诚志股份有限公司 关于全资子公司安徽诚志环保整改的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽诚志显示玻璃有限 公司（以下简称"安徽诚志"）收到《蚌埠市生态环境局行政处罚决定书》（皖蚌环（淮） 罚[2024]1号），安徽诚志因总排口外排废水中氨氮浓度为42.5mg/L，超过该公司环评文 件及批复中规定的氨氮污染物排放标准的 41.6%，被蚌埠市生态环境局罚款31 万元。 公司随后对其展开了检查，发现安徽诚志还存在其他环保隐患及冗员较多等问题， 经公司研究决定对安徽诚志进行全面的环保隐患排查及部分停产整改。 一、安徽诚志的基本情况 公司名称：安徽诚志显示玻璃有限公司 统一社会信用代码：913403005872200794 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-005 法定代表人：董连党 注册资本：8375.000000万人民币 成立日期：2011年12月07日 经营范围：一般项目：广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；技术玻璃制 品制造；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-004 诚志股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议和公司2022年年 度股东大会审议通过了《关于南京诚志2023年度为诚志永清、诚志供应链提供担保的议 案》，具体内容详见公司于2023年3月25日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》 （公告编号：2023-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称 "南京诚志"）为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"） 提供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 2024年1月15日，南京诚志与中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行签订了 《保证合同》，为诚志永清向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的固定 资产贷款提供担保，担保的债权额度为人民币 30,000万元。 二、担保协议的主要内容 南京诚志与中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行签订的《保证合同》 保证 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-003 诚志股份有限公司 关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 公司股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日在指定信息披 露媒体披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-035），对公司股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）（以下简称"金信 卓华"）的股份减持计划进行了预披露。金信卓华计划在减持计划公告披露之日 起 15 个交易日后的 6 个月（窗口期除外），通过证券交易所集中竞价交易方式 减持不超过 2,430.47 万股，通过大宗交易方式减持不超过 4,860.95 万股。减持 价格区间依据减持实施时公司股票二级市场价格、大宗交易相关规定确定。 2、股东本次减持前后持股情况 | | | 二、其他相关说明 截至 2024 年 1 月 9 日，金信卓华本期减持计划期限届满。公司于同日收到 金信卓华《 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-002 诚志股份有限公司 关于公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）及公司下属子公司自 2023 年 10 月至 2023 年 12 月期间累计收到 22 笔政府补助，全部为与收益相关的政府补助， 合计人民币 574.5535 万元（未经审计），占公司 2022 年度经审计归属于上市公 司股东的净利润的 10.87%，详见下表列示： | | | | | 补助 | | | 是否与 | 是否具 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 获得补助 | 提供政府补 | 补助的原因、项 | 金额 | 补助到账的 | 政府补 | 日常经 | 有可持 | 计入会计 | | 号 | 的主体 | 助的主体 | 目、依据等 | （单位： | 时间 | 助性质 | 营活动 | 续性 | 科目 | | | | | | 万元） ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-001 诚志股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议和公司2022年年 度股东大会审议通过了《关于南京诚志2023年度为诚志永清、诚志供应链提供担保的议 案》，具体内容详见公司于2023年3月25日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》 （公告编号：2023-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称 "南京诚志"）为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"） 提供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 2023年12月29日，南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》， 为诚志永清向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的流动资金借款提供担保，担保的 债权额度为人民币 20,000万元。 保证人：南京诚志清洁能源有限公司 债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行 债务人：南京诚志永清能源科技有限公司 保证 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-075 诚志股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14:00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月28日9:15 至 15:00 期间的任意时间； 5、主持人：公司董事长龙大伟先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《公司章 ...

北京市重光律师事务所 关于诚志股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：诚志股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受诚志股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李静律师和刘伟东律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年 第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以 及《诚志股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《诚志股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等的规定出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年第四次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2023 年第四次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-074 诚志股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 保证人：南京诚志清洁能源有限公司 债权人：宁波银行股份有限公司南京分行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议和公司2022年年 度股东大会审议通过了《关于南京诚志2023年度为诚志永清、诚志供应链提供担保的议 案》，具体内容详见公司于2023年3月25日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》 （公告编号：2023-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称 "南京诚志"）为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"） 提供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 2023年12月26日，南京诚志与宁波银行股份有限公司南京分行签订了《最高额保证 合同》，为诚志永清向宁波银行股份有限公司南京分行申请的综合授信业务提供担保， 担保的债权额度为人民币25,000万元。 二、担保协议的主要内容 南京诚志与宁波银行股 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-073 诚志股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议和公司2018 年年度股东大会审议通过了《关于南京诚志清洁能源有限公司2019年度为南京诚 志永清能源科技有限公司提供担保的议案》，公司于2019年3月15日披露了《关 于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-012）。 现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"）为其全 资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）提供担保相关事项 的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 2023年12月20日，南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》， 为诚志永清向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的固定资产贷款授信业务提供担 保，担保的债权额度为人民币8800万元。 二、担保协议的主要内容 南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订的《保证合同》 债务人：南京诚志永清 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-068 诚志股份有限公司 第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年第一次临时会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以书面通知方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2023 年 12 月 12 日下午 （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总 部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生 （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 监事会认为：本次调整监事会主席津贴标准是公司结合实际情况，为进一步 完善内部分配机制而确定的。监事会同意将公司监事会主席津贴标准由税前年度 14.29万元调整至21.36万元。调整后的监事会主 ...