证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-038 九芝堂股份有限公司 董事会关于 2024 年度委托理财情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2024 年度的委托理财情况进行了 认真核查，现将相关情况说明如下： 1、委托理财的批准程序 公告资料 报告期内委托理财概况（单位：万元）： | 具体类型 | 委托理财的 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回 | 逾期未收回理财已 | | 报告期已取 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金来源 | | | 的金额 | 计提减值金额 | | 得的收益 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 45,900 | 30,000 | 0 | | 0 | 697.72 | | 合计 | | 45,900 | 30,000 | 0 | | 0 | 697.72 | 5、报告期内执行委托理财内控制度情况 公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将会计师事务所 2024 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公告资料 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-039 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988 年8 月，2013 年12 月10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢10 层1001-1 至1001-26，首席合伙人 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-018 九芝堂股份有限公司 关于部分会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系公司根据财政部发布《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》、《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企业会计准则 解释第 18 号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公 司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简 称"《应用指南汇编（2024）》"），对"关于保证类质保费用的列报"的相关 内容进行了进一步规范及明确。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 18 号》 的通知》（财会〔2024〕24 号），对 "关于不属于单项履约义务的保证类质量 九芝堂股份有限公 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-021 九芝堂股份有限公司 1 九芝堂股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)独立、客观、 公正的审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，本公司的财务报表按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财 务状况和 2024 年度的经营成果及现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | 237,137.28 296,101.77 | -19.91% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,620.22 | 29,741.11 | -27.31% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） | 18,323.53 | 27,152.62 | -32.52% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-012 九芝堂股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 ...

公告文件 1、关于公司 2024 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-029 九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议 监事书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，我们 认为，公司内部控制自我评价符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件的要求， 能客观、准确、真实、完整地反映公司现行内部控制制度。公司内控制度能适应 公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了 公司全体股东的根本利益。公司对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会 对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 九芝堂股份有限公司监事会 2025 年 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-013 九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日 以电子邮件方式通知各监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议 室以现场方式召开,公司应到监事 5 人，参加会议监事 5 人，会议由监事会召集 人颜晓惠女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 公告文件 1、2024 年度监事会报告 详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2024 年度监事 会报告》（公告编号：2025-020）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、2024 年年度报告及摘要 年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 20 ...

公告资料 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-028 九芝堂股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 2、关于申请撤销其他风险警示的议案 独立董事专项意见：我们审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z0502）、标准无 保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]100Z0503 号）和《关 于九芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议 第二次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。 本次会议由全体独立董事共同推举张劲松女士担任召集人和主持人。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-011 九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、2024 年度董事会报告 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，（其中，委托出席的董事 1 名，董事薄金锋先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事孙连彬先生出 席并代为行使表决权）。会议由董事长孙光远先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于部分会计政策变更的议案 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-022 九芝堂股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 公告文件 2025 年 3 月 26 日，九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、2024 年度可供分配利润情况 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告，公司2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 216,202,223.83 元，母公 司财务报表实现净利润 271,415,080.69 元。根据《公司法》和《公司章程》规定， 2024 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并报表可供股东分配的利润为 976,873,697.44 元，母公司可供股东分配的利润 为 1 ...