证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-038 九芝堂股份有限公司 董事会关于 2024 年度委托理财情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2024 年度的委托理财情况进行了 认真核查，现将相关情况说明如下： 1、委托理财的批准程序 公告资料 报告期内委托理财概况（单位：万元）： | 具体类型 | 委托理财的 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回 | 逾期未收回理财已 | | 报告期已取 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金来源 | | | 的金额 | 计提减值金额 | | 得的收益 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 45,900 | 30,000 | 0 | | 0 | 697.72 | | 合计 | | 45,900 | 30,000 | 0 | | 0 | 697.72 | 5、报告期内执行委托理财内控制度情况 公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-021 九芝堂股份有限公司 1 九芝堂股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)独立、客观、 公正的审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，本公司的财务报表按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财 务状况和 2024 年度的经营成果及现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | 237,137.28 296,101.77 | -19.91% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,620.22 | 29,741.11 | -27.31% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） | 18,323.53 | 27,152.62 | -32.52% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-012 九芝堂股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 ...

公告文件 1、关于公司 2024 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-029 九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议 监事书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，我们 认为，公司内部控制自我评价符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件的要求， 能客观、准确、真实、完整地反映公司现行内部控制制度。公司内控制度能适应 公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了 公司全体股东的根本利益。公司对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会 对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 九芝堂股份有限公司监事会 2025 年 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-013 九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日 以电子邮件方式通知各监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议 室以现场方式召开,公司应到监事 5 人，参加会议监事 5 人，会议由监事会召集 人颜晓惠女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 公告文件 1、2024 年度监事会报告 详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2024 年度监事 会报告》（公告编号：2025-020）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、2024 年年度报告及摘要 年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 20 ...

公告资料 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-028 九芝堂股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 2、关于申请撤销其他风险警示的议案 独立董事专项意见：我们审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z0502）、标准无 保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]100Z0503 号）和《关 于九芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议 第二次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。 本次会议由全体独立董事共同推举张劲松女士担任召集人和主持人。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-011 九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、2024 年度董事会报告 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，（其中，委托出席的董事 1 名，董事薄金锋先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事孙连彬先生出 席并代为行使表决权）。会议由董事长孙光远先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于部分会计政策变更的议案 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-022 九芝堂股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 公告文件 2025 年 3 月 26 日，九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、2024 年度可供分配利润情况 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告，公司2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 216,202,223.83 元，母公 司财务报表实现净利润 271,415,080.69 元。根据《公司法》和《公司章程》规定， 2024 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并报表可供股东分配的利润为 976,873,697.44 元，母公司可供股东分配的利润 为 1 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-026 九芝堂股份有限公司 2025 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于申请 撤销其他风险警示的议案》，董事会同意向深圳证券交易所申请撤销其他风险警 示。现将具体情况公告如下： 一、公司股票被实施其他风险警示的情况 2023 年度，公司被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 《内部控制审计报告》（容诚审字[2024]100Z0757 号），根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.8.1 条第（四）款规定：公司最近一 年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深圳证 券交易所对公司股票实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》。 二、公司申请撤销其他风险警示的情况 1、公司内部控制缺陷已经完成整改 2024 年 4 月 25 日，公司披露了《关于公司自查发现控股股东资金占用并已 解决的提示性公告》。时任控股股东占用资金及相关利息已经全部偿还给收取保 ...

证券代码：000989 证券简称：ST 九芝 公告编号：2025-016 九芝堂股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0503 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z0503 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称"九芝堂公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九芝 堂公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...