九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （张全国） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份有限公司独立董事制度》， 作为九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，2024 年本人在九芝堂任职期间（2024 年 7 月 30 日开始任职）认真的履行独立董事职 责，发挥自身专业特长，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真维护 公司和全体股东的利益。现将本人任职期间履职情况述职如下： 公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-032 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 1、 出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 一、独立董事的基本情况 1、 本人基本情况 本人 1964 年 4 月出生，本科学历。现任湘财股份有限公司总裁助理，黑龙 江哈高科实业集团有限公司执行董事，曾任哈高科白天鹅药业集团有限公司执行 董事，自 2024 年 7 月 30 日至今担任本公司独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,371,372,833.28, a decrease of 19.91% compared to ¥2,961,017,652.73 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥216,202,223.83, down 27.31% from ¥297,411,075.45 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥183,235,309.31, a decline of 32.52% from ¥271,526,245.36 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2543, a decrease of 26.82% compared to ¥0.3475 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,211,440,858.19, a decrease of 2.22% from ¥5,329,798,977.51 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.04% to ¥3,753,212,418.98 from ¥3,952,272,399.59 at the end of 2023[6]. - The company reported a significant decline in quarterly net profit, with a loss of ¥24,102,205.04 in Q4 2024[21]. - The company achieved operating revenue of 237,137.28 million yuan, a decrease of 19.91% compared to the same period last year[46]. - The net profit attributable to shareholders was 21,620.22 million yuan, down 27.31% year-on-year[46]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 3 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[152]. - The cash dividend distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 253,884,603.60 CNY[154]. Corporate Governance - The company has implemented a strict governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing operational standards[118]. - The company has established a complete independent business and operational capability, ensuring independence from the controlling shareholder in various aspects[120]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system and financial management practices[120]. - The company emphasizes maintaining good communication with investors through various channels, including online platforms and investor meetings[119]. - The company has committed to independent business operations, with the capability to conduct market-facing activities autonomously[199]. Market Strategy and Development - The company has established a new strategy for market expansion and product development, although specific details are not provided in the current report[3]. - The company plans to enhance R&D investment and market expansion to improve competitiveness in response to industry challenges[26]. - The company is focusing on high-quality development and aims to enhance its product core while expanding its product variety and market presence[45]. - The company is actively pursuing technological innovation and has established multiple research platforms, including a postdoctoral research station[44]. - The company is exploring new retail opportunities and optimizing its sales model to improve operational efficiency and market penetration[47]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[164]. - Jizhitang's Changsha production bases have successfully implemented environmental impact assessments and achieved compliance with pollution discharge standards[165]. - The company has established a complete environmental management system and has passed environmental protection acceptance checks for its projects[166]. - The company reported a nitrogen oxide emission of 23.28 mg/m³ from the boiler, below the limit of 50 mg/m³[171]. - The company is focused on improving water and air quality through continuous monitoring and compliance with environmental standards[182]. Research and Development - The company completed a total of 136 R&D projects in the reporting period, focusing on functional foods and traditional Chinese medicine[51]. - The company is focusing on accelerating the development of innovative drugs and enhancing the quality of existing products to meet market demands[103]. - The company added over 20 new health service locations, reaching over 13,000 employees through its health promotion services[53]. - The company has 418 national drug registration approvals, including 35 exclusive varieties, covering various fields such as cardiovascular, kidney, and women's health[34]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[3]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential investment risks associated with forward-looking statements[3]. - The company recognizes the risk of industry policy changes and plans to adapt its management and operational strategies accordingly[109]. - The company is addressing the risk of drug price reductions by enhancing product quality and brand value to maintain market competitiveness[110]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,689, with 1,951 in the parent company and 1,738 in major subsidiaries[146]. - The company has established a fair and just compensation policy that links salary incentives closely with overall business results and performance assessments[148]. - The annual talent training plan includes various learning methods such as reading, skills training, and practical training to enhance employee capabilities[149]. - The company emphasizes the importance of talent as a core strategic resource and aims to build a professional, young, and international talent team[149]. Shareholder Relations - The company maintained a 51.64% investor participation rate in the 2023 annual general meeting held on May 17, 2024[121]. - The company achieved a 51.61% investor participation rate in the first extraordinary general meeting held on July 30, 2024[121]. - The company reported a 52.05% investor participation rate in the second extraordinary general meeting held on September 13, 2024[121]. Leadership Changes - There were significant changes in the board, with multiple directors and supervisors being elected or appointed on July 30, 2024, indicating a leadership transition[125]. - The management team remains unchanged, with no new appointments or resignations reported during the period[122]. - The current Chairman, Sun Guangyuan, has extensive experience in state-owned enterprises and finance, which may influence future strategic decisions[126]. - The company plans to expand its market presence, leveraging the expertise of newly appointed board members with diverse backgrounds in finance and management[127].

