福建闽东电力股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建闽东电力股份有限公司 2025年3月26日 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事 温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

福建闽东电力股份有限公司监事会对公司 2024 年年度报告的书面审核意见 根据对公司 2024 年年度报告的审核，审核意见如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实 的反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。 （3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 | | | 温巧容 褚东倩 福建闽东电力股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 监事签名： ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025监-04 福建闽东电力股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1.会议召开的时间、地点和方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第 一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司十五层会议室召开。 2.监事出席会议的情况 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，名单如下： 陈静、张娜、郑希富、张惠珍、钟娟。 会议由公司监事陈静女士主持。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 附件：陈静女士个人情况介绍 陈静，女，民建会员，大学，1974 年 7 月出生。曾任宁德市蕉 城区华贸公司员工，宁德市国有资产投资经营有限公司财务部员工、 副经理，宁德市国有资产投资经营有限公司监察审计室副主任、主任， 宁德市交通投资集团有限公 ...

监事会关于公司2024年度 内部控制评价报告的审核意见 监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内 部控制制度的建设和运行情况进行了审核。 监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执 行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控 制进一步落实，保证了公司各项业务健康平稳开展。公司对内部 控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、 内控制度执行和监督的实际情况。监事会对公司 2024 年度内部 控制评价报告不存在异议。 监事签名： | | | 温巧容 褚东倩 福建闽东电力股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 监-03 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 二十二次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司十五层会议室以现场方式召 开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以书面送达或电子邮件等方 式发出。会议由公司监事会主席陈静女士主持，会议应到监事 5 名， 实到监事 4 名，名单如下：陈静、张娜、郑希富、温巧容。监事褚东 倩女士委托监事温巧容女士代为表决。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 该议案须提交公司股东会审议。 2、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票， ...

1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-04 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司十五楼会议室以现场会议的方 式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 经与会董事共同推举，会议由董事黄建恩先生主持，公司监事会 监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举黄建恩先生为公司第九届董事会董事长的 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-03 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司十五楼会议室以现场会议的方 式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书 及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 具体内容详见同日披露的《公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥602,657,921.12, a decrease of 59.92% compared to ¥1,503,585,794.81 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥169,324,750.26, down 27.80% from ¥234,511,926.85 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥114,852,340.74, a decline of 49.73% from ¥228,482,375.39 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.37, down 27.45% from ¥0.51 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 were ¥3,654,997,186.67, an increase of 8.09% from ¥3,381,496,175.01 at the end of 2023[21]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,505,873,253.85, up 1.99% from ¥2,457,062,868.87 at the end of 2023[21]. - The company achieved operating revenue of 60,266 million yuan in 2024, a decrease of 90,093 million yuan or 59.92% compared to the previous year, primarily due to reduced revenue from the real estate sector[33]. - The net profit attributable to the parent company was 16,932 million yuan, down 6,519 million yuan or 27.80% year-on-year, also mainly due to decreased revenue from the real estate sector[33]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved liquidity despite lower profits[21]. Revenue Breakdown - Power industry revenue increased by 20.85% to ¥573,487,033.41, accounting for 95.16% of total revenue in 2024[44]. - Real estate revenue plummeted by 97.95% to ¥20,859,706.36, down from ¥1,019,869,818.32 in 2023, representing only 3.46% of total revenue[44]. - The company sold 141,611,000 kWh of electricity, a 21.65% increase from 116,406,000 kWh in 2023[51]. Operating Costs and Cash Flow - Operating costs fell to 296.82 million, a decrease of 70.60% compared to 1,009.47 million in the previous year, also attributed to lower real estate development costs[35]. - Operating cash inflow increased by 10.27% to ¥639,239,616.05, while operating cash outflow decreased by 18.66% to ¥417,293,629.30, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥221,945,986.75, a 233.03% increase[56]. Investments and Projects - The company is actively pursuing mergers and acquisitions in the clean energy sector, establishing a reserve of quality projects for potential acquisition[37]. - The company has accelerated the construction of offshore wind and photovoltaic projects, with an expected additional capacity of 30.55 MW from 8 reserve projects[36]. - The company is planning to expand its investment in renewable energy projects, including offshore wind farms[123]. Governance and Management - The company reported a significant leadership change with the resignation of several key executives, including independent directors Liu Ning and Zheng Shuguang, who completed their six-year terms[101]. - The company announced the election of new board members, including Huang Jianen as Chairman and Wang Jing as a director, effective March 15, 2024, and July 29, 2024, respectively[101]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing operational efficiency through strategic appointments and restructuring[102]. - The company has emphasized the importance of governance and compliance in its operations, as evidenced by the recent changes in its board and management[101]. Safety and Risk Management - The company maintained a zero-accident safety record throughout the year, with a total investment of 9.05 million yuan in safety production initiatives[39]. - The company faces risks related to natural climate conditions affecting hydropower output, as well as policy risks that could impact its electricity sector development[86]. - The company emphasizes the importance of safety and risk management, implementing a comprehensive safety production responsibility system[85]. Community and Environmental Responsibility - The company actively participates in community development and social responsibility initiatives, including support for local educational projects and infrastructure repairs[144]. - There are no significant defects in non-financial reporting, and the company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[141]. Future Outlook - The company aims to enhance energy security and promote green low-carbon transformation, targeting an increase in renewable energy generation capacity by over 20 million kilowatts by 2025[82]. - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming fiscal year, aiming for a revenue growth of over 15%[105]. - The company is committed to fostering innovation and exploring new business models to enhance its competitive edge in the energy sector[84].

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临- 10 福建闽东电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同 意将本议案提交公司股东会审议。 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》、 相关企业会计准则及政策的规定。 2、监事会审议情况 公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配 ...

福建闽东电力股份有限公司 章 程 二〇二五年三月二十六日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 | 第一章 | | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | | 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 33 | | 第六章 | | 总 ...