公告资料 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-028 九芝堂股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 2、关于申请撤销其他风险警示的议案 独立董事专项意见：我们审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z0502）、标准无 保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]100Z0503 号）和《关 于九芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议 第二次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。 本次会议由全体独立董事共同推举张劲松女士担任召集人和主持人。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-022 九芝堂股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 公告文件 2025 年 3 月 26 日，九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、2024 年度可供分配利润情况 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告，公司2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 216,202,223.83 元，母公 司财务报表实现净利润 271,415,080.69 元。根据《公司法》和《公司章程》规定， 2024 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并报表可供股东分配的利润为 976,873,697.44 元，母公司可供股东分配的利润 为 1 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-026 九芝堂股份有限公司 2025 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于申请 撤销其他风险警示的议案》，董事会同意向深圳证券交易所申请撤销其他风险警 示。现将具体情况公告如下： 一、公司股票被实施其他风险警示的情况 2023 年度，公司被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 《内部控制审计报告》（容诚审字[2024]100Z0757 号），根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.8.1 条第（四）款规定：公司最近一 年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深圳证 券交易所对公司股票实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》。 二、公司申请撤销其他风险警示的情况 1、公司内部控制缺陷已经完成整改 2024 年 4 月 25 日，公司披露了《关于公司自查发现控股股东资金占用并已 解决的提示性公告》。时任控股股东占用资金及相关利息已经全部偿还给收取保 ...

证券代码：000989 证券简称：ST 九芝 公告编号：2025-016 九芝堂股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0503 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z0503 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称"九芝堂公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九芝 堂公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

证券代码：000989 证券简称：ST 九芝 公告编号：2025-037 2023 年度内部控制审计报告 否定意见涉及事项影响已消除的审核报告 九芝堂股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0599 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 关于九芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除 的审核报告 容诚专字[2025]100Z0599 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂 公司）董事会编制的《关于九芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制审计报 告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称《否定意见涉及事 项影响已消除的专项说明》）。 一、董事会的责任 九芝堂公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制 《否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是九芝堂公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对九芝堂公司董事会编制的 《否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照《中 国 ...

证券代码：000989 证券简称：ST 九芝 公告编号：2025-014 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0367 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 九芝堂股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0367 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 关于九芝堂股份有限公司 中国注册会计师： 陈谋林（项目合伙人） 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了九芝堂股份有限公司 （以下简称九芝堂公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]100Z0502 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》，九芝堂公司管理层编制了后附的九芝堂股份有限公司 2024年度非经营性资金 ...

审计报告 证券代码：000989 证券简称：ST 九芝 公告编号：2025-010 审计报告 九芝堂股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0502 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 审计报告 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z0502 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了九芝堂公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于九芝堂公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-031 九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （陈彦晶） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事，现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 7 月 30 日开始 任职）工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 公告文件 本人 1982 年 2 月出生，清华大学法学博士，现任西南财经大学法学院教授、 博士生导师，中国法学会商法学研究会理事，曾任黑龙江大学教授，自 2024 年 7 月 30 日至今担任本公司独立董事。本人是法律专业人士，具备法律方面专业 资格，拥有丰富的法律相关专业知识，能为公司的规范发展提供法律方面的建 议。 2、 独立性情况自查 本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务， 与公司及其 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-030 九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （张劲松） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公告文件 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等的规定，本人张劲松作为九芝堂股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面 履行独立董事职责。现就本人 2024 年在九芝堂任职（2024 年 7 月 30 日开始任 职）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 本人张劲松，1965 年 4 月出生。东北林业大学林业经济与管理博士。哈尔 滨商业大学会计学院学科带头人，黑龙江省政协委员，哈尔滨市人大代表，华电 能源股份有限公司独立董事，哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事，哈尔滨 空调股份有限公司外部董事，自 2024 年 7 ...

九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （张全国） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份有限公司独立董事制度》， 作为九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，2024 年本人在九芝堂任职期间（2024 年 7 月 30 日开始任职）认真的履行独立董事职 责，发挥自身专业特长，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真维护 公司和全体股东的利益。现将本人任职期间履职情况述职如下： 公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-032 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 1、 出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 一、独立董事的基本情况 1、 本人基本情况 本人 1964 年 4 月出生，本科学历。现任湘财股份有限公司总裁助理，黑龙 江哈高科实业集团有限公司执行董事，曾任哈高科白天鹅药业集团有限公司执行 董事，自 2024 年 7 月 30 日至今担任本公司独立董事 ...