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-015 九芝堂股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-017 九芝堂股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公告资料 经核查独立董事张劲松、陈彦晶、张全国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 九芝堂股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 九芝堂股份有限公司 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张劲松、 陈彦晶、张全国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公告资料 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-025 九芝堂股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高 决策效率，根据日常经营业务需要，预计公司及公司控股子公司在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间与益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"益 丰药房"）及其控股子公司发生金额不超过 15,800 万元的日常关联交易。公司董 事会授权管理层具体办理与关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具 体实施事宜。公司及公司控股子公司与益丰药房及其控股子公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日实际发生的日常关联交易总额为 11,831.17 万元。 2025 年 3 月 26 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-027 九芝堂股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 3 月 28 日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 10 日（星期四）以网络方式举办 2024 年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00-17:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式召开，公司与投资者通过线 上文字方式进行互动问答。 3、参与方式：投资者可通过全景网 "投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） 网络线上参与，并实时参与互动问答。 4、公司出席人员：副董事长、总经理李振国，独立董事张劲松，财务总监 周鲁宝，董事会秘书韩辰骁。 二、投资者问题征集及方式 公司现向投资者提前征集公司 2024 年度业绩说明会相关问题，欢迎 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-036 九芝堂股份有限公司董事会 关于 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对九芝堂股份有限公司（以下简称本公 司或公司）2023 年度出具了否定意见的内部控制审计报告（报告编号：容诚审 字[2024]100Z0757 号）。本公司董事会现就 2023 年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项的影响消除情况说明如下： 一、2023 年度内控审计报告否定意见涉及的主要内容 公告资料 公司未能有效执行保证金及关联方非经营性资金占用的相关公司管理制度， 通过非公司账户收取保证金，并与关联方发生非经营性资金往来。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过非公司账户收取保证金余额 4,270.00 万元，关联方非经营 性资金占用余额为3,700.00万元。上述事项违反了《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司信息披露管理办法》的相 关规定。公司保证金收 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-024 九芝堂股份有限公司 关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财。 2．委托理财金额：公司投资期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在 人民币10亿元之内，公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10 亿元本金可以滚动使用。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项委托理财 受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此委托理财的实际收益不可预期；相关工作人员的操作风险。 为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金 安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指 包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，并授权公司经理 层进行委托理财的具体实施。10亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议 通过之日起12个月内有效。详细情况如下： 一、委托理财概况 提高公司自有闲置资金的使 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-019 九芝堂股份有限公司 2024 年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 第一部分 董事会2024年度日常工作情况 2024年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规 章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真 审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。 1、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开了8次会议，审议决议各类议案51项。对公司 董事会换届、2023年年度报告、2024年季度与半年度报告等事项做出了决策，各 项决策审慎、科学、迅速。 2、股东大会决议的执行情况 报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了3次股东大会，形成决议15 项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。 3、信息披露情况 报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告131份。内 容包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。 公告文件 展格局。此外，持续推动科技创新体系的建设，加速研发进程 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-020 九芝堂股份有限公司 2024 年度监事会报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极努力地开展工 作，现将本年度监事会工作报告如下： 一、2024 年，监事会召开了 6 次会议，会议召开情况如下： 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第八届监事会第十三次会议。该次会议决 议公告于 2024 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网。 2、2024 年 5 月 13 日，公司召开第八届监事会第十四次会议。该次会议决 议公告于 2024 年 5 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网。 3、2024 年 7 月 12 日，公司召开第八届监事会第十五次会议。该次会议决 议公告于 2024 年 7 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报 ...