证券代码：000989 证券简称：ST 九芝 公告编号：2025-037 2023 年度内部控制审计报告 否定意见涉及事项影响已消除的审核报告 九芝堂股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0599 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 关于九芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除 的审核报告 容诚专字[2025]100Z0599 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂 公司）董事会编制的《关于九芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制审计报 告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称《否定意见涉及事 项影响已消除的专项说明》）。 一、董事会的责任 九芝堂公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制 《否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是九芝堂公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对九芝堂公司董事会编制的 《否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照《中 国 ...

审计报告 证券代码：000989 证券简称：ST 九芝 公告编号：2025-010 审计报告 九芝堂股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0502 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 审计报告 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z0502 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了九芝堂公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于九芝堂公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们 ...

证券代码：000989 证券简称：ST 九芝 公告编号：2025-014 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0367 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 九芝堂股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0367 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 关于九芝堂股份有限公司 中国注册会计师： 陈谋林（项目合伙人） 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了九芝堂股份有限公司 （以下简称九芝堂公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]100Z0502 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》，九芝堂公司管理层编制了后附的九芝堂股份有限公司 2024年度非经营性资金 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-034 九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （谢丰） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等的规定，本人谢丰作为九芝堂股份有限公司（下称"公司"） 的 独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展， 积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会 议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行 独立董事职责。现就本人在 2024 年在九芝堂任职期间（2024 年 7 月 30 日任期 届满离任）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 1974 年 6 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得 独立董事资格证书。现任 SNK Corporation 上席执行役员；曾任乐道互动科技有 限公司董事兼 CFO、SNK Corporation 董事。本人是会计专业人士，具有相关专 业 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-031 九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （陈彦晶） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事，现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 7 月 30 日开始 任职）工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 公告文件 本人 1982 年 2 月出生，清华大学法学博士，现任西南财经大学法学院教授、 博士生导师，中国法学会商法学研究会理事，曾任黑龙江大学教授，自 2024 年 7 月 30 日至今担任本公司独立董事。本人是法律专业人士，具备法律方面专业 资格，拥有丰富的法律相关专业知识，能为公司的规范发展提供法律方面的建 议。 2、 独立性情况自查 本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务， 与公司及其 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-030 九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （张劲松） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公告文件 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等的规定，本人张劲松作为九芝堂股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面 履行独立董事职责。现就本人 2024 年在九芝堂任职（2024 年 7 月 30 日开始任 职）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 本人张劲松，1965 年 4 月出生。东北林业大学林业经济与管理博士。哈尔 滨商业大学会计学院学科带头人，黑龙江省政协委员，哈尔滨市人大代表，华电 能源股份有限公司独立董事，哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事，哈尔滨 空调股份有限公司外部董事，自 2024 年 7 ...

