公告文件 证券代码：000989 证券简称： ST 九芝 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 1、九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东本次股份质押后， 累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 2、根据公司控股股东说明，本次股份质押是用于个人担保业务，担保目的 为进一步获取资金专项用于继续偿还存量的股份质押融资，股份质押比例升高为 融资置换过程中的阶段性提高，预计偿还存量的股份质押融资完成后质押比例将 下降。 公司近日接到控股股东李振国先生函告，获悉其所持公司部分股份被质押， 具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 量 | | | 限售股 | | 日 | 期日 | 人 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称： ST 九芝 公告编号：2024-071 九芝堂股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司控股股东李振国先生保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司近日接到控股股东李振国先生函告，获悉其所持公司部分股份解除质押， 具体事项如下： | 股东名称 | 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 大 股 东 及 其 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | 李振国 | 控股股东 | 22,044,089 7,508,217 | 10.23% 3.49% | 2.58% 0.88% | 2023/2/28 2023/4/6 | | 华创证券 | | | | 6,110,622 | 2.84% | 0.71% | 2023/3 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-070 九芝堂股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司通过股票回购专用证券账户持有股份 9,410,000 股, 公 司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年度权益分派，本次实际可参与权益 分派的总股本为 846,532,012 股，公司本次实际现金分红的总金额=（公司总股 本-公司回购专用证券账户上的股份）×分配比例=实际参与分配的总股本×分配 比例，即 338,612,804.80 元=（855,942,012-9,410,000）股×0.40 元/股 =846,532,012 股×0.40 元/股。 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 3.956025 元计算。（每 10 股现金红利=本次实际现金分红总额/总股本×1 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对九芝堂股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 185 号 九芝堂股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"年审会 计师"）对你公司 2023 年度内部控制出具了否定意见。你公司使 用非公司账户收取保证金，该账户中的部分资金通过借款形式间 接流向你公司控股股东、实际控制人、董事长李振国。截至 2023 年末，你公司通过非公司账户收取保证金余额 4,270.00 万元， 控股股东、实际控制人、董事长李振国非经营性资金占用余额为 3,700.00 万元。截至 2023 年年报披露日，非公司账户收取的保 证金已全部退回，关联方非经营性占用资金及占用期间利息已全 部偿还。请你公司： （1）说明非公司账户的具体情况，包括但不限于开立时间、 1 持有人、实际控制人、是否存在关联关系等；列示非公司账户各 年度收取保证金金额、退回保证金金额、保证金余额； 请独立董事、年审会计师对上述事项核查并发表明确意见， 请年审会计师详细说明就事项（3）的 ...

公告资料 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-069 九芝堂股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育 中心东侧路甲 518 号 A 座） （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李振国先生 会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东及股东代理人出席总体情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具 ...

章程附件 九芝堂股份有限公司 股东大会议事规则 (2001 年 4 月 27 日 2000 年年度股东大会通过； 2001 年 12 月 27 日 2000 年第 2 次临时股东大会修正； 2002 年 5 月 9 日 2002 年年度股东大会修正； 2003 年 5 月 9 日 2002 年年度股东大会修正； 2005 年 6 月 28 日 2005 年第 1 次临时股东大会修正； 2006 年 9 月 2 日 2006 年第 3 次临时股东大会修订； 2007 年 11 月 7 日 2007 年第 5 次临时股东大会修正； 2014 年 2 月 28 日 2014 年第 1 次临时股东大会修正； 2016 年 1 月 15 日 2016 年第 1 次临时股东大会修正； 2016 年 5 月 12 日 2015 年年度股东大会修正； 2017 年 5 月 11 日 2016 年年度股东大会修正； 2017 年 11 月 2 日 2017 年第 1 次临时股东大会修正； 2018 年 1 月 18 日 2018 年第 1 次临时股东大会修正； 2019 年 5 月 29 日 2018 年年度股东大会修正； 2 ...

公司章程 九芝堂股份有限公司章程 （1999 年 11 月 8 日第 1 次临时股东大会会议通过； 2000 年 6 月 5 日第 1 次临时股东大会修正； 2001 年 12 月 27 日第 2 次临时股东大会修正； 2003 年 5 月 9 日 2002 年年度股东大会修正； 2003 年 6 月 25 日 2003 年第 1 次临时股东大会修正； 2004 年 4 月 22 日 2003 年度股东大会修正； 2005 年 4 月 4 日 2004 年股东大会修正； 2005 年 6 月 28 日 2005 年第 1 次临时股东大会修正； 2006 年 4 月 19 日 2005 年年度股东大会修正； 2006 年 9 月 2 日 2006 年第 3 次临时股东大会修订； 2007 年 8 月 16 日 2007 年第 3 次临时股东大会修正； 2007 年 11 月 7 日 2007 年第 5 次临时股东大会修正； 2008 年 9 月 19 日 2008 年第 1 次临时股东大会修正； 2009 年 4 月 22 日 2008 年年度股东大会修正； 2010 年 1 月 15 日 2010 年第 1 ...

湖南启元律师事务所 关于九芝堂股份有限公司 2023年年度股东大会的 1 法律意见书 致：九芝堂股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受九芝堂股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的 资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等我国现行法律、法规、规 范性文件以及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定出具本法律意见书。 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表法律意见如下： 本所及本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 ...

章程附件 九芝堂股份有限公司 董事会议事规则 （2001 年 12 月 27 日 2001 年第 2 次临时股东大会通过； 2003 年 5 月 9 日 2002 年年度股东大会修正； 2005 年 6 月 28 日 2005 年第 1 次临时股东大会修正； 2006 年 9 月 2 日 2006 年第 3 次临时股东大会修正； 2007 年 11 月 7 日 2007 年第 5 次临时股东大会通过； 2016 年 1 月 15 日 2016 年第 1 次临时股东大会修正； 2019 年 5 月 29 日 2018 年年度股东大会修正； 2022 年 5 月 20 日 2021 年年度股东大会修正； 2024 年 5 月 17 日 2023 年年度股东大会修正） 第一条 宗旨 为了进一步规范九芝堂股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及公司章程等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董 ...

章程附件 九芝堂股份有限公司 监事会议事规则 (2005 年 6 月 28 日 2005 年第 1 次临时股东大会通过； 2006 年 9 月 2 日 2006 年第 3 次临时股东大会修正； 2022 年 5 月 20 日 2021 年年度股东大会修正； 2024 年 5 月 17 日 2023 年年度股东大会修正) 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规以及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会召集人 监事会设监事会召集人，负责保管监事会印章。监事会召集人可以指定公司 证券事务代表、董事会办公室的工作人员或其他人员协助其处理监事会日常事 务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会定期会议应当每 6 个月召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股 ...