engaged an internal control audit firm, Deloitte Touche Tohmatsu, for the current fiscal year[156]. - The internal control audit report was disclosed on March 27, 2026, with a standard unqualified opinion[136]. - The internal control system's overall effectiveness for the year 2025 is reported to be satisfactory, with continuous improvements being made[133]. - The company has not faced any penalties or rectification issues during the reporting period[159].

九芝堂股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-116 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 110A004665 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注 ...