福建闽东电力股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月九日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东大会的表决、决议和会议记录 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 15 | 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、大会规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在公司法和公司章程规定的范围内行使职 权。 1 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分 之二； ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-01 福建闽东电力股份有限公司 关于签署合作备忘录的自愿性信息披露公告 本次签署的合作备忘录为意向性文件，无需经公司董事会及股东大会审议， 公司将根据后续具体合作事项履行相应的审批程序和信息披露义务。 1 宁德国投为公司控股股东，本备忘录不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不涉及实质性关联交易金额，不涉及关联交易，对公 司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，签订合作备忘录事项无需提交公司 董事会、股东大会审议。 二、合作备忘录主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的合作备忘录，系合作双方所达成的框架性、意向性的约定， 后续合作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定，具体合作内容以签订 的正式协议为准。 2、本备忘录涉及关联方，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不涉及实质性关联交易金额，对公司当期经营业绩和财务状况 不构成重大影响，签订合作备忘录事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 3、公司将按照 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-29 福建闽东电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事陈丽芳女士和王辉先生递交的书面辞职报告。因工作变 动，陈丽芳女士和王辉先生申请辞去公司董事会董事及董事会下设相 关委员会的委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《福建闽东电力股份有限公司章程》等规定，陈 丽芳女士和王辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。截止本公告披 露日，陈丽芳女士和王辉先生未持有公司股份，辞去董事及董事会下 设相关委员会的委员职务不会对公司的正常生产经营产生影响。 公司及董事会对陈丽芳女士和王辉先生在任职期间，恪尽职守、 勤勉尽责为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-09 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次临时会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场会议 的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 陈凌旭、许光汀、陈胜、陈丽芳、陈强、刘宁、郑守光、温步瀛。 董事王辉先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 本次会议由公司董事长陈凌旭先生主持，公司监事会监事、董事 会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023临-32 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十一次临时会议审 议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2024年1月9日(星期二)下午14:30。 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月9日上 午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月9日9:15至15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日 ...

福建闽东电力股份有限公司独立董事制度 （草案） 尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在福建闽东电 力股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进上巿公司 规范运作，依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士、一名法律专业人士。 前 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-31 福建闽东电力股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第八届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）， 同意对《公司章程》部分条款进行修订。现将具体内容公告如下： 一、公司章程修订对照表 近期，中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所分别对《上市 公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》 以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》进 行了修订，根据上述制度的修订，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中部分条款进行修订，具体如下： | 原内容 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护福建闽东电力股份有限公司 | | 益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国 | （以下简称"公司"或"本 ...

福建闽东电力股份有限公司内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）治理机构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、 监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营 管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）、《福建闽东电力股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及公司内部控制制度的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部问责，是指公司董事、监事、高级管理 人员及其他相关人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因故意、 过失或不作为，导致公司出现违法违规行为，或者致使公司及投资者 利益遭受损失，公司应当追究其个人责任。 第三条 本制度规定的问责对象为公司董事、监事、高级管理人 员及其他相关人员。 第四条 内部问责遵循公平公正、权责统一、责罚适当、实事求 是及客观及时的原则，做到追究行政责任和追究经济责任相结合，不 能以公司责任代替个人责任，不能以外部问责代替内部问责。 第二章 问责范围和问责方式 第五条 本制度所涉及的问责范围如下： 1、公司未独立于控股股东、实际控制人，造成公司利 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023临-30 福建闽东电力股份有限公司董事会 关于更换公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于倪晓睿女士工作变动不再担任公司证券事务代表职务，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关制度的要求，经公 司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于委任公司证 券事务代表的议案》（表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票）， 同意由吴旖晴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作，任期自董事会审议通过之日起生效。 吴旖晴女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担 任证券事务代表相应的专业知识、工作经验和管理能力。截至本公告 日，吴旖晴女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》规定的不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦 ...

福建闽东电力股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步强化福建闽东电力股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效 监督，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，维 护审计的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国 证监会的有关规定、《公司章程》和《公司董事会审计委员会实 施细则》，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应 当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员中的会计专业人士担任，负责召集、主持委员会工作。 如审计委员会中的独立董事委员中有 2 名以上会计专业人 士的，由审计委员会选举其中 1 人为召集人。 第五条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第三章 工作职责 第六条 审计委员会的主要职责： （一 ...