Core Viewpoint - The company has completed the rectification of internal control deficiencies and is applying to the Shenzhen Stock Exchange to revoke other risk warnings on its stock trading, as it meets the necessary conditions for such an application [2][3][14]. Group 1: Internal Control and Risk Management - The company has strengthened risk compliance awareness and enhanced internal control management during the reporting period, ensuring effective operation of internal controls [1]. - The company has received standard unqualified opinions from the accounting firm regarding its 2024 annual audit and internal control audit reports, indicating that the issues previously identified have been resolved [2][3][14]. - The independent directors have confirmed that the company does not face any delisting risk warnings or other risk warnings, supporting the application to revoke the risk warnings [3][14]. Group 2: Annual Report and Performance - The company disclosed its 2024 annual report on March 28, 2025, and will hold an online performance briefing on April 10, 2025, to provide investors with a comprehensive understanding of its situation [6][7]. - Investors are invited to submit questions in advance for the performance briefing, indicating the company's commitment to transparency and engagement with its shareholders [8]. Group 3: Financial Management and Investment - The company has authorized the use of idle funds for entrusted financial management, aiming to improve the efficiency of its capital utilization and increase investment returns [21][22]. - The company plans to use up to 1 billion yuan in principal for entrusted financial management, which can be rolled over, ensuring a cautious approach to investment and risk control [24][25].

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将会计师事务所 2024 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公告资料 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-039 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988 年8 月，2013 年12 月10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢10 层1001-1 至1001-26，首席合伙人 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-018 九芝堂股份有限公司 关于部分会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系公司根据财政部发布《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》、《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企业会计准则 解释第 18 号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公 司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简 称"《应用指南汇编（2024）》"），对"关于保证类质保费用的列报"的相关 内容进行了进一步规范及明确。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 18 号》 的通知》（财会〔2024〕24 号），对 "关于不属于单项履约义务的保证类质量 九芝堂股份有限公 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-038 九芝堂股份有限公司 董事会关于 2024 年度委托理财情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2024 年度的委托理财情况进行了 认真核查，现将相关情况说明如下： 1、委托理财的批准程序 公告资料 报告期内委托理财概况（单位：万元）： | 具体类型 | 委托理财的 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回 | 逾期未收回理财已 | | 报告期已取 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金来源 | | | 的金额 | 计提减值金额 | | 得的收益 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 45,900 | 30,000 | 0 | | 0 | 697.72 | | 合计 | | 45,900 | 30,000 | 0 | | 0 | 697.72 | 5、报告期内执行委托理财内控制度情况 公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-021 九芝堂股份有限公司 1 九芝堂股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)独立、客观、 公正的审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，本公司的财务报表按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财 务状况和 2024 年度的经营成果及现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | 237,137.28 296,101.77 | -19.91% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,620.22 | 29,741.11 | -27.31% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） | 18,323.53 | 27,152.62 | -32.52% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-012 九芝堂股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-013 九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日 以电子邮件方式通知各监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议 室以现场方式召开,公司应到监事 5 人，参加会议监事 5 人，会议由监事会召集 人颜晓惠女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 公告文件 1、2024 年度监事会报告 详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2024 年度监事 会报告》（公告编号：2025-020）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、2024 年年度报告及摘要 年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 20 ...

公告文件 1、关于公司 2024 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-029 九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议 监事书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，我们 认为，公司内部控制自我评价符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件的要求， 能客观、准确、真实、完整地反映公司现行内部控制制度。公司内控制度能适应 公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了 公司全体股东的根本利益。公司对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会 对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 九芝堂股份有限公司监事会 2025 年 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-011 九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、2024 年度董事会报告 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，（其中，委托出席的董事 1 名，董事薄金锋先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事孙连彬先生出 席并代为行使表决权）。会议由董事长孙光远先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于部分会计政策变更的议案 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 ...