证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-19 2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司 股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生 变化，内外部经营环境未发生重大变化； 5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应 披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 福建闽东电力股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月8 日、4月9日、4月10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了 公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 6、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不 存在买卖公司股票 ...

投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 √业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 2024年04月09日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事、总经理 许光汀先生 | | | 董事、董事会秘书 陈胜先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 温步瀛先生 | | | 财务总监 陈琦先生 1 .贵司投资的两个船厂的经营报告，据说夏船重工扭亏了 | | | 答:您好，厦船重工2023年度已实现扭亏。 | | 投资者关系活动主要内容 | 2 .2023年的业绩驱动主要是？ | | 介绍 | 答:您好，2023年度的业绩主要依托房地产收入确认。 | | | 3 .公司去年电力生产情况如何？24年有什么目标吗？ | | | 答:您好，具体 ...

福建闽东电力股份有限公司 2023 年年度股东大会 提 案 二〇二四年四月二十五日 目录 | 提案 | 1：公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 3 | | --- | --- | --- | --- | | 提案 | 2：公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 提案 | 3：关于公司 | | 2023 年度财务决算报告的议案 19 | | 提案 | 4：公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 30 | | 提案 | 5：关于公司 | | 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 31 | | 提案 | | | 6：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 34 | | 听取：独立董事 | | 2023 | 年度述职报告 37 | 提案 1：2023 年度董事会工作报告 2023 年实现营业收入 150359 万元，较上年同期增加 77145 万元，增幅 105.37%；实现营业利润 31005 万元，较上年同期增加 11040 万元，增幅 55.29%；归属母公司所有者的净利润 23451 万元，较上年同期增加 5020 万 元，增幅 27.23%。 二、 公司董事会主要工作及 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-06 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十六次临时会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、 温步瀛。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第八届董事会独立董事刘宁先生、郑守光先生任期已满 六年，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，根据公 司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委 员会对被推荐的候选人的任职资格 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-17 福建闽东电力股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事、总经理许光汀先生，董事、董事会秘书陈胜先生，独立董 事温步瀛先生，财务总监陈琦先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dneaoJDfry 或使用微信扫描下方小程序码即可进 入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 9 日前进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 9 日前访问网址 https://eseb.cn/1dne ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁德市国有资产投资管理有限公司现就提名陈兆 迎为福建闽东电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建闽东电力股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建闽东电力股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — 三、被提名人符合中国证 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 邹雄 作为福建闽东电力股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁德市国 有资产投资管理有限公司提名为福建闽东电力股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建闽东电力股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 — 1 — ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈兆迎作为福建闽东电力股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁德市国 有资产投资管理有限公司提名为福建闽东电力股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建闽东电力股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 — 1 — ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁德市国有资产投资管理有限公司现就提名邹雄 为福建闽东电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建闽东电力股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建闽东电力股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — 三、被提名人符合中国证监 ...

福建闽东电力股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事刘宁先生、郑守光先生自公司聘任之日起连续担任独立董事 职务已满六年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》关于独 立董事任职年限的规定，刘宁先生、郑守光先生于近日已向公司提交 了辞职信，辞去第八届董事会独立董事及下设专门委员会相关职务， 离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数达到董事 会成员总人数的三分之一，在公司召开股东大会补选新任独立董事之 前，刘宁先生、郑守光先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立 董事及专门委员会委员的相关职责。截至本公告日，刘宁先生、郑守 光先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘宁先生、郑守光先生在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽 职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实 维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康 ...