证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-069 诚志股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信所"）； 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构大华所为公司提供审计服务 已超过十年，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司需变更会计师事务所。 公司按照上述文件相关规定，结合审计工作需要和公司自身情况，采取邀请 招标方式确定拟聘用对象，根据招标结果，公司拟聘用大信所为公司2023年度审 计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华所进行了充分沟通，大华所对变 更事宜无异议。 3、公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议， 独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，本事项尚需提交公司股东大会 审议。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第八届 ...

一、关于公司变更会计师事务所的独立意见 诚志股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2023 年第四次临时会议相关议案的独立意见 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第八 届董事会 2023 年第四次临时会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判 断发表如下独立意见： 【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2023 年第四 次临时会议相关议案的独立意见》之签字页】 王欣新 王建业 王乐锦 经审核，我们认为：本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要 求，有利于提升公司的社会形象，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果 构成重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该捐 赠事项及其审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 综上，我们同意本次公司对外捐赠事项。 2023 年 12 月 12 日 经审核，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相 关业务执 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-070 诚志股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开了第八届董事会2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》，三名独立 董事回避表决。现将具体情况公告如下： 为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，优化 上市公司独立董事制度，2023 年 8 月 1 日，证监会发布《上市公司独立董事管 理办法》，明确了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面 内容，特别是对独立董事的任职家数及年度现场办公时长等均提高要求，即要求 独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。 为进一步提高公司独立董事的履职积极性，落实独立董事的履职保障，实现 独立董事履职责任与激励相匹配，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业 咨询作用，结合公司实际情况并参照同行业优秀上市公司独立董事津贴标准，公 司拟将独立董事津贴水平由税前年度14.29万元调整至21.36万元。 本次公司调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市场水平，该 事项及审 ...

第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-067 一、董事会会议召开情况 诚志股份有限公司 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第四次临时会 议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2023 年 12 月 12 日下午 14:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司对诚志华青化工进行增资的议案》 为进一步增强公司全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司(以下简称 "诚志华青化工")的市场拓展竞争能力，推进其新材料产业园项目建设，董事 会同意公司以自有资金向诚志华青化工增资 83,400 万元，增资款根据项目实施 进 ...

诚志股份有限公司章程 章 程 （经诚志股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会批准后生效） 二○二三年十二月 诚志股份有限公司章程 诚志股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 诚志股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公 ...

诚志股份有限公司 【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2023 年第四 次临时会议相关议案的事前认可意见》之签字页】 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，我们作为诚志股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，经审慎分 析，就以下事项发表事前认可意见： 关于公司变更会计师事务所的事前认可意见 经事前审阅相关资料，我们认为：公司本次拟变更并聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为公司 2023 年度财务审计和内部控制 审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合规，变更原因恰当。 大信所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服 务的经验和能力，能够满足公司对审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务 所符合公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意 公司聘任大信所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。 2023 年 12 月 8 日 独立董事关于第八届董事会 2023 年第 ...

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-072 诚志股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：诚志股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次 临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会 2023 年第四次临时会议审议通 过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式； （1）公司将通过深圳证券交易 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-071 诚志股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠暨事项概述 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）为支持国家教育事业发展，推动中 国科学院大学教师教育和教育科学建设，拟向中国科学院大学教育基金会（成思 危基金）捐赠人民币 200 万元。 社会组织类型：基金会 住所：北京市石景山区玉泉路 19 号（甲）办公楼 126 室 业务范围：设立奖学金、奖教金、教习基金、校友发展基金，资助文化教育 设施、学生活动、教师队伍建设及其他公益活动；学术研讨、信息交流、国际合 作。 原始基金数额：1 亿元 成立登记日期：2009 年 11 月 发证机关：中华人民共和国民政部 业务主管单位：中国科学院 该事项已经 2023 年 12 月 12 日公司召开的第八届董事会 2023 年第四次临时 会议审议通过。捐赠事项的审议、决策程序符合深交所《股票上市规则》和《公 司章程》的相关规定，上述捐赠不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 二、受赠方基本情况 机构名称：中国 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-066 诚志股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:00； 网络投票时间： 5、主持人：公司董事长龙大伟先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月15日9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 ...

北京市重光律师事务所 关于诚志股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：诚志股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受诚志股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李静律师和唐琼律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第 三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《诚 志股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《诚志股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等的规定出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年第三次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2023 年第三次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律 ...