湖南启元律师事务所 关于九芝堂股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 1 法律意见书 致：九芝堂股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受九芝堂股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等我国现行法律、法规、规 范性文件以及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定出具本法律意见书。 本所及本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-102 九芝堂股份有限公司 公告资料 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）现场会议召开地点：九芝堂股份有限公司管理中心第一会议室（北京 市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座） （5）召集人：公司董事会 （6）主 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-101 九芝堂股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.95 元/股（含），具体回购股份 数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的相关公告。 鉴于公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,679,430,180.36, a decrease of 7.67% compared to ¥1,818,909,467.04 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥204,545,737.13, down 16.45% from ¥244,827,549.04 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥189,943,084.34, a decline of 19.54% compared to ¥236,067,910.38 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥232,303,029.43, a significant decrease of 268.15% from ¥138,156,212.78 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.2399, down 16.12% from ¥0.2860 in the previous year[11]. - Total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,679,430,180.36, a decrease of 7.7% compared to CNY 1,818,909,467.04 in the same period of 2023[125]. - Total operating costs decreased to CNY 1,488,288,264.61, down 3.6% from CNY 1,543,377,122.69 year-over-year[125]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 204,088,697.72, representing a decline of 16.3% from CNY 243,903,752.14 in the previous year[126]. - The company reported a total profit of CNY 243,821,967.40, a decrease of 17.8% from CNY 296,526,966.11 in the first half of 2023[126]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,564,663,984.97, an increase of 4.41% from ¥5,329,798,977.51 at the end of the previous year[11]. - Total liabilities increased to CNY 1,823,154,973.29, up from CNY 1,382,482,311.91, representing a growth of approximately 32%[120]. - Current assets rose to CNY 2,171,278,427.47 from CNY 1,973,678,286.30, indicating an increase of about 10%[122]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 424,127,799.83, compared to CNY 198,410,439.77, reflecting a growth of approximately 114%[122]. - The company's total liabilities increased, with other current liabilities reaching ¥148,279,164.59, accounting for 2.66% of total assets[46]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately CNY 232.30 million in the first half of 2024, compared to a net inflow of CNY 138.16 million in the first half of 2023[130]. - Cash inflow from investment activities was CNY 617.03 million in the first half of 2024, down from CNY 1.28 billion in the same period of 2023, indicating a decrease of approximately 52.1%[131]. - Cash outflow for investment activities totaled CNY 585.08 million in the first half of 2024, compared to CNY 1.67 billion in the same period of 2023, reflecting a reduction of about 65.1%[132]. - Net cash flow from financing activities was negative CNY 125.32 million in the first half of 2024, compared to negative CNY 142.72 million in the same period of 2023, showing an improvement of approximately 12.2%[133]. Research and Development - Research and development expenses rose by 7.94% to ¥65,853,921.33, reflecting increased investment in R&D projects[39]. - The company is focusing on the development of traditional Chinese medicine, supported by national policies promoting its innovation and application[15]. - The company is actively exploring innovative businesses in stem cells and health management services[17]. - The company has completed clinical trials for multiple drug projects, including YB209 and YB211, with 750 cases registered for the "Shuxuetong Injection" study on ischemic stroke patients[29]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from the growing demand in the pharmaceutical industry due to an aging population and increasing health awareness[15]. - The company aims to enhance its market presence through the promotion of its well-known brands, "Jiuzhitang" and "Youbo"[17]. - The company is focusing on expanding its market presence with core products like Liuwei Dihuang Wan and Ejiao, despite facing challenges from policy adjustments and rising raw material costs[27]. - The company has established a high-efficiency operation model based on sales-driven production and production-promoted sales[20]. Environmental Compliance - The company has established environmental management systems and has passed environmental protection acceptance for its three production bases, ensuring compliance with environmental regulations[67]. - The company reported a total discharge of 2.73 tons of COD from its wastewater, which is below the regulatory limit of 500 mg/L[68]. - The company has valid pollution discharge permits for its production bases, with the latest expiring in 2029[67]. - The company has implemented the "three simultaneous" system for environmental impact assessments across its production facilities[67]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance and internal control system to protect creditors' rights, ensuring financial stability and strict approval processes for fund management[82]. - The company has committed to avoid conflicts of interest and ensure independent operations, including maintaining a clear separation of assets and management from its controlling shareholders[84]. - The company has a strong focus on safety management, implementing a comprehensive safety production standardization initiative to enhance overall safety awareness among employees[82]. Shareholder Information - The company has approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 50 million and no more than RMB 100 million, with 9,410,000 shares repurchased, accounting for 1.10% of the total share capital[102]. - The largest shareholder, Li Zhenguo, holds 25.17% of the shares, with a total of 215,398,371 shares, and has pledged 215,300,000 shares[109]. - The company reported a total of 855,942,012 shares outstanding, with 161,788,259 shares subject to limited sale conditions, representing 18.90% of the total[104]. Risk Management - The company has analyzed potential risk factors and countermeasures in its future development in the report[2]. - The company faced industry policy risks due to ongoing healthcare reforms, which may impact its operational model and market competition[56]. - The company is addressing drug price reduction risks by enhancing product quality standards and expanding sales volume[57]. - The company is monitoring raw material supply and price fluctuations to mitigate risks associated with its traditional Chinese medicine production[58].

公告文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、2024 年半年度报告及摘要 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-096 九芝堂股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-100）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 公司定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。详细内 容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 ...

法定代表人：孙光远 主管会计工作的负责人： 周鲁宝 会计机构负责人：周鲁宝 | 161-1-12 · / UK = = 10x M La LV SY =2 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年初占用资 | 2024半年度占用 2024半年度占 累计发生金额 | | 2024半年度偿还 2024年6月末占用 | | 占用形成原因 | | | | | 关系 | | 金余额 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 资金余额 | | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 股股东、实际控制人及其附属企业 | 李振国 | 实际控制人 | 其他应收款 | 37.000.000.00 | | 2,527,260.80 | 39,527,260.80 | | 资金拆借 | 非经营性往 | | 小计 | | | | 37. ...

| 控股股东 或其他关 联方名称 | | 占用时间 | | 发生原 因 | 期初余额（2024 年 1 月 | 1 日） | 报告期新增占 用金额（2024 半年度） | 报告期偿还 总金额（2024 半年度） | 期末余额 （2024 年 6 月 30 日） | 截至半年 报披露日 余额 | 预计偿 还方式 | 预计偿 还金额 | 预计偿还 时间（月 份） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李振国 | 2022 | 年 3 月至 | 2024 年 | 3 资金拆 | | | | | | | | | | | | 月 | | | 借 | 37,000,000.00 | | - | 37,000,000.00 | - | - | | | | | 情况说明 | | | | 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的 | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-098 九芝堂股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：20 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-097 九芝堂股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告 三、备查文件 第九届监事会第二次会议决议 一、监事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届监事会第二次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件方式通知各监事，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开,公司应 到监事 5 人，参加会议监事 5 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、2024 年半年度报告及摘要 2024 年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-094），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证 券日报及巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-093）。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

公告文件 2024 年 8 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司 1 关于公司 2024 年半年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2024 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 九芝堂股份有限公司监事会 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-099 九芝堂股份有限公司第九届监事会第二次会议 监事书面审核意见 ...