九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （张全国） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份有限公司独立董事制度》， 作为九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，2024 年本人在九芝堂任职期间（2024 年 7 月 30 日开始任职）认真的履行独立董事职 责，发挥自身专业特长，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真维护 公司和全体股东的利益。现将本人任职期间履职情况述职如下： 公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-032 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 1、 出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 一、独立董事的基本情况 1、 本人基本情况 本人 1964 年 4 月出生，本科学历。现任湘财股份有限公司总裁助理，黑龙 江哈高科实业集团有限公司执行董事，曾任哈高科白天鹅药业集团有限公司执行 董事，自 2024 年 7 月 30 日至今担任本公司独立董事 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-033 九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （孙健） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事，现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 7 月 30 日任 期届满离任）工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 二、独立董事年度履职概况 1、 出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 2024 年本人在九芝堂任职独立董事期间，公司召开董事会会议 4 次，本人 均亲自出席并表决。报告期内，公司召开股东大会 1 次，本人列席参加 1 次。 本人 1959 年 11 月出生，博士，教授，已取得独立董事资格证书。现任对 外经济贸易大学保险经济学院教授、博士生导师；曾任中国海洋大学 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份有限公司独立董事制度》， 作为九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，2024 年本人在九芝堂任职期间（2024 年 7 月 30 日任期届满离任）认真的履行独立董 事职责，发挥自身专业特长，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真 维护公司和全体股东的利益。现将本人任职期间履职情况述职如下： 公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-035 九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （宋廷锋） 本人 1968 年 8 月出生，博士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册 资产评估师，已取得独立董事资格证书。现任艾美疫苗股份有限公司监事会主席、 杭州岳晨医药科技有限公司总经理。曾任国药集团药业股份有限公司财务总监、 国药控股股份有限公司财务总监、中国生物技术集团公司财务总监、赫基（中国） 集团股份有限公司高级副总裁、沈阳新松机器人自 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,371,372,833.28, a decrease of 19.91% compared to ¥2,961,017,652.73 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥216,202,223.83, down 27.31% from ¥297,411,075.45 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥183,235,309.31, a decline of 32.52% from ¥271,526,245.36 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2543, a decrease of 26.82% compared to ¥0.3475 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,211,440,858.19, a decrease of 2.22% from ¥5,329,798,977.51 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.04% to ¥3,753,212,418.98 from ¥3,952,272,399.59 at the end of 2023[6]. - The company reported a significant decline in quarterly net profit, with a loss of ¥24,102,205.04 in Q4 2024[21]. - The company achieved operating revenue of 237,137.28 million yuan, a decrease of 19.91% compared to the same period last year[46]. - The net profit attributable to shareholders was 21,620.22 million yuan, down 27.31% year-on-year[46]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 3 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[152]. - The cash dividend distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 253,884,603.60 CNY[154]. Corporate Governance - The company has implemented a strict governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing operational standards[118]. - The company has established a complete independent business and operational capability, ensuring independence from the controlling shareholder in various aspects[120]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system and financial management practices[120]. - The company emphasizes maintaining good communication with investors through various channels, including online platforms and investor meetings[119]. - The company has committed to independent business operations, with the capability to conduct market-facing activities autonomously[199]. Market Strategy and Development - The company has established a new strategy for market expansion and product development, although specific details are not provided in the current report[3]. - The company plans to enhance R&D investment and market expansion to improve competitiveness in response to industry challenges[26]. - The company is focusing on high-quality development and aims to enhance its product core while expanding its product variety and market presence[45]. - The company is actively pursuing technological innovation and has established multiple research platforms, including a postdoctoral research station[44]. - The company is exploring new retail opportunities and optimizing its sales model to improve operational efficiency and market penetration[47]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[164]. - Jizhitang's Changsha production bases have successfully implemented environmental impact assessments and achieved compliance with pollution discharge standards[165]. - The company has established a complete environmental management system and has passed environmental protection acceptance checks for its projects[166]. - The company reported a nitrogen oxide emission of 23.28 mg/m³ from the boiler, below the limit of 50 mg/m³[171]. - The company is focused on improving water and air quality through continuous monitoring and compliance with environmental standards[182]. Research and Development - The company completed a total of 136 R&D projects in the reporting period, focusing on functional foods and traditional Chinese medicine[51]. - The company is focusing on accelerating the development of innovative drugs and enhancing the quality of existing products to meet market demands[103]. - The company added over 20 new health service locations, reaching over 13,000 employees through its health promotion services[53]. - The company has 418 national drug registration approvals, including 35 exclusive varieties, covering various fields such as cardiovascular, kidney, and women's health[34]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[3]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential investment risks associated with forward-looking statements[3]. - The company recognizes the risk of industry policy changes and plans to adapt its management and operational strategies accordingly[109]. - The company is addressing the risk of drug price reductions by enhancing product quality and brand value to maintain market competitiveness[110]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,689, with 1,951 in the parent company and 1,738 in major subsidiaries[146]. - The company has established a fair and just compensation policy that links salary incentives closely with overall business results and performance assessments[148]. - The annual talent training plan includes various learning methods such as reading, skills training, and practical training to enhance employee capabilities[149]. - The company emphasizes the importance of talent as a core strategic resource and aims to build a professional, young, and international talent team[149]. Shareholder Relations - The company maintained a 51.64% investor participation rate in the 2023 annual general meeting held on May 17, 2024[121]. - The company achieved a 51.61% investor participation rate in the first extraordinary general meeting held on July 30, 2024[121]. - The company reported a 52.05% investor participation rate in the second extraordinary general meeting held on September 13, 2024[121]. Leadership Changes - There were significant changes in the board, with multiple directors and supervisors being elected or appointed on July 30, 2024, indicating a leadership transition[125]. - The management team remains unchanged, with no new appointments or resignations reported during the period[122]. - The current Chairman, Sun Guangyuan, has extensive experience in state-owned enterprises and finance, which may influence future strategic decisions[126]. - The company plans to expand its market presence, leveraging the expertise of newly appointed board members with diverse backgrounds in finance and management[127].