监事会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保 监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建闽 东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 会议召集与通知规则 第三条 监事会会议包括监事会定期会议和监事会临时 会议两种形式， 监事会每六个月至少召开一次定期会议， 监事会会议因故不能如期召开，应公告并说明原因。 监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事 充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同 意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方 式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行 的方式召开。 召开监事会定期会议，一般情况下应当于会议召开十 日前书面通知全体监事；召开临时监事会可于会议前两日以 专人送出、电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，并将 会议议程及有关文件、材料送达全体监事。全体监事均要 提前审阅会议文件资料，为参与决策做好准备。 第四条 监事会会议通知包括以下内容： （一）举 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 监-03 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 该议案须提交公司股东大会审议。 2、审议《关于修订<内部问责制度>的议案》。 一、监事会会议召开情况 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司十五楼会议室以现场方式召 开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 18 日以书面送达或电子邮件等 方式发出。会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，名单如下：黄祖荣、张娜、郑希富、温巧容、褚 东倩。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 具体内容详见同日披露的《监事会议事规则》（草案） 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 三、备查文件 ...

福建闽东电力股份有限公司 章 程 （ 草 案 ） 二〇二三年十二月二十一日 经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过 尚需经公司股东大会审议 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | --- | --- | | 第八章 | 党建工作 41 ...

根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐陈浩 先生为福建闽东电力股份有限公司董事会董事。我们审阅了控股股东 的推荐函及董事候选人履历等材料，其任职资格符合担任上市公司董 事能够胜任所聘岗位的职责要求，董事候选人提名、表决等程序符合 相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、 法规中有关任职资格的规定。因此，我们同意提名陈浩先生为公司第 八届董事会董事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审议。 福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）： 刘 宁 郑守光 温步瀛 福建闽东电力股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十一次临时会议 相关事项的独立意见 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次临时会议2023年12月21日在公司三楼会议室召开，作为公 司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独 立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见： 一、关于提名雷石庆先生为董事候选人的独立意见 根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐雷石 庆先生为福建闽 ...

福建闽东电力股份有限公司 股东大会议事规则 （ 草 案 ） 二〇二三年十二月二十一日 经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过 尚需经公司股东大会审议 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东大会的表决、决议和会议记录 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 15 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）、《福建闽东电力股份有限公司章程》(以下简称 公司章程)、《上市公司股东大会规则》(以下简称大会规则) 及《深交 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等的规定，修订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、大会规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召 ...

福建闽东电力股份有限公司 董事会议事规则 （ 草 案 ） 二〇二三年十二月二十一日 经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过 尚需经公司股东大会审议 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召集、通知和签到规则 | | 2 | | 第三章 | 会议的提案规则 | | 3 | | 第四章 | 会议的议事和表决规则 | | 4 | | 第五章 | 会议的决议和记录规则 | | 6 | | 第六章 | 执行与信息披露规则 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 目 录 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和 公司章程行使职权。 第三条 董事会会议是 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023临-28 福建闽东电力股份有限公司 关于与宁德市三都澳新区开发建设有限公司签署新能源产 业发展合作框架协议的公告 6、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的仅为框架协议，属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性 约定，框架协议的执行和实施存在不确定性。 2、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行 相关决策、审批等前置程序。本框架协议及其后续的协议或合同的签订和履行存 在不确定风险。 3、本协议作为项目前期工作共同信守依据，具体项目的合作事宜按照项目 合作各方最终达成的协议或合同为准。 4、本框架协议项下具体项目的实施尚需经过立项研究、政策许可、项目论 证等过程，目前相关工作的开展存在不确定性。 5、本协议涉及关联方，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，因本次签订的协议为框架性协议，不涉及实质性关联交易金额， 签订协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将根 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址于近 日自福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层迁至 福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2 号（东晟广场）9 幢 14- 16 层。现将公司变更后的联系地址公告如下： 联系地址：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2 号（东 晟广场）9 幢 14-16 层 邮政编码：352100 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-27 福建闽东电力股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱及投资 者咨询电话等均保持不变，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来不 便，敬请谅解。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-08 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十次临时会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 为消除安全隐患，提高企业经营效益，董事会同意授权航天闽箭 新能源（霞浦）有限公司按照上报方案实施闾峡风电场风机消缺和综 合性能提升（二期）项目，总费用控制在 3680 万元以内，资金来源 为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司自有资金及外部借款。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于宁德蕉城闽电新能源有限公司上堡 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-26 福建闽东电力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开 的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 用于购买结构性存款或大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚 动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023 临-09）。 根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品 的相关事宜公告如下： 二、关联关系说明 公司及子公司与厦门银行宁德分行不存 